江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄亿红，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业 股份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会 选举产生或由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与其董事任职期限 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西洪都航空工业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江西洪都航空工 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人（总会计师）、董事会秘书及按照《公司章程》规定由董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十一月 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意后，方能提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； 第一条 为进一步完善江西洪都航空工业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合实际情况，制定本工作 细则。 （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议 审议且全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-029 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团 南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名罗飞 先生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事工作规则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽 责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、证券交易所业务规则、《公司章程》和本规则的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《江西洪 都航空工业股份有限公司章程》等有关规定，江西洪都航空工业 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事就拟提交公司 第七届董事会第十七次临时会议审议的"关于参与组建合资公司 盘活闲置资产暨关联交易"事项召开专门会议，具体审核意见如 下： 1.我们认真审阅了公司提供的相关材料，认为公司选择合作 的关联方北京瑞赛科技有限公司（以下简称"北京瑞赛"）在存 量资产盘活方面具备丰富经验和专业能力，有助于公司落实和推 进闲置资产盘活事宜；北京瑞赛财务状况和资信状况良好，其履 约能力不存在重大不确定性； 2.公司本次交易以自有的闲置土地使用权资产作价出资参 与组建合资公司，不会影响公司现有的生产经营活动，不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 综上，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次临 时会议审议，同时关联董事需回 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会选举产 生或由董事会任命。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员 ...

为盘活闲置资产，充分利用资产价值，江西洪都航空工业股份 有限公司（以下简称"洪都航空"或者"公司"）拟以闲置土地使用 权资产评估作价出资，与关联人北京瑞赛科技有限公司（以下简称"北 京瑞赛"）组建合资公司。为有效落实和及时推进盘活资产事宜，公 司董事会已同意授予公司管理层必要的权限； 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审 议。公司将根据本次关联交易的后续进展情况，履行必需的审议程序 和信息披露程序； 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-027 江西洪都航空工业股份有限公司 关于参与组建合资公司盘活闲置资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月，公司未与北京瑞赛或者其他关联人发生相同交 易类别下关联交易标的类似的关联交易； 截止本公告披露之日，公司尚未与北京瑞赛签署相关协议，合 资公司尚未成立。后续相关工作正在推进中，存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为适应江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投 资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（ESG）水平，完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西 洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作。 主任委员（召集人）由委员会选举产生或由董事会任命。若公司 董事长当选为战略委员会委员 ...