股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-043 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。董事长李岩先 生因公务无法亲临现场主持，由半数以上董事共同推举张国宏先生主持本次会议。 会议应参会董事八名，实参会董事八名，张国宏先生现场参会，李大进先生以视 频方式参会，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、 秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首招 康泰 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-042 北京首都开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,473,225,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1113 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的 方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商 ...

北京大成律师事务所 关 于 北 京 首都开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、 本次股东大会的召集、召开 ...

北京首都开发股份有限公司 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣 布如下： 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本 次股东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 2023 年年度股东大会会议资料 1 （二）股东大会召集人：董事会 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或 发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同 利益的提问，大会主持人或其指定的有关人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-041 北京首都开发股份有限公司 重要内容提示： 本公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发 布公司 2023 年年度股东大会的提示性公告。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开 股份十三层会议室 采用上海证券交易所网络投票系 ...

1）公司及控股子公司共实现签约面积 3.55 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 6.70 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 4.63 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 9.92 亿元。 2024 年 1-4 月份，公司共实现签约面积 43.75 万平方米，同比降低 53.43%； 签约金额 87.58 亿元，同比降低 63.06%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-039 北京首都开发股份有限公司 2024 年 4 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月份，公司共实现签约面积 8.18 万平方米，签约金额 16.62 亿元。 其中： 自发布 2024 年 3 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

公司董事会谨对孙茂竹先生在担任独立董事期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-040 北京首都开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 公司现任独立董事孙茂竹先生因任期将满六年，无法继续担任公 司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事 及相关专门委员会委员职务。鉴于孙茂竹先生的辞职将导致公司董事 会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙茂竹先生的辞 职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙茂竹 先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。 公司董事会已提名王艳茹女士为新任独立董事，并将在 2024 年 5 月 28 日召开股东大会完成新任独立董事的选举工作。 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为34.59亿元，同比下降4.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.07亿元，扣除非经常性损益的净利润为-10.19亿元，均不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.50亿元，同比下降295.62%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.3341元/股，加权平均净资产收益率为-4.91%，均不适用[4] - 总资产为2480.05亿元，同比下降2.06%，归属于上市公司股东的所有者权益为208.91亿元，同比下降3.85%[5] - 非经常性损益项目合计为2.12亿元，主要来自非流动性资产处置损益和计入当期损益的政府补助[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降的主要原因是本期经营流入降低[7] - 2024年第一季度营业总收入为3,458,988,364.89元，同比下降4.85%[16] - 2024年第一季度营业总成本为4,351,719,524.07元，同比下降0.03%[16] - 2024年第一季度净利润为-883,569,082.60元，同比下降7.86%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-807,035,803.90元，同比下降14.58%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,849,995,375.32元，同比下降295.62%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.3341元/股，同比下降11.75%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.3341元/股，同比下降11.75%[17] - 2024年第一季度研发费用为1,641,132.06元，同比增长2.90%[16] - 2024年第一季度财务费用为862,681,525.88元，同比增长20.53%[16] 资产负债情况 - 总资产为2480.05亿元，同比下降2.06%，归属于上市公司股东的所有者权益为208.91亿元，同比下降3.85%[5] - 2024年3月31日总资产248,005,017,940.03元，总负债187,945,961,681.24元[14] - 2024年3月31日所有者权益合计60,059,056,258.79元，其中归属于母公司所有者权益20,891,164,752.77元[15] - 2024年3月31日长期借款41,017,017,603.19元，应付债券62,333,852,898.42元[15] - 2024年3月31日货币资金19,058,306,752.91元，应收账款879,005,096.31元，存货125,100,396,252.43元[13] - 2024年3月31日流动资产合计196,636,897,093.61元，非流动资产合计51,368,120,846.42元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,524，前10名股东持股情况显示北京首都开发控股（集团）有限公司持股比例最高，为47.12%[8] 投资与建设 - 2024年第一季度公司实际投资额总计63.31亿元[11] - 在建建筑面积总计9,777,993平方米，新开工面积199,266平方米，竣工面积489,059平方米[11] - 当期已售（预售）面积总计355,672平方米[11] - 2024年1-3月份签约面积35.57万平方米，同比下降52.06%；签约金额70.96亿元，同比下降60.02%[12] - 本期结利面积总计17.50万平方米，其中京内3.33万平方米，京外14.17万平方米[12] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为241,709,755.97元，去年同期为-343,464,900.92元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-310,989,750.02元，去年同期为3,028,791,645.63元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-2,919,254,938.83元，去年同期为4,141,135,958.91元[1] - 期末现金及现金等价物余额为18,545,192,038.03元，去年同期为24,328,556,037.26元[1] - 吸收投资收到的现金为1,119,025,344.08元，去年同期为1,340,000,000.00元[1] - 取得借款收到的现金为14,190,188,676.55元，去年同期为14,384,897,212.63元[1] - 偿还债务支付的现金为14,089,702,922.85元，去年同期为8,192,930,029.00元[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,548,540,636.40元，去年同期为1,439,072,523.91元[1] - 支付其他与筹资活动有关的现金为30,648,812.84元，去年同期为3,064,103,014.09元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,430.54元，去年同期为-1,093,454.96元[1] 其他财务变动 - 持有待售资产减少100%，原因是本期完成子公司北京首开云锦铂郡商业管理有限公司股权转让[7] - 应交税费减少45.05%，原因是本期支付税金[7]

