中航电子 2023 年度第六次会议（临时）决议公告 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-048 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以直接 送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决 的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表 决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记 名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 同意公司编制的《中航 ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司独立董事 关于第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 一、关于公司对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续 评估报告的议案 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金 融机构，持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严 格监管，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，各项监管指标符 合监管要求，不存在损害中航航空电子 ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-049 中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第五次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开， 表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-050 中航航空电子系统股份有限公司 关于与中国航空科技工业股份有限公司签署 《产品及服务互供框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航 科工"）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产品及服务互供 本次日常关联交易议案尚需提交中航航空电子系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司和股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果没有不利影响，也不会影响公司独立性。 中航电子 框架协议》。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 8 月 22 日，公司第七届董事会 2023 年度第六次会议 （临时）审议通过了《关于审议与中航科工签订<产品及服务互供框 架协议> ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司独立董事 关于与中国航空科技工业股份有限公司签订《产品及服务互供和担保框 架协议》的议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司《关于与中航科工签订<产品及服务 互供和担保框架协议>的议案》进行了认真的审查，现发表意见如下： 公司及控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科 工"）及其控股子公司之间的产品及服务互供、担保等关联交易是因正常业务 经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，签署《产品及服务 互供和担保框架协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的 财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司 ...

中航航空电子系统股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险 持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航航空电子系统 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称"航空工业财务"）2023 年 1-6 月的相关资料，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经原中国 银行业监督管理委员会批准，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法 人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.1 ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-051 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于近期中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 已完成发行 A 股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金 事项，且本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。为积极回报全体股东， 分享公司经营成果，公司拟开展中期利润分配。 一、利润分配预案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）， 审议通过了《关于审议 2023 年中期利润分配预案的议案》，本方案符合公司章 程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）独立董事意见 根据公司 2022 年半年度财务报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日， 公司期末可供分配利润为人民币 852,443,41 ...

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2023-052 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

中航航空电子系统股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准， 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 50 亿 元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份 有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特 定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 ...

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2023-047 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,663,559,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.0448 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表 ...