股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月11日审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年7月29日举行 [4] - 会议通知于2025年7月12日通过上海证券交易所网站及三大证券报公告，载明会议基本情况、审议事项、登记方式等关键信息 [4] - 现场会议于2025年7月29日14:00在上海市闵行区公司会议室召开，召开时间地点与通知一致，由董事裘建华主持 [4] 股东大会出席情况 - 公司有表决权股份总数为1,990,124,341股，出席股东及代理人共472名，代表股份724,962,114股，占比36.4279% [4] - 出席股东资格经查验合法有效，包括现场出席股东及通过网络投票系统参与的股东 [4] 股东大会审议议案 - 会议审议议案与通知所列内容一致，未出现临时修改或新增提案的情形 [4] - 议案1为特别决议议案，议案1、9、10对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决事项 [4] 表决程序与结果 - 表决过程由股东代表、监事代表及律师共同监督计票，采用现场投票与网络投票结合方式 [5] - 表决程序及结果符合《公司法》和公司章程规定，决议合法有效 [5] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程要求 [5]

公司治理调整 - 精工钢构2025年第二次临时股东大会审议通过取消公司监事会议案 [2] - 股东大会同时通过变更经营范围及修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于7月29日晚间通过公告形式披露 [2]

股东大会安排 - 董事会2025年7月11日决定7月29日召开股东大会[12] - 7月18日，29.98%股份股东提临时提案[13] - 股权登记日为7月22日，有表决权股份1,990,124,341股[17] 投票情况 - 472名股东及代理人出席，代表36.4279%表决权股份[17] - 现场7月29日14:00投票，网络7月29日9:15 - 15:00投票[13][14] 议案结果 - 审议10项议案均获通过[18][19][22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月29日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东和代理人472人，持有表决权股份724,962,114股，占比36.4279%[3] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会等议案》A股同意票数718,705,178，比例99.1369%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》A股同意票数648,630,244，比例89.4709%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》A股同意票数647,368,384，比例89.2968%[7] - 《关于为下属子公司提供融资担保议案》A股同意票数716,246,632，比例98.7978%[9] - 《关于为所控制企业提供融资担保议案》A股同意票数716,643,832，比例98.8525%[9] 5%以下股东表决情况 - 对《关于取消公司监事会等议案》同意票数127,636,452，比例95.3269%[10] - 对《关于为下属子公司提供融资担保议案》同意票数125,177,906，比例93.4907%[10] - 对《关于为所控制企业提供融资担保议案》同意票数125,575,106，比例93.7873%[10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月29日下午14:00在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括议题审议 股东发言及提问 议案表决等环节 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将废止 [4] - 取消监事会事项需经股东会审议通过 在此之前第九届监事会将继续履行职责 [4] - 修订公司章程 明确审计委员会职责 调整相关条款表述 [5][6][7] 经营范围调整 - 原经营范围涉及境外钢结构工程承包等业务 拟变更为建设工程勘察设计施工等业务 [4] - 新增测绘服务 工程管理服务 工程造价咨询等一般经营项目 [4][7] - 最终经营范围以市场监督管理机关核准为准 [4] 公司章程修订要点 - 调整总则条款 明确公司组织形式和注册资本等基本信息 [5][6] - 修改法定代表人相关规定 新增法定代表人职责条款 [6] - 完善股东权利和义务条款 新增控股股东和实际控制人行为规范 [19][20] - 调整股东会议事规则 明确表决程序和决议效力等 [22][23][24] 股东会议事规则 - 明确股东会职权 包括选举董事 审议利润分配方案等重大事项 [22] - 规定临时股东会召开情形 如董事人数不足章程规定三分之二时 [25] - 完善股东提案权规定 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [30] - 采用现场与网络投票相结合方式 同一表决权出现重复以第一次投票为准 [39]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于7月29日14：00在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开[4] - 网络投票时间为7月29日，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[4] - 会议需审议《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》等10项议案[8] 公司架构与制度变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止[12] - 经营范围变更，许可经营增加测绘服务，一般经营增加金属结构制造[13] - 《公司章程》修订后注册资本从1,990,123,931元变为1,990,124,136元[15] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,990,124,136股，全部为普通股，每股面值1元[16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] 股东权益与责任 - 股东买入违规超比例股份36个月内不得行使表决权[32] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[58] 担保事项 - 拟为浙江精工、精工国际融资分别提供不超2.5亿、5.5亿，期限3年的连带责任担保[71][76] - 截至7月11日，公司及子公司实际对外融资担保累计400421.20万元，关联担保19500万元[79] - 本次新增担保80000万元，对外融资担保合计480421.20万元，占最近一期经审计归母权益53.73%[79]

股东大会增加临时提案 - 公司将于2025年7月29日14点在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股权登记日为2025年7月22日，原通知的股东大会股权登记日不变 [1][2] - 公司新增《关于为所控制企业提供融资担保的议案》作为临时提案，该议案已经公司第九届董事会审议通过 [1][3] 股东大会投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月29日9:15-15:00 [2] - 现场会议与网络投票同时进行，股东可选择任一方式参与表决 [2][3] - 议案1-9已于2025年7月12日披露，议案10已于2025年7月19日披露 [3] 股东授权委托 - 股东可授权他人代为行使表决权，需填写授权委托书并明确表决意向 [4][5] - 委托书需包含委托人持股数量、股东账户号及身份证号等信息 [4][5] - 未作具体指示的委托，受托人有权按自己意愿进行表决 [5]

担保事项 - 独立董事同意公司为所控企业融资担保[2] - 担保为满足所控企业经营发展需求[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] - 担保事项审议决策程序合规，信息披露充分[2] - 独立董事意见日期为2025年7月18日[3]

担保情况 - 公司拟为上海美建、精工建科、浙江精工、精工工业提供担保，金额分别为9000万元、3000万元、64150万元、16800万元[3][4] - 公司实际为上海美建、精工建科、浙江精工、精工工业担保余额分别为41340.28万元、0万元、123641.97万元、80518.36万元[3][4] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为398777.40万元，占最近一期经审计净资产的44.60%[5] - 公司对资产负债率超过70%的单位提供担保[5] - 担保期限多为3年，担保方式主要为连带责任保证[7] - 截至2025年7月18日，公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计为39.87774亿元，其中为关联公司担保1.95亿元[20] - 本次董事会审议新增担保2.549076亿元，本次总担保额度9.295亿元，其中续保6.745924亿元[21] - 公司对外融资担保金额合计42.426816亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的47.45%[21] - 无逾期担保情况[21] 子公司情况 - 上海美建主要股东为精工钢构，持股99.5%（含间接），注册资本为2512.4495万美元[10] - 2025年1 - 3月，上海美建资产总额209222.55万元，负债总额109845.47万元，资产净额99377.08万元，营业收入53237.44万元，净利润11918.92万元[10] - 2024年度，上海美建资产总额209111.91万元，负债总额111588.12万元，资产净额97523.79万元，营业收入214953.12万元，净利润1714.65万元[10] - 长江精工（上海）建筑科技有限公司注册资本10000万人民币，精工钢构持股100%[11] - 截至2025年3月31日，长江精工（上海）建筑科技有限公司资产总额19427.23万元，负债总额12521.91万元，资产净额6905.31万元[11] - 2024年度长江精工（上海）建筑科技有限公司营业收入47675.90万元，净利润628.71万元[11] - 浙江精工钢结构集团有限公司注册资本120797.647万人民币，精工钢构持股99.3397%（含间接）[12] - 2025年1 - 3月浙江精工钢结构集团有限公司营业收入88893.92万元，净利润6963.87万元[12] - 截至2024年12月31日，浙江