股份拍卖 - 400万股被拍卖，占总股本0.44%，已流拍[2] - 2025年1月26 - 27日京东平台拍卖[3] 股东持股 - 控股股东塔城国际持股32,065,116股，全被冻结[2] - 塔城国际及其一致行动人合计持股76,929,496股，占8.41%[2] - 若继续拍卖，合计持股降至72,929,496股，占7.98%[2] 公告信息 - 2024年12月31日披露股份被拍卖提示性公告[3] - 指定信息披露媒体为上交所官网及《中国证券报》等[6] - 公告发布时间为2025年1月28日[7]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为2.45亿元到3.675亿元，实现扭亏为盈[2][4] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为2.432亿元到3.648亿元[2][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 2.153501亿元，扣非净利润为 - 2.283826亿元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.2356元/股[8] 业绩变动原因 - 全资子公司塔中矿业有限公司产量同比上升[9] - 公司实施降本增效措施，综合成本下降[10] - 公司外币资产汇率变动产生汇兑收益并计入本期财务费用[11] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经年审会计师审计[5][12] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[12] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日13:30在上海召开[3][4] - 董事会2024年12月28日刊登召开通知[4] - 网络投票时间及方式[5] 参会情况 - 出席股东及代表659人，代表股份90,358,797股，占比9.8838%[6][7] 会议审议 - 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》[8] 会议合规 - 律师确认股东大会程序及结果合法有效[10]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人659人[4] - 出席股东持有表决权股份总数90358797股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比9.8838%[4] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案同意票9382159，比例69.8633%[7] - 补选非独立董事议案反对票3804202，比例28.3276%[7] - 补选非独立董事议案弃权票242940，比例1.8091%[7] - A股同意票86311655，比例95.5210%[8] - A股反对票3804202，比例4.2101%[8] - A股弃权票242940，比例0.2689%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所[10]

股份拍卖信息 - 控股股东塔城国际400万股被拍卖，占总股本0.44%[2] - 拍卖时间为2025年1月26日10时至1月27日10时[3] - 展示价48,040,000元，保证金400万元，增价幅度10万元[4] 股东持股情况 - 塔城国际持有32,065,116股全冻结，与一致行动人合计持股占总股本8.41%[2] - 若成交，塔城国际及其一致行动人持股降至占总股本7.98%[2] 其他 - 塔城国际因滞纳金问题1300万股被冻结拍卖[7] - 起拍价按前20个交易日收盘价均价乘400万股[4] - 竞买人及其一致行动人累计持股不得超30%[4] - 股票过户税费按规定各自承担[5]

股东大会信息 - 2024年12月12日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月27日下午13:30起召开本次股东大会[4] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人和网络投票股东共1031人，代表股份91397434股，占比9.9974%[6][7] 审议结果 - 审议通过《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日13点30分在上海静安区柳营路305号4楼召开[3] - 网络投票1月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选非独立董事议案，2024年12月28日已披露[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年1月6日，A股代码600338，简称西藏珠峰[11] - 股东及代表登记时间1月10日，方式有现场、传真或信函[12][13] 其他信息 - 现场会议会期预定半天，出席者费用自理[13] - 联系部门为董事会办公室巩先生，有电话、传真、邮箱等信息[13]

租赁信息 - 租赁房产建筑面积约8257平方米，期限2025.1.1 - 2034.12.31[2] - 公司及珠峰国贸预计付租金14269.35万元[2] - 公司承租8207.03平方米，月租金118.18万元[5] - 珠峰国贸承租50平方米，月租金7300元[6] 其他 - 上海投资组合中心有限公司注册资本2000万元[4] - 2024.12.27董、监事会会议审议通过议案[9][10] - 2024.12.24独立董事专门会议审议通过议案[10]

会议安排 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年12月27日召开[1] - 公司将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意6票，需提交股东大会审议[2] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》同意6票[4] - 《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》同意4票，关联董事回避[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1031人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为91397434股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为9.9974%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》A股同意票86695324，比例94.8553%[6] - 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》A股反对票4046230，比例4.4270%[6] - 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》A股弃权票655880，比例0.7177%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票89173284，比例97.5665%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股反对票1593070，比例1.7430%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股弃权票631080，比例0.6905%[6]