股份注销 - 2024年1月31日注销101,843,405股，占注销前总股本比重4.51%[3] - 注销后总股本减至2,154,694,195股[3] - 注销后回购专用账户股份变为78,950,688股，占比3.66%[8] 注册资本 - 公司注册资本将由2,256,537,600元减至2,154,694,195元[3] 程序履行 - 已履行通知债权人程序，未收到异议及相关要求[4] 决策审议 - 2023年11月14日和12月12日审议通过变更回购股份用途并注销议案[3]

中期票据注册 - 公司申请注册发行不超65亿元中期票据，获交易商协会接受，额度2年有效[1] 第一期发行情况 - 2024年第一期中期票据发行金额15亿元，期限3 + 2年期，票面利率3.08%[1] - 起息日为2024年1月24日[1] 承销商信息 - 中信建投为主承销商和簿记管理人，中信等三家银行为联席主承销商[2] 文件查询 - 本期中期票据发行有关文件详见中国货币网和上海清算所网站[3]

贷款信息 - 世纪鸿城公司向华夏银行申请13.50亿元贷款，期限3年，公司提供担保[1] - 黄山京顺公司向农行申请的2.08亿元贷款变更担保主体，期限不超过17年[3] 表决结果 - 世纪鸿城公司贷款担保议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 黄山京顺公司贷款担保变更议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[5] 公告详情 - 世纪鸿城公司贷款担保具体内容详见2024 - 3号公告[3] - 黄山京顺公司贷款担保变更具体内容详见2024 - 4号公告[6]

担保情况 - 京顺公司向农行申请2.08亿元贷款，担保主体由公司变更为首联公司[3][6][11] - 截至目前，公司及首联为京顺担保余额0万元（不含本次2.08亿）[4] - 2023年6月调剂2080万元担保额度至京顺，本次继续使用[7] 财务数据 - 截至2022年底，京顺资产3.62亿，负债3.13亿，净资产4901.86万，净利润 -98.14万[9] - 截至2023年9月，京顺资产4.09亿，负债3.62亿，净资产4696.11万，净利润 -303.89万[9] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额165.13亿，占净资产比例68.18%[15] 决策情况 - 2023年6月董事会通过公司为京顺贷款担保议案[6] - 2024年1月董事会通过变更担保主体议案[6] 其他 - 公司无对控股股东等关联人担保及对外担保逾期情况[4][15]

担保情况 - 为世纪鸿城13.5亿元贷款提供连带责任担保，期限3年[3][5][11][14] - 2023 - 2024预计为全资子公司担保不超55亿元[5] - 北京城建（海南）调剂13.5亿额度至世纪鸿城[7] - 公司及控股子公司对外担保总额165.13亿，占净资产68.18%[15] 世纪鸿城财务数据 - 2022年末资产44.11亿，负债38.58亿，营收7.50亿，净利润 - 1.22亿[8] - 2023年9月末资产78.58亿，负债73.21亿，营收1.11亿，净利润 - 0.16亿[9] 其他信息 - 世纪鸿城是全资子公司，注册资本5000万元[4][8][10] - 无对控股股东等担保及对外担保逾期情况[4][15]

股份出售计划 - 公司计划出售不超45130752股已回购股份[2] - 出售股份不超总股本2%，连续90日不超1%[2] - 出售价格下限不低于2022年每股净资产8.97元[2] 现状 - 截至2023年12月31日未出售已回购股份[2]

公司决策 - 2023年12月12日召开第八届董事会第四十四次会议，7位董事全参会[1] - 审议通过调整第八届董事会专门委员会人员组成议案[1] 贷款相关 - 康庆公司向银团贷款余额22.93亿元[3] - 同意康庆公司还款后将20.63亿元贷款期限调为7.5年[3] - 公司为康庆公司20.63亿元贷款提供担保[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为185人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比56.3772%[4] - 公司在任董监高部分出席或列席会议[6] 议案表决情况 - 聘用2023年审计机构议案A股同意比例99.9443%[7] - 变更回购股份用途并注销议案A股同意比例99.9974%[8] - 修订独立董事工作制度议案A股同意比例98.8726%[9] - 修订公司章程议案A股同意比例99.9992%[9] 董事选举情况 - 邹哲先生当选董事得票占比99.5180%[10] - 杨芝萍女士当选董事得票占比99.5180%[10] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[15]

贷款与担保 - 2018 - 2019年康庆公司向银团累计申请35.86亿元贷款，余额22.93亿元且近期到期[2] - 本次为康庆公司担保20.63亿元，此前担保余额为0[2] - 预计2023 - 2024年度为全资子公司担保不超55亿元[4] - 将兴华公司20亿元、海南公司0.63亿元担保额度调剂至康庆公司[5] 财务数据 - 2022年末康庆公司资产35.3亿元，负债30.4亿元，净利润3924.5万元[6] - 2023年9月末康庆公司资产41.8亿元，负债37.0亿元，净利润 - 676.6万元[7] - 公司及控股子公司对外担保总额171.19亿元，占净资产比例70.68%[12] - 公司对全资、控股子公司担保总额136亿元，占净资产比例56.15%[12] 其他情况 - 康庆公司偿还2.3亿元本金后，20.63亿元贷款期限由5年调为7.5年[3] - 公司无对控股股东等关联人担保及对外担保逾期情况[12]

股东大会安排 - 公司于2023年11月23日决定12月12日召开2023年第二次临时股东大会[6] - 2023年11月24日公司在指定媒体刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2023年12月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表944,855,261股，占比45.5189%[9] - 网络投票股东183名，代表225,392,100股，占比10.8584%[9] - 中小投资者184人，代表225,584,100股，占比10.8676%[9] - 出席股东大会股东共185人，代表1,170,247,361股，占比56.3772%[10] 议案表决 - 《关于聘用公司2023年审计机构的议案》同意1,169,596,061股，占比99.9443%[14] - 《关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案》同意1170217961股，占比99.9974%[15] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意1157055031股，占比98.8726%[16] - 《关于修订公司章程的议案》同意1170238061股，占比99.9992%[17] - 《关于选举邹哲先生为公司第八届董事会董事的议案》同意1164607267股，占比99.5180%[18] - 《关于选举杨芝萍女士为公司第八届董事会董事的议案》同意1164607267股，占比99.5180%[20]