证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-076 国电南瑞科技股份有限公司 关于公司董事辞职及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因工作变动，丁海东先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会董事职务。经公司职工代表大会选举，由陈刚先生担任公司 第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，丁海东先生辞去 董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，丁海东先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。丁海东先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照 公司相关制度规定做好离任交接工作。 董事会对丁海东先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、职工董事选举情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，由 陈刚先生担任第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。 陈刚先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的 董事 ...

关联交易金额 - 2026年拟租赁关联方房产租金不超6151.66万元，车辆租金不超1932.97万元，接受综合管理服务费不超32898.61万元，出租闲置房产租金不超1854.56万元[1][3] - 2025年租赁关联方房产租金不超6050.08万元，车辆租金不超1884.04万元，接受综合管理服务等费用不超32427.24万元，出租闲置房产租金不超2250.62万元[16] - 本次交易披露前12个月内与同一关联人发生关联交易金额为4.26亿元[2][16] 股权结构 - 国网电科院为公司控股股东，持有公司56.90%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权[5] 公司注册资本 - 国家电网有限公司注册资本130452014.4291万元[6] - 国网电力科学研究院有限公司注册资本608500万元[7] - 国网江苏电动汽车服务有限公司注册资本74715.2899万元[8] 会议审议 - 2025年12月30日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于2026年度租赁及综合服务关联交易的议案》[14][15] - 会议应到董事10名，实到10名，6名关联董事回避表决，议案4票同意、0票反对、0票弃权[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会、第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过该议案[15] - 公司独立董事全票通过并发表独立意见，同意将议案提交董事会审议[15]

关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员 会审核，公司董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满 日止。 特此公告。 附件：总经理简历 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-078 国电南瑞科技股份有限公司 2 附件： 总经理简历 罗汉武先生，1975 年 9 月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。 历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有 限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。 现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国 电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-081 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2026 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：因国际业务开展需要，为降低汇率波动对企业经营业绩的影响， 国电南瑞科技股份有限公司（含所属子公司，以下简称"国电南瑞"、"公司"）拟于 2026 年度新开展额度不超过 32.25 亿元人民币（含等值外币）外汇套期保值业务， 交易品种主要为外汇远期。结合公司外汇套期保值存量业务，预计 2026 年度任一交 易日持有的最高合约价值不超过 33.69 亿元人民币（含等值外币）。 1 持有的最高合约价值不超过 33.69 亿元人民币（含等值外币）。 公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。2026 年度公司外汇套期保值业 务预计占用的金融机构授信不超过交易总额度的 10%。 （三）资金来源 审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第十次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展 ...

会议安排 - 2025年12月11日董事会决议召开第二次临时股东大会[2] - 2025年12月13日公布股东大会相关公告[2] - 2025年12月30日14:30现场会议举行，当天为网络投票时间[3] 参会情况 - 1070人出席，代表股份5414196336股，占比67.7767%[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意4980559355股，占比91.9907%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意5412898219股，占比99.9760%[7] - 《关于部分募投项目结项等的议案》中小投资者同意842313014股，占比99.8429%[14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意5371524717股，占比99.2118%，中小投资者同意800966279股，占比94.9419%[15] - 《关于公司董事变更的议案》同意5326512806股，占比98.3804%，中小投资者同意755954368股，占比89.6064%[16] 其他情况 - 第1、2.01、2.02项为特别决议议案，第3、4、5项对中小投资者单独计票[16] - 会议不涉及关联、优先股股东表决及临时议案[16][17] - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[18]

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-075 国电南瑞科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,070 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,414,196,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7767 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 8,032,088,259 股，其中公司 回购专用证券账户股份数量 43,801,455 股,该等回购股份不享有表决权，故公司 ...

