募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | | 通威股份有限公司关于 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《募 集资金管理制度》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司 对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应 的子公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁 道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总 府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募集资金 投资项目已全部建设完 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-097 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 | | | 一、审议通过《关于变更 2022-2024 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 因员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划 的持有人刘舒琪女士为员工持股计划管理委员会委员，与严虎、邓三组成公司员工持 股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。管理委员会选举刘舒琪女士为管 理委员会主任，任期为员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 84,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2022-2024 年员工持股计划（以下简称"员 工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 12 月 ...

| 1 | 目的 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | - | 2 - | | 3 | 总则 | - | 2 - | | 4 | 关联人及关联交易认定 | - | 3 - | | 5 | 关联人报备 | - | 4 - | | 6 | 关联交易披露及决策程序 | - | 4 - | | 7 | 关联交易定价 | - | 8 - | | 8 | 关联人及关联交易披露的内容 | - | 8 - | | 9 | 日常关联交易披露和决策程序 | - | 10 - | | 10 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | - | 11 - | | 11 | 附则 | - | 11 - | 通威股份关联交易管理制度 1 目的 为规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水 平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-095 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以通讯表决方式 出席会议监事 3 人，无缺席会议的监事或委托他人出席会议的监事。 （五）本次监事会会议由监事会主席邓三女士主持，公司董事会秘书、财务 总监列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》 监事会一致认为公司开展套期保值业务有利于充分利用金融市场工具提升公 司防御风险能力，降低商品价 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-098 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 关于 2021-2023 年员工持股计划展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司 一、2021-2023 年员工持股计划基本情况 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2023 年期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期即将届满。本员工持股计划经公司 2021 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过后设立，初始存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日。目前，本员工持股计划共持有公司股份 76,499,840 股，占公司总股本的 1.70%。 二、2021-2023 年员工持股计划展期情况 鉴于本员工持股计划即将于 2024 年 2 月 24 日存续期到期，因当前公司股票 市场价格未充分反映公司价值，基于对 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 任职资格与任免 - | 2 - | | 5 | 职责与履职方式 - | 4 - | | 6 | 履职保障 - | 7 - | | 7 | 附则 - | 8 - | 通威股份独立董事工作制度 1 目的 1.1 为进一步完善通威股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 4 任职资格与任免 2 适用范围 2.1 本制度适用于通威股份有限公司董事会独立董事。 3 总则 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

通威股份有限公司 关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的公告 | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目分期实施，预计不会对公司 2023 年及 2024 年营业收入及净利润 构成重大影响。其中一期建设 20 万吨绿色基材（工业硅）及 20 万吨高纯晶硅 项目，预计投资额合计约 130-140 亿元，具体以项目实施为准；二期建设 30 万 吨绿色基材（工业硅）及 20 万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。项 目实施存在不确定性，如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上 市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。 2、项目实施尚需取得能耗指标并办理土地、电力、环评、安评等前置手 续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的 实施可能存在顺延、 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 会计师事务所执业质量要求 - | 2 - | | 5 | 选聘会计师事务所程序 - | 3 - | | 6 | 改聘会计师事务所程序 - | 5 - | | 7 | 监督和处罚 - | 5 - | | 8 | 附则 - | 6 - | 通威股份会计师事务所选聘管理办法 1 目的 1.1 为进一步规范通威股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的 真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 2 适用范围 2.1 本办法适用于通威股份有限公司。 3 总则 3.1 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据中国证监 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-093 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 注：（1）上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为质押到期日。 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用 于其他保障用途。 3、截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 通威集团有限公司（以下简称"通威集团"）持有通威股份有限公司（以下 简称"本公司"）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集 团累计质押 348,100,000 股股份，合计占本公司总股本的 7.73%，占其所持本公司 股份总数的 17.63%。 本公司于 2023 年 12 月 21 日收到通威集团关于部分股份质押的通知，具体 事项如下： 一、上市公司股份质押情况 1、本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-092 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况： 通威集团有限公司（以下简称"通威集团"）持有通威股份有限公司（以下 简称"本公司"）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集 团累计质押 333,100,000 股股份，合计占本公司总股本的 7.40%，占其所持本公司 股份总数的 16.87%。 本公司于 2023 年 12 月 13 日收到通威集团关于部分股份质押的通知，具体 事项如下： 一、上市公司股份质押情况 1、本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...