业绩总结 - 公司收到华能资本2024年度第一次分红款2362.5万元，将计入2025年度投资收益[1] 股权情况 - 华能资本注册资本98亿元，公司持有2.8亿元[1] - 公司持有华能资本注册资本的2.86%[1]

股东会召开基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集[1] - 召开时间为2025年7月16日14点30分，地点为北京市朝阳区城建开发大厦九楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] 投票程序与规则 - 融资融券、沪股通投资者需按《上交所自律监管指引第1号》执行投票程序[2] - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次使用需完成身份认证[2] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股票总和计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] 审议事项与投票机制 - 议案已通过第九届董事会第二十次会议审议，详情见2025-31号公告[2] - 采用累积投票制选举董事，股东持股数乘以应选人数为总票数（例如持100股选10名董事则拥有1000票）[6][7] - 投票可集中投给单一候选人或分散组合，选举票数超过有效票数视为无效[5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月9日，登记在册的A股股东(代码600266)有权参会[5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权书，个人股东需持身份证及账户办理登记[5] - 登记联系方式：董事会秘书部电话010-82275598，传真010-82275533[5] 其他说明 - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[5] - 附件包含累积投票制具体操作示例，如100股对应500票董事选举权可自由分配[6][7]

人事变动 - 储昭武于2025年6月30日因退休离任董事、董事长等职务[4] - 原定任期到期日为2027年7月24日[4] - 储昭武离任后不再担任公司任何职务[3] 影响说明 - 储昭武离任不影响董事会正常运作[3] - 储昭武按规定做好交接工作[3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[6]

人事变动 - 2025年6月30日会议通过储昭武因退休不再任董事等职务的议案[1] - 会议通过推举邹哲代行董事长、法定代表人职责的议案[1] - 邹哲履职至选出新任董事长止[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月16日14点30分于北京朝阳区召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 股东会审议选举齐占峰为第九届董事会董事议案[8] - 对中小投资者单独计票议案为1[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[14] - 股东登记7月10日9:00 - 16:00，地点董事会秘书部[16] 其他规则 - 多账户表决权数量为名下全部股份总和[11] - 投票超量或重复表决有相应无效及以首次为准规则[12]

董事会会议 - 2025年6月30日公司第九届董事会第二十次会议召开，7人应参会，6人实际参会[2] 人事变动 - 储昭武因退休不再担任公司董事等职务[3][4] - 齐占峰被推荐为第九届董事会董事候选人[4] - 推举邹哲代行董事长、法定代表人职责至选出新任董事长止[4] 议案审议 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5]

担保情况 - 本次为兴胜公司担保金额5.35亿元[2] - 截至公告日对外担保总额77.94亿元，占比35.04%[3] - 预计为兴胜公司担保不超5.4亿元，本次在额度内[5] 兴胜公司情况 - 为北京城建全资子公司，持股100%[7] - 2025年3月31日资产净额 -2.05亿元，净利润 -1685.05万元[7] - 2024年12月31日资产净额 -1.88亿元，净利润 -2.37亿元[7] 贷款情况 - 兴胜公司向民生银行申请不超5.35亿元开发贷款，期限5年[4] - 还款来源为项目剩余房源销售回款，以府前龙樾项目一期现房作抵押[4] 决策情况 - 公司认为兴胜公司担保风险较小[10] - 董事会同意兴胜公司申请贷款及公司提供担保[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人411人，持有表决权股份1,163,065,209股，占比56.0312%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,156,393,533，比例99.4263%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数1,156,310,458，比例99.4192%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数1,156,278,718，比例99.4164%[8] - 修订公司章程议案同意票数1,150,191,879，比例98.8931%[9] - 修订股东大会议事规则议案同意票数1,150,417,642，比例98.9125%[9] - 2025 - 2026年度公司担保授权议案同意票数1,156,243,214，比例99.4134%[11] - 2025 - 2026年度公司财务资助事项授权议案同意票数1,156,007,451，比例99.3931%[12] - 公司与集团公司续签《股权托管协议》议案同意票数211,341,157，比例96.7670%[13] - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数944,663,261，比例100.0000%[15] 议案表决比例情况 - 2024年度利润分配方案同意票96.8926%，反对2.9916%，弃权0.1158%[16] - 修订公司章程议案同意票94.1056%，反对5.8150%，弃权0.0794%[16] - 修订股东大会议事规则议案同意票94.2090%，反对5.7116%，弃权0.0794%[16] - 修订董事会议事规则议案同意票94.1772%，反对5.7143%，弃权0.1085%[16] - 修订独立董事工作制度议案同意票94.1756%，反对5.7114%，弃权0.1130%[16] - 2025 - 2026年度公司担保授权议案同意票96.8764%，反对3.0163%，弃权0.1073%[16] - 2025 - 2026年度公司财务资助事项授权议案同意票96.7684%，反对3.0140%，弃权0.2176%[16] - 公司与集团公司续签《股权托管协议》议案同意票96.7670%，反对3.1579%，弃权0.0751%[16] - 公司与集团公司续签《工程协作协议》议案同意票96.8286%，反对3.0689%，弃权0.1025%[16] - 拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权议案同意票96.8637%，反对3.0726%，弃权0.0637%[16]

股东大会基本信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会[3] - 现场出席2人，代表944,730,261股，占比45.5129%[9] - 网络投票409人，代表218,334,948股，占比10.5184%[9] - 中小投资者410人，代表218,401,948股，占比10.5216%[10] - 出席共411人，代表1,163,065,209股，占比56.0312%[10] 会议时间安排 - 2025年6月5日董事会审议通过召开议案[7] - 6月6日刊登召开通知[7] - 现场会议6月26日14:30召开[8] - 网络投票6月26日分时段进行[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,156,393,533股，占比99.4263%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,156,321,833股，占比99.4202%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意1,156,310,458股，占比99.4192%[15] - 《2024年度利润分配方案》同意1,156,278,718股，占比99.4164%[17] - 《关于修订公司章程的议案》同意1,150,191,879股，占比98.8931%[18] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意1,150,417,642股，占比98.9125%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意1,150,348,202股，占比98.9065%[21] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意1,150,344,802股，占比98.9063%[22] - 《关于2025 - 2026年度公司担保授权的议案》同意1,156,243,214股，占比99.4134%[23] - 《关于2025 - 2026年度公司财务资助事项授权的议案》同意1,156,007,451股，占比99.3931%[25] - 《关于公司与集团公司续签<股权托管协议>的议案》同意211,341,157股，占比96.7670%[26] - 《关于公司与集团公司续签<工程协作协议>的议案》同意211,475,632股，占比96.8286%[27] - 《关于拟转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案》同意1,156,215,529股，占比99.4110%[28]

市场扩张和并购 - 公司完成收购兴胜公司剩余10%股权，使其成全资子公司[3][4] 其他新策略 - 同意兴胜公司向民生银行申请不超5.35亿元5年期开发贷款[3][4] - 贷款用于置换到期贷款，还款来源为项目房源销售回款[4] - 以项目一期现房作抵押，公司提供全额连带责任保证担保[4]