独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符合要求[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在安琪酵母连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月8日[6]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第十届董事会董事候选人材料[1] - 拟提名非独立董事候选人有熊涛等5人[1] - 拟提名独立董事候选人有涂娟等6人[2][3] 审查结果 - 非独立董事候选人符合任职要求[1] - 独立董事候选人符合任职要求和独立性要求[3] - 提名委员会同意提交会议审议，审查意见日期为2025年4月8日[3][4][12]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 候选人记录 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在安琪酵母连续任职未超六年[4]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议27项议案[2] - 报告期内组织召开2次年报审计沟通会[5] 审计机构 - 第九届审计委员会7人，主任委员涂娟[1] - 提议选聘致同为2024年度审计机构[4] 审计费用 - 2023年年报审计费125万，内控审计费35万，共160万[4] - 2024年年报审计费113万，内控审计费30万，共143万[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映状况成果[5] - 认为内控运作合规，无重大和重要缺陷[7] - 认为关联交易合规，未损害公司及股东利益[7] - 认为募集资金存放使用合规，未损害股东利益[7]

人员资质 - 被提名人有5年以上生物发酵领域研发与产业管理实践能力[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在安琪酵母连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3]

业绩相关 - 2024年监事会召开13次会议，审议通过64项议案[1] - 报告期内监事列席股东大会7次、董事会14次[5] 项目进展 - 微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）[2] - 埃及公司实施年产1万吨微生态菌剂生产线项目[3] 市场扩张和并购 - 报告期内审议通过收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权等投资事项[5] 新策略 - 2024年实施新一轮股权激励计划[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责保障公司稳健经营[8]

董事会提名 - 安琪酵母董事会提名徐雅珍为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具备独立性[2][3] - 有特定处罚记录候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在安琪酵母连续任职未超六年[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点在公司一楼会议室召开[2] - 网络投票2025年4月30日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 会议审议17项议案，议案1 - 14、16 - 17于2025年4月8日通过，议案15于2月28日通过[5][6] - 特别决议议案为议案7，14项议案对中小投资者单独计票[7] - 股权登记日为2025年4月23日，A股代码600298，简称安琪酵母[10] - 会议登记时间为2025年4月25日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00，地点在公司证券部[10][11] 选举相关 - 议案16应选非独立董事5人，议案17应选独立董事6人[5] - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制[17] 其他 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务，投资者可按手册提示投票[11] - 印尼公司拟实施年产2万吨酵母项目[15]

会议安排 - 公司2025年3月29日通知召开第九届监事会第四十次会议，4月8日上午召开[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3][4][6][7][8] 换届选举 - 第九届监事会任期2025年4月18日届满，换届选举延期[9]