宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 | | | 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 二 O 二三年十二月八日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项、与会董事签署会议决议 第九项、主持人宣布会议结束 第二项、推举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、投票表决 各位股东： 1、审议《关于选举公司董事的议案》； 2、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。 经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，同意提名陈战乾先 生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至 第八届董事会任期结束之日止。陈战乾先生简历附后，请各位股东审议 并选举表决。 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 关于选举公司董事的议案 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 关于修改《公司独立董事制度》的议案 附：陈战乾先生简历 陈战乾先生，1969 年出生，工程硕士，正高级工 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-030 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 15:00-16:00 ●会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 召开地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 ●投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录 上 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-029 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022－028 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更董事长、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法 定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司董事长变更情况 1、公司董事长辞职情况 公司董事长雷让岐先生因退休原因，于 2023 年 11 月 21 日向公司董事会提交 书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等职务。 辞职后，雷让岐先生将不再担任公司任何职务。雷让岐先生的辞职未导致董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 雷让岐先生在担任公司董事长期间，认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运 作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对雷让岐先生任 ...

第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次临时会议 的通知。2023 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事长及变更法定代表人的议案》，选举王俭先生为公司董事长，任期时间自 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》 的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为"王俭"。 公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜，具体内容 详见 2023－028 号公告。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，聘任陈战乾先生为公司总 ...

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次临时会议相关议 赛的独立意见 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次临时会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司董事候选人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在审阅了本次会议相关议案及材料后, 我们本着公平、公正和独立判断的原则,就第八届董事会第三次临时会议相关事 项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅陈战乾先生的教育背景、工作经历等相关资料,我们认为陈战乾先生 具备相关专业知识,符合履行相关职责的要求,任职资格符合有关法律法规和《公 司章程》的相关规定,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陈战乾先生聘任程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任陈战乾先生为公司总经理。 二、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司独立董事: 二〇二三年十一月二十二日 2 (此页无正文,仅为《宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 三次临时会议相关议案 ...

宝鸡钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,依照公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 董事会审计委员会成员由三名或以上董 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年11月7日，地点在宝钛宾馆7楼会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈冰先生 [1] - 活动参与人员包括陕西省证券投资基金业协会、兴业证券等多家机构 [1] 公司业绩情况 - 2023年前三季度实现营收56.11亿元，同比增长10%左右 [2] - 2023年前三季度实现归母净利润5.49亿元，同比增长6.9%左右 [2] 公司业务情况 - 出口业务在国际航空市场有一定知名度，钛材出口量发展态势良好，通过多家国际知名公司质量体系和产品认证 [2][3] - 钛合金产品可用于航空发动机的风扇、高压压气飞机盘件、叶片等部位 [4] - 公司重点发展航空、航天等高端市场用钛，拓展电子、医疗等新兴市场 [4] 产品生产情况 - 钛的熔炼、压力加工和热处理难度大，工艺复杂、技术含量高，海绵钛和钛材制备是关键环节 [3] - 原材料海绵钛通过内部生产（控股子公司宝钛华神满足部分需求）和外部采购取得 [3][4] 募投项目情况 - 公司正在推进募投项目建设，主体设备已试生产，各募投项目预计达到可使用状态时间可查阅6月21日披露的相关公告 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入19.02亿元，上年同期17.21亿元，同比增长10.52%；年初至报告期末营业收入56.11亿元，上年同期50.99亿元，同比增长10.05%[8] - 2023年前三季度营业总收入为56.11亿元，2022年同期为50.99亿元[35] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.69亿元，上年同期1.53亿元，同比增长10.27%；年初至报告期末5.49亿元，上年同期5.14亿元，同比增长6.89%[8] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润1.50亿元，上年同期1.41亿元，同比增长6.38%；年初至报告期末5.06亿元，上年同期4.83亿元，同比增长4.63%[9] - 2023年前三季度净利润为651,538,430.76元，2022年同期为598,224,782.79元[21] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.3531元/股，上年同期0.3202元/股，同比增长10.27%；年初至报告期末1.1499元/股，上年同期1.0757元/股，同比增长6.90%[9] - 2023年前三季度基本每股收益为1.1499元/股，2022年同期为1.0757元/股[22] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.6163%，上年同期2.5202%，增加0.0961个百分点；年初至报告期末8.5816%，上年同期8.3415%，增加0.2401个百分点[9] 资产与所有者权益变化 - 报告期末总资产133.03亿元，上年度末124.60亿元，同比增长6.77%；归属上市公司股东所有者权益65.33亿元，上年度末61.93亿元，同比增长5.49%[9] - 2023年流动负债合计为38.30亿元，2022年为39.21亿元[34] - 2023年非流动负债合计为23.58亿元，2022年为17.74亿元[34] - 2023年负债合计为61.89亿元，2022年为56.94亿元[34] - 2023年所有者权益合计为71.15亿元，2022年为67.66亿元[35] - 2023年负债和所有者权益总计为133.03亿元，2022年为124.60亿元[35] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.52亿元，上年同期1.17亿元，同比增长369.45%，主要因购买商品接受劳务支付现金减少[9][12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为3,092,057,483.41元，2022年同期为4,644,061,015.83元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,540,549,749.77元，2022年同期为4,526,582,044.75元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为551,507,733.64元，2022年同期为117,478,971.08元[22] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3,403,840.67元，2022年同期为1,023,873.73元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为122,090,306.31元，2022年同期为214,636,523.18元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 118,686,465.64元，2022年同期为 - 213,612,649.45元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,107,469,841.04元，2022年同期为3,192,598,490.76元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1,228,348,922.76元，2022年同期为1,801,173,975.44元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47338户，宝钛集团有限公司持股2.28亿股，持股比例47.77%[12] - 宝钛集团有限公司持有人民币普通股2.28亿股[47] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股725.04万股，占比1.52%[47] - 全国社保基金一一三组合持有人民币普通股615.24万股，占比1.29%[47] 货币资金、应收票据、应收账款及短期借款变化 - 2023年9月30日货币资金11.75亿元，2022年12月31日9.05亿元；应收票据12.28亿元，2022年12月31日23.01亿元；应收账款33.08亿元，2022年12月31日16.84亿元[14] - 2023年9月30日短期借款7000万元，2022年12月31日2.50亿元[15] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为48.03亿元，2022年同期为43.58亿元[35] 钛产品业务数据变化 - 钛产品生产量为24,110.24吨，较上年同期减少2.34%[48] - 钛产品销售量为24,220.76吨，较上年同期减少0.36%[48] 其他金属产品业务数据变化 - 其他金属产品生产量为896.19吨，较上年同期增加57.81%[48] - 其他金属产品销售量为832.81吨，较上年同期增加39.11%[48]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-025 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与宝钛集团有限公司（以 下简称"宝钛集团"）拟续签《设备租赁合同》《动力能源设施租赁合同》《房 屋租赁协议》《房屋租赁合同》等日常关联交易协议（合同），原合同（协议） 主要条款内容和定价政策均不变，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成了关联交易。上述该等关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议、第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该 关联交易发表了一致同意的独立意见。 ●上述日常关联交易合同（协议）金额合计 4176.52 万元（本公告中金 额均由元换算成万元，四 ...