股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-050 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王艳茹女士 为董事会审计委员会委员并担任审计委员会主任委员的议案》 出席本次会议的全体董事一致通过本议案。 2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年第四次临时股东大会选举王艳茹女士为公 司独立董事，原独立董事孙茂竹先生正式辞职。 经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举王艳茹女士为董事会审计委员 会委员并担任审计委员会主任委员职务。 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由 ...

担保情况 - 公司为常熟耀泰、首开商管公司、首开云锦璞瑅提供担保金额分别不超1.617亿元、2.4亿元、2.6亿元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司及控股子公司对外担保总额25.6542683亿元（未经审计、不含本次担保），占比118.08%[15] - 公司对合并财务报告范围内子公司担保23.3446377亿元，占比107.45%[15] - 公司对参股公司担保2.3096306亿元，占比10.63%[15][16] - 公司对常熟耀泰担保总额1.609781亿元（不含本次担保）[16] - 公司对首开商管公司担保总额17.84亿元（不含本次担保）[16] - 公司对首开云锦璞瑅担保总额0元（不含本次担保）[16] - 公司无逾期对外担保情况[16] 公司数据 - 截止2023年12月31日，首开云锦璞瑅资产负债率超70%[2] - 常熟耀泰注册资本100,000万元，双方持股比例33%：67%[3] - 首开商管公司注册资本49,674.78万元[3][4] - 首开云锦璞瑅注册资本1,000万元[4][5] - 截至2024年3月31日，常熟耀泰资产总额1,927,308,903.48元，负债总额1,101,795,993.34元，净利润 -4,176,316.36元[6] - 截至2023年12月31日，首开商管公司资产总额1,701,142,961.63元，负债总额1,079,577,200.58元，净利润 -16,343,104.76元[7][8] - 截至2023年12月31日，首开云锦璞瑅资产总额123,306,242.79元，负债总额102,376,682.82元，净利润10,998,173.71元[9] 贷款情况 - 常熟耀泰拟申请不超4.9亿元房地产开发贷款，期限3年[3] - 首开商管公司拟申请不超2.4亿元经营性物业贷款，期限不超15年[3][4] - 首开云锦璞瑅拟申请不超2.6亿元经营性物业贷款，期限不超15年[4][5] 决议情况 - 董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过为北京首开云锦璞瑅商业管理有限公司申请贷款提供担保的议案[14] - 君康人寿持有恒丰银行0.33%股份，派驻董事屠楚文对该议案回避表决[14] 其他 - 公告提供公司第十届董事会第二十二次会议决议等备查文件[17][18]

签约数据 - 2024年5月公司签约面积10.08万平方米，签约金额23.41亿元[1] - 2024年1 - 5月公司签约面积53.83万平方米，同比降52.07%[1] - 2024年1 - 5月公司签约金额111.00亿元，同比降61.80%[1] 其他情况 - 自2024年4月销售简报发布后公司无新增土地储备[1]

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 四 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 107 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,595,927,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.8680 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-048 北京首都开发股份有限公司 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-047 北京首都开发股份有限公司 关于诉讼事项的公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭，暂时无法判 断该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情况，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 苏州平泰为维护公司合法权益，提起相关诉讼。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 原告：苏州平泰置业有限公司（公司合并报表范围内子公司，以下简称："苏 州平泰"） 被告：金科集团苏州房地产开发有限公司（以下简称："金科苏州"） 苏州平泰已向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称："苏州中院"）提起诉 讼，案由为合同纠纷。 二、有关本案的基本情况 （一）案件基本情况 北京首都开发有限公司（以下简称："首开股份"）与金科苏州是苏州平泰股 东，双方登记的持股比例为首开股份持股 70%，金科苏州持股 30%。苏州平泰负 责开发苏地 2020-WG-43 号地块项目。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议5月28日14点召开，地点在北京西城区[4] - 网络投票5月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为2024年5月21日[5] 审议议案 - 审议《关于选举董事的议案》，君康人寿提名屠楚文为董事候选人[6] - 审议《关于选举独立董事的议案》，公司提名王艳茹为独立董事候选人[8] 其他要点 - 独立董事任期六年，孙茂竹即将任满[8] - 股东发言及答疑时间控制在30分钟以内[2] - 采用现场与网络投票结合，选举用累积投票制[4][7][9]

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-046 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月28日 本公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复 ...

担保情况 - 公司为首招康泰提供不超5.1亿元担保，为台州兆裕提供不超3.92165亿元担保[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额212.88亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产97.98%[11] 融资情况 - 首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超5.1亿元经营性物业贷款，期限不超15年[4] - 台州兆裕拟申请不超8.2亿元融资，期限不超3年，综合融资成本不高于4.5%[5] 公司股权及资产情况 - 台州兆裕注册资本11.5亿元，公司、厦门益悦、上海鹏存股权比例为47.825%：47.825%：4.35%[4] - 截至2023年12月31日，首招康泰资产总额8335.47万元，负债总额8500.05万元，净资产 -164.58万元[7] - 截至2024年3月，台州兆裕资产总额36.53亿元，负债总额25.32亿元，净资产11.21亿元[8]

高士尧女士的联系方式如下： 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-045 北京首都开发股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高士尧女士为 公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书。由于 高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司 董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘 书任职培训证明后正式生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-012）。 2024 年 5 月 15 日，高士尧女士取得上海证券交易所董事会秘书任职培训 证明，其任职资格备案 2024 年 5 月 18 ...