股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-099 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需原料涉及饲料原料、太阳能光伏上游材料和化工 产成品，包括玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅等，公 司生产的产品涉及制成化工品、高纯晶硅等，上述各类原材料及产品市场价格波 动均较大，容易对公司经营产生较大影响。此外，公司在多个海外国家与地区开 展业务，在利率市场化的金融环境下进行融资，存在汇率与利率风险。为保持公 司经营业绩持续稳定，规避和转移现货市场的价格波动，防范利率、汇率风险， 公司拟开展套期保值业务。 交易品种：公司拟开展套期保值业务的相关交易品种均与公司主营业务高 度相关，主要涉及：（1）生产经营所需原材料及生产经营产出品，包括不限于玉 米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅、多晶硅等；（2）利率 套期保值业务仅限于 ...

通威股份募集资金管理制度 | 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 募集资金专户存储 - | 2 - | | 5 | 募集资金使用 - | 3 - | | 6 | 募集资金投向变更 - | 6 - | | 7 | 募集资金管理与监督 - | 7 - | | 8 | 附则 - | 8 - | 1 目的 1.1 为进一步加强通威股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不 得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-094 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议董事 9 人，无缺席会议的董事或委托他人出席会议的董事。 （五）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，监事会及公司董事会秘书、 财务总监列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明 本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》关联董事严 虎先生回避表决；《关于高级管理人员 ...

| 1 | 目的 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | - | 2 - | | 3 | 总则 | - | 2 - | | 4 | 审批权限 | - | 3 - | | 5 | 操作流程 | - | 4 - | | 6 | 风险处置 | - | 5 - | | 7 | 信息保密及隔离 | - | 5 - | | 8 | 附则 | - | 5 - | 2 适用范围 2.1 本办法适用于公司及其下属子公司（包括全资子公司和控股子公司）。公司下属子公司 进行套期保值业务视同公司进行套期保值业务，适用本办法，但未经公司同意，公司下属 子公司不得进行任何套期保值业务。公司应当参照本办法相关规定，履行相关审批和信息 披露义务。 通威股份套期保值管理办法 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，有效防范汇率、利率及 商品价格波动风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，维护公司及全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...

通威股份董事会独立董事专门会议工作细则 通威股份有限公司 董事会独立董事专门会议工作细则 目 次 | 1 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | က 总则 … | | 4 - 职责权限 | | റ 议事规则 | | 6 > 附则 | 通威股份董事会独立董事专门会议工作细则 1 目的 1.1 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定，制定本工 作细则。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 总则 3.1 公司独立董事专门会议由公司董事会全体独立董事构成，按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程及本细 则的规定，致力于维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 4 职责权限 第 1 页/共 3 页 5 议事规则 5.1 独立董事专门会议根据需要召开。原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和 信息，但经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期 ...

通威股份董事会战略与可持续发展委员会 通威股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 次 目 | ー 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | 3 人员组成 | | 4 职责权限. | | 5 决策程序 . | | 6 议事规则… | | 7 > 附则. | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会战略与可持续发展委员会 1 目的 1.1 为适应通威股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心 竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《通威股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 1.2 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 ...

通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 通威股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 次 目 | — 目的 - 2 - | | --- | | 2 适用范围 - 2 - | | 3 人员组成 - 2- | | ４ 职责权限. . | | 5 决策程序 | | 6 议事规则 - 4- | | 7 附则 - 4 - | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 目的 3.3 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 3.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本工作细则规定补足 委员人数。 3.5 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海 ...

通威股份董事会提名委员会工作细则 通威股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 次 目 | ー 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | 3 人员组成 | | 4 职责权限 . | | 5 决策程序 . | | 6 议事规则 | | 7 附则 | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会提名委员会工作细则 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事办法》、《通威股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 3.1 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 3.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 人员组成 - | 2 - | | 4 | 职责权限 - | 2 - | | 5 | 决策程序 - | 4 - | | 6 | 议事规则 - | 5 - | | 7 | 附则 - | 6 - | 通威股份董事会审计委员会工作细则 1 目的 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善通威股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 3.1 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 3 ...

中信建投证券股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为通威股份有限公司（以下简称"通威股份"或"公司"）2020年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对通威股份2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492号《关于 核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机 构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500 股，发行价格为人民币28.00元/ 股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐 承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业 经四川华信（集团）会计师 ...