新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 21 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 会议时间：2023 年 12 月 28 日上午 11：30 会议地点：公司办公楼三楼会议室 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、宣布大会开始 三、成立会议监票组 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 四、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》 五、各位股东代表发言、提问 六、现场各位股东代表投票表决 七、监票组计票 八、统计表决结果 九、主持人宣布会议结束 青松建化 2023 年第二次临时股东大会议案 关于审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事 制度》的议案 各位股东、股东代表： 2023 年 12 月 21 日 3 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《新疆青松建 ...

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立 董事制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-027 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 2 日发出，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2023-028 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 11 点 30 分 召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为142.81亿元，同比增长13.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25.31亿元，同比增长62.16%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.31亿元，同比增长78.65%[4] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,352,274,046.35元，较期初增加355,619,631.81元[19] 资产状况 - 总资产为96.45亿元，较上年度末增长8.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62.87亿元，较上年度末增长19.47%[5] - 公司流动资产合计为3,815,640,528.53元，较2022年底增长约841,509,186.44元[12] - 公司非流动资产合计为5,829,241,725.08元，较2022年底略有下降[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,905股，前十名股东持股情况中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持股最多，为36.57%[8] - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有360,922,546人民币普通股[9] - 前十名股东中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司参与转融通业务，持有445,100股[10] 现金流量 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为368,800,734.36元[18] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-104,555,439.42元[18] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为91,374,336.87元[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 17 日发出，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-026 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举监事郭志鑫为公司第七届监事会主席，简历如下： 郭志鑫：男，汉族，1979 年 4 月出生，2003 年 8 月参加工作， 本科学历，法学学士，四级监察官，中国共产党党员。曾任新疆生产 建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任 科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监 委一级主任科员、纪委监委四级调研员。现任公 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-025 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更财务顾问持续督导主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日收到天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"） 发来的《天风证券股份有限公司关于变更阿拉尔市统众国有资本投资 运营（集团）有限责任公司豁免要约收购新疆青松建材化工（集团） 股份有限公司财务顾问持续督导主办人的通知》，具体内容如下： 天风证券作为阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任 公司豁免要约收购新疆青松建材化工（集团）股份有限公司项目之财 务顾问，因财务顾问主办人李耀东先生工作变动，不再担任持续督导 的财务顾问主办人。 为切实做好持续督导工作，天风证券已委派许飞鸣先生接替李耀 东先生担任财务顾问主办人，继续履行后续持续督导职责。 本次财务顾问主办人变更后，上述收购事项持续督导期间的财务 顾问主办人为孙巍先生和许飞鸣先生。 ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有 关法律"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新 疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本 次股东大会的相关 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-024 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,969,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.5069 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律 法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事何云、边新俊和张磊因工作原因 未出席会议； 2、公司在任监事 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 13 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、宣布大会开始 三、成立会议监票组 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 四、审议《关于补选监事的议案》 五、各位股东代表发言、提问 六、现场各位股东代表投票表决 七、监票组计票 八、统计表决结果 九、主持人宣布会议结束 青松建化 2023 年第一次临时股东大会议案 关于补选监事的议案 各位股东、股东代表： 公司原监事胡鑫先生于 2021 年 12 月辞去公司监事会主席和监事 职务，故公司在任监事只有 4 人，缺任 1 人。目前，公司纪委书记郭 志鑫已经到任，现提请选举郭志鑫先生为公司监事候选人，任期与现 任监事一致。郭志鑫先生简历如下： 郭志鑫：男，汉族，1979 年 4 月出生，2003 年 8 月参加工作，本 科学历，法学学士，四级监察官，中国共产党党员。曾任新疆生产建 设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科 员、纪委监委 ...