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-036 北京首都开发股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及公司 2023 年 度利润分配预案情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 ...

公司信息披露 - 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，并已对年度报告签署书面确认意见[3] - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 分红政策 - 公司决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，以维护全体股东的长远利益[5] 子公司信息 - 北京金开连泰房地产开发有限公司是金开集团旗下的一家公司[13] - 北京首开盈信投资管理有限公司是首开集团旗下的一家公司[14] - 北京志茂房地产开发有限公司在2023年年度报告中提到了多家子公司，包括北京致泰、中海盈璟、中开盈泰等[15] - 厦门首泰合伙在2023年年度报告中被提及，属于厦门首泰股权投资合伙企业（有限合伙）[16] - 无锡润泰置业有限公司在2023年年度报告中被列出[17] 公司基本信息 - 公司名称为北京首都开发股份有限公司，注册资本为257,956.5242万元[18] - 公司办公地址位于北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座，邮政编码为100031[19] 财务数据 - 2023年营业收入为47,762,930,434.22元，较2022年下降0.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,338,523,623.31元，较2022年下降263,691,330.14元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5,667,322,492.02元，较2022年增长28.26%[20] - 公司基本每股收益为-2.5191元，较2022年下降0.2586元[21] - 稀释每股收益为-2.5191元，较2022年下降0.2586元[21] - 加权平均净资产收益率为-30.46%，较2022年下降2.66%[21] - 第一季度营业收入为3,635,164,488.61元，第二季度为15,766,242,160.81元，第三季度为13,236,674,115.45元，第四季度为15,124,849,669.35元[21] 行业发展趋势 - 2023年全国商品房销售面积同比下降8.5%，销售额同比下降6.5%[25] - 北京2023年商品房销售面积同比增长7.9%，销售额同比增加6.4%[25] - 2023年全国百城新建住宅平均价格环比上涨0.10%，同比上涨0.27%[26] - 北京2023年新建住宅平均价格环比上涨0.17%，同比上涨0.69%[26] - 全国2023年房屋新开工面积同比下降20.4%，开发投资额同比下降9.6%[27] - 北京2023年房屋新开工面积同比下降29.2%，开发投资额同比增长0.4%[28] 公司经营情况 - 公司全年完成销售面积269.85万平米，签约金额615.33亿元，销售回款637亿元，位列中指研究院“2023年全国房地产企业销售排行榜”全口径第23位[40] - 公司实现物业租赁面积154万平米，同比增长41%，商业物业管理面积13.5万平米，酒店客房销售数量28.6万间·天，物业经营管理收入（包括租赁+酒店+物业管理+养老）21.4亿元，同比增长54%[41] 公司发展战略 - 公司未来发展展望中，2024年新房销售市场面临调整压力，预计销售规模或可实现小幅增长[91] - 公司发展战略中，战略重点包括结构优化、动力强化和效率提升，以推动高质量发展为主题，实现转型升级发展[92] 董事、监事及高管信息 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1,726万元（税前）[138] - 公司2023年年度报告中列出了董事、监事和高级管理人员的持股变动情况，包括赵龙节董事兼总经理在报告期内获得了151.31万元的税前报酬[108]