股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14点30分在贵州盘州市盘江股份七楼会议室召开[5][40] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][40] - 审议5项议案，含向首黔公司增资、调整2024年度融资计划等[3][9] - 选举第七届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工监事各3人[9] - 议案1、3 - 5对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避表决[11] - 股权登记日为2024年10月10日，A股代码600395，简称盘江股份[17] - 会议登记10月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点盘江股份董事会办公室[19] - 登记方式分法人和自然人，异地可信函、邮箱或传真登记[20] - 会议联系电话0858 - 3703046（传真）、15519814099，邮箱PJ600395@163.com，联系人孟令天[23] - 议案已分别经公司相关会议审议通过，2023年10月28日、2024年10月1日披露[9][10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是副董事长杨德金[40] - 议案1与2为非累积投票普通决议，需过半数同意；议案3至5为累计投票议案[37] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[35][36] - 现场非累积投票议案有“同意”“反对”“弃权”，多选或不选弃权；累积投票可集中使用表决权[35] - 表决结果合并统计现场和网络投票，现场投票后上传结果，下载合并后复会[37] - 表决时律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场宣布结果，公司聘请律师出具法律意见[37] 首黔公司情况 - 首黔公司杨山煤矿选煤厂建设规模120万吨/年，总投资23842万元[44][46] - 首黔公司现有股东拟增注册资本金7150万元，公司按95%股权增资6792.50万元[44][48][50] - 截至2024年6月30日，首黔公司资产204219.80万元，负债147875.38万元，净资产56344.42万元[45] - 2024年1 - 6月，首黔公司营收6198.81万元，利润总额 - 4357.84万元[45] - 公司本次增资占最近一期经审计净资产0.60%，增资后仍持95%股权[52] 融资计划调整 - 公司原2024年度融资计划166.18亿元，现拟调至198亿元[55][56] - 调整后到期存量贷款续贷维持21.18亿元[56] - 调整后补充流动性新增融资增至47.5亿元[56] - 调整后投资性支出新增融资增至104.32亿元[56] - 调整后签发银行或商业承兑汇票维持20亿元，银行票据贴现维持5亿元[57] 人员选举 - 公司第七届董事会由7名董事组成，非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名[64][71] - 推举纪绍思、杨德金、何平为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[64] - 推举赵敏、李学刚、李守兵为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[71] - 公司第七届监事会由5名监事组成，非职工监事3名，职工监事2名[78] - 推举吴黎、赖远忠、胡艳丽为第七届监事会非职工监事候选人，任期三年[78]

会议相关 - 第六届监事会2024年第五次临时会议于2024年9月30日召开，5名监事全参会[1] 议案表决 - 调整公司第七届监事会非职工监事候选人议案5票同意通过[1] - 调整2024年度融资计划议案5票同意通过[2] - 向贵州首黔资源开发有限公司增资6792.50万元议案5票同意通过[3]

人事选举 - 公司第六届董事会、监事会任期届满[1] - 选举张艳东为第七届董事会职工董事[1] - 选举陈建华、卢瑞益为第七届监事会职工监事[1] 股东大会 - 2024年10月16日召开第一次临时股东大会选举相关董事、监事[1] 人员信息 - 张艳东1968年11月出生，研究生学历，高级政工师[4] - 陈建华1969年9月出生，大学学历，高级经济师[4] - 卢瑞益1967年10月出生，大学学历，高级政工师[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月30日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名赵敏、李学刚、李守兵为第七届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[2] - 近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业资格 - 以会计专业被提名的李守兵具备注册会计师资格[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月16日召开[2] - 现场会议10月16日14点30分在盘江股份七楼会议室召开[2] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 审议与选举 - 审议向贵州首黔资源开发有限公司增加投资等议案[6] - 选举第七届董事会非独立董事3人、独立董事3人，监事会非职工监事3人[6] 时间与地点 - 股权登记日为2024年10月10日[12] - 会议登记时间为10月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为盘江股份董事会办公室[14] 联系方式 - 电话0858 - 3703046（传真）、15519814099，邮箱PJ600395@163.com[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26] - 某投资者100股股票在不同议案有不同表决权[27]

投资与增资 - 过去12个月与关联方共同投资累计62462.50万元，超净资产绝对值5%[2] - 首黔公司选煤厂总投资23842万元[3] - 首黔公司股东拟共同增资7150万元，公司按比例增资6792.50万元[3] - 2024年7月曾同意向首黔公司增资55670万元[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，首黔公司资产204219.80万元，负债147875.38万元，净资产56344.42万元[8] - 2024年1 - 6月，首黔公司营收6198.81万元，利润总额 - 4357.84万元[8] 其他 - 本次增资用于杨山煤矿选煤厂项目建设[12] - 本次增资采取非公开协议方式，原股东同比例货币出资[10] - 公司增资占最近一期经审计净资产0.60%，增资后仍持股95%[13]

融资与投资 - 2024年度融资额度从166.18亿元调至198亿元[2] - 向贵州首黔增资6792.50万元，持股达95%[3] 会议与决策 - 2024年第一次临时股东大会10月16日召开[4] - 第六届董事会2024年第八次临时会议9月30日通讯召开[1] - 调整第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思等[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明信息 - 李学刚于2024年9月30日作出声明[6]

新产品和新技术研发 - 2024年9月30日盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组首次并网发电[1] - 该项目总投资52.1033亿元[1] - 是全国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二次再热机组[1] - 1号机组正进行后续调试，力争早日正式投入商业运营[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明信息 - 赵敏于2024年9月30日作出独立董事候选人声明与承诺[6]