人员构成 - ESG委员会委员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会选举产生[5] 任期会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每年至少召开一次定期会议，召集人或过半数委员提议可开临时会议[12] - 会议须过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 会议规则 - 委员不能出席可书面委托，每人最多接受一名委员委托[17] - 可现场或通讯方式召开，表决方式多样[18] - 须制作会议记录，通过议案及表决结果书面报董事会[14] 实施修改 - 规则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[16]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事和高管选择标准和程序等并提建议[7] 提名委员会运作 - 召集人或过半数委员提议可召开会议[9] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[10]

报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计与风险管理委员会审核[9] - 定期报告编制经信息披露部门牵头，经多环节审核后由董事会秘书组织披露[22] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件需披露[13] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[12] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应按规定及时进行业绩预告[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[10] 信息披露要求 - 信息披露义务人履行信息披露义务应保证信息真实、准确、完整，不得提前泄露[4] - 公司及其他信息披露义务人可自愿披露相关信息，但不得冲突、误导投资者，应遵守公平原则[5] 相关人员责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需配合信息披露[18] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[19] - 董事、高管对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报承担主要责任[43] 违规处理 - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[42] - 擅自披露信息，将对责任人按泄密处分并追究法律责任[45] - 信息披露涉嫌违法，按《证券法》处罚[46]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董秘为具体负责人[2] - 多种情况属内幕信息，如重大资产买卖、股东情况变化等[3][4] 知情人管理 - 知情人包括公司及相关人员，公开前不得利用信息交易[5][9] - 应自获悉信息起填登记表备案，材料保存至少10年[11][12] 信息披露与报送 - 重大事项制作备忘录，公开后五个交易日内报送相关材料[13][14] - 事项变化需及时补充报送[14] 违规处理 - 自查违规应核实追责，2个工作日报送情况和结果[17] - 可要求赔偿，触犯法律移交司法机关[17] 制度说明 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起实施[20]

离职情形与生效时间 - 制度适用于全体董事及高管离职[2] - 董事任期届满未连任，换届决议通过日自动离任；高管董事会聘任新高管日自动离职[4] - 董事辞任公司收到报告日生效，高管辞任董事会收到报告时生效[4] 离职相关处理 - 公司收董事辞职报告两交易日内披露情况[5] - 特定不得任职情形按规定解除职务，部分30日内解除[5][6][7] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高管，决议作出日生效[7] 离职后限制 - 离职后应办妥移交手续完成工作交接[9] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[10] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释修订[13]

资金占用防范 - 制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[2] - 控股股东及关联方不得占用公司经营性资金，公司不得多种方式提供资金给其使用[3][4] 审计与检查 - 注册会计师审计需对占用资金情况出具专项说明[4] - 内审部门至少每半年检查资金往来情况[7] 清偿与责任 - 被占用资金原则上现金清偿，严格控制非现金资产清偿[8] - 关联方以资抵债方案须经股东会审议，关联股东回避投票[9] - 董事会对控股股东及关联人造成损失应追责[9] 实施规定 - 办法自董事会审议通过实施，修改亦同，未尽事宜按法规和章程执行，由董事会解释[11]

股份转让限制 - 董事和高管任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[6] 交易违规处理 - 董事和高管违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司[8] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日，董事和高管不得买卖股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事和高管不得买卖[8] 信息申报与公告 - 董事和高管应在特定时点或期间申报个人信息[10][11] - 股份变动应在事实发生两日内公告[11] 减持计划规定 - 计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持完毕或未实施等情况应按规定报告并公告[14] 其他交易限制 - 董事和高管不得进行公司股票融资融券和衍生品交易[14]

投资者关系管理工作 - 多渠道多方式开展，如官网、上证e互动等[5] - 特定情形需召开投资者说明会[8] - 主要职责有拟定制度等八项[10] 管理架构与人员 - 董秘全面负责，管理中心负责日常[10][11] - 工作人员需具备四方面素质技能[12] - 管理中心负责相关人员系统性培训[12] 其他规定 - 建立健全档案，保存不少于三年[13] - 基本原则有合规性等四项[2] - 制度由董事会解释、审议通过后实施[15]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证依法合规披露[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] 披露流程 - 有内部审批流程，审批后需登记入档，董事长签字保存十年[7] - 因商业秘密需登记额外事项，定期报告后十日内报送材料[9] 披露要求 - 暂缓披露特定情形应及时披露，原因消除需说明情况[4][6]

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律等专业知识和三年以上工作经验[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 聘任后及时公告并提交资料[5] - 特定情形一个月内解聘[9] 职责代行与协助 - 空缺先由董事长代行，超三月董事长代行并六个月内完成聘任[6][8] - 应聘请证券事务代表协助履行职责[12] 职责与权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 有权了解公司财务和经营等情况[12]