公司人事变动 - 国电南瑞于12月30日晚间发布公告，宣布聘任罗汉武先生为公司总经理 [1] - 此次聘任由公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过 [1] - 总经理的聘期将截至本届董事会届满日止 [1]

公司治理 - 第九届董事会第十次会议2025年12月30日召开，10名董事全到[1] - 选举陈刚、陈春武为相关委员会委员至本届届满[1] - 多项公司治理制度修订及制定议案获10票同意通过[2][4] 人事变动 - 聘任罗汉武为公司总经理至本届届满[5] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划为1276名对象解除限售11851404股[7] 市场扩张 - 同意设立国电南瑞阿曼分公司，位于马斯喀特[8] 业务决策 - 同意2025年工资总额预算方案[6] - 2026年度租赁及综合服务关联交易议案获4票同意通过[9] - 同意开展2026年度外汇套期保值业务[10]

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数170,520股，流通日期2026年1月7日[2] - 2021年激励计划解除限售11,851,404股，涉及1,276名激励对象[3] - 2021年激励计划第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的1/4[5] - 2021年激励计划预留授予24人，2人离职股票回购，22人满足解锁条件[7] - 本次22人符合解除限售，可解除限售股票数量170,520股，占总股本0.002%[8] - 本次解锁数量占已获授予限制性股票比例为25%[8] 业绩数据 - 2022年净资产收益率15.71%，高于对标企业75分位值[6] - 2022年较2020年净利润复合增长率16.51%，高于对标企业均值5倍[7] - 2022年较2020年研发费用复合增长率13.24%[7] - 2022年ΔEVA大于0[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前35,431,398股，变动 - 170,520股，后为35,260,878股[12] - 无限售条件股份变动前7,996,324,758股，变动170,520股，后为7,996,495,278股[12] - 公司股份总计变动前后均为8,031,756,156股，变动数为0股[12]

研讨会核心信息 - 2025年第三届可持续品牌研讨会在北京举办 聚焦企业可持续品牌发展和价值提升[1] - 研讨会由清华大学国家形象传播研究中心与责扬天下管理顾问公司联合主办[1] - 会议探讨企业如何通过可持续品牌建设发挥引领作用[1] 可持续品牌的重要性 - 可持续品牌已成为企业国际形象升级的战略抓手[1] - 企业可持续品牌建设对提升国家负责任大国形象至关重要[1] - 可持续品牌建设正成为各国企业品牌发展的新方向[1] - 可持续品牌建设将成为中国企业破局国际传播困境的新机遇[1] 《2025世界能源企业可持续品牌价值研究报告》发布 - 清华大学国家形象传播研究中心与责扬天下联合发布该报告[1] - 报告为全球能源企业探索可持续发展背景下的品牌建设路径提供参考[1] - 报告为中国能源企业建设世界一流企业和品牌提供新思路[1] 报告对中国企业的价值 - 报告首创并持续完善的评估模型是中国能源企业量化可持续品牌价值的科学标尺[2] - 报告能帮助企业明晰品牌建设与可持续发展的战略路径[2] - 报告可助力中国能源企业接轨国际评价体系 提升全球品牌话语权[2] - 报告从评估工具 战略规划 国际竞争三个维度为中国企业打造全球品牌竞争力提供支撑[2] 报告评估体系优化 - 2025年度报告进一步优化了指标体系[2] - 从优化可持续品牌管理 响应可持续经济全球化趋势 强调品牌互动感知等角度构建指标体系[2] - 指标体系包含3项一级指标 16项二级指标 26项三级指标的可持续品牌强度指标体系[2] - 评估模型更为科学完善[2] 报告评估范围与结果 - 报告基于2025年《财富》世界500强等榜单 选取四大洲76家能源企业进行评估[2] - 国家电网有限公司 壳牌公司 沙特阿美公司位居2025年世界能源企业可持续品牌价值前三甲[2] 报告研究发现 - 全球可持续品牌强度均值812 同比增长1.6%[3] - 媒体增加对能源企业的正面报道[3] 报告启示与建议 - 中国可持续品牌价值同比增长22%[4] - 加强可持续品牌投入能带动N维形象提升[4] - 品牌国际化进程有待加快[4] - 提升环境形象成为更多企业共识[4] - 投资者关系表现突出[4] - 雇主品牌建设需要加强[4] - 以品牌战略规划为指导 推进品牌国际化进程[4] - 加强环保履责和信息披露 提升环境品牌形象[4] - 提升品牌感知质量 增进客户关系[4] - 提升雇主品牌建设能力[5] - 加强媒体互动 提升可持续品牌热度[5]