证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-004 南京钢铁股份有限公司 关于湖北新冶钢有限公司全面要约收购公司股份 结果暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）要约收购事项， 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600282 | 南钢股份 | A 股 | 复牌 | 2024/1/12 | 全天 | 2024/1/12 | 2024/1/15 | 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 421 户，预受要约股份 总数共计 225,490,377 股，占公司目前股份总数的 3.66%。 本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。 公司于2023年12 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-003 南京钢铁股份有限公司 关于要约收购期满暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600282 | 南钢股份 | A 股 | 停牌 | 2024/1/12 | 全天 | 2024/1/12 | 2024/1/15 | 本公司于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》， 湖北新冶钢有限公司向公司除南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公 司以外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股东发出全面要约（以下简称"本 次要约收购"）。本次要约收购股份数量为2,521,503,927股，占公司总股本的 40.90%，要约收购价格为3.69元/股，要约收购期限为2023年12月13日起至2024 年1月 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公告为湖北新冶钢有限公司（以下简称"收购人"或"新冶钢"） 要约收购南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）股份的第 三次提示性公告。 预受要约申报代码：706089 申报简称：南钢收购 要约收购有效期：2023年12月13日至2024年1月11日。本次要约收购期 限内最后3个交易日，即2024年1月9日、2024年1月10日和2024年1月11日，预 受的要约不可撤回。 公司于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"《要约收购报告书》"），新冶钢自2023年12月13日起要约收购 公司股份2,521,503,927股（以下简称"本次要约收购"）。本次要约收购的具 体情况如下： 一、本次要约收购的基本情况 南京钢铁股份有限公司 关于湖北新冶钢有限公司要约收购公司股份的 第三次提示性公告 1、被收购公司名称：南京钢铁股份有限公司 2、被 ...

公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议、2023年2月10日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计为全资及控股子 公司申请授信提供担保的议案》《关于2023年度预计为全资子公司销售钢材提供担 保的议案》，同意公司（含子公司）为南钢国贸提供不超过90亿元的银行授信担保， 为金瑞新能源提供不超过18亿元的银行授信担保，为北京南钢和上海南钢物资销售 1 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-001 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）， PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（以下简称"金瑞新能源"），安 徽金安矿业有限公司（以下简称"金安矿业"），北京南钢钢材销售有限公司（以 下简称"北京南钢"）。 本 ...

之 国泰君安证券股份有限公司 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购 南京钢铁股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十二月 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾 问"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"上市公司"或 "公司"）的委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。 本报告所依据的有关资料由南钢股份、湖北新冶钢有限公司（以下简称 "新冶钢"或"收购人"）及南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团" 或"收购义务人"）等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一 切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除南钢股份、新冶钢及南钢集团等相关机构及人员所提供的相关信息外， 本报告所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于南钢股份最近三年一 期的定期报告、资本市场公开数据等。 本报告仅就本次新冶钢要约收购南钢股份事宜发表意见，包括要约收购条 件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报告做 出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。 截至本 ...

（尚需公司股东大会批准） 为保持南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资产收益 权，积极、稳定回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司 股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63 号）和上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号） 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《南京钢铁股份有限公司章程》 有关内容，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利。 2、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体 股东的整体利益。 3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-119 南京钢铁股份有限公司 关于湖北新冶钢有限公司要约收购公司股份的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公告为湖北新冶钢有限公司（以下简称"收购人"或"新冶钢"） 要约收购南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）股份的第 二次提示性公告。 要约收购有效期：2023年12月13日至2024年1月11日。本次要约收购期 限内最后3个交易日，即2024年1月9日、2024年1月10日和2024年1月11日，预 受的要约不可撤回。 公司于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"《要约收购报告书》"），新冶钢自2023年12月13日起要约收购 公司股份2,521,503,927股（以下简称"本次要约收购"）。本次要约收购的具 体情况如下： 一、本次要约收购的基本情况 预受要约申报代码：706089 申报简称：南钢收购 1、被收购公司名称：南京钢铁股份有限公司 2、被 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-118 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公 司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<南京钢铁股份有限公 司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2023〕62 号）等规范性文件要求及最 新修订内容，结合公司的自身实际情况，公司董事会对《南京钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章 程》原条款的对比情况如下： （二）公司的股东回报规划和利润分配具体 政策 2、现金分红 （2）现金分红比例 公司一个年度拟分配的现金红利总额 （包括中期已分配的现金红利）应不低于年 度归属于上市公司股东的净利润的 3 ...

公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次要约收购出具了 《国泰君安证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收购南京钢铁股份有限 公司之独立财务顾问报告》。 关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森、陈春林回避对该议案的表决，其 他董事（含3名独立董事）一致同意，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权审议 通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-115 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十二次会议 通知及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，钱顺江、张良森、陈春林、应文 禄、王翠敏、王全胜以通讯表决 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 董事会设立战略与 ESG、审计与内控、提名、薪酬与考核等四个专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与内控委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计与内控委员会的成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。各 专门委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究制定。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书和证券事务代表兼任董事会办公室负责 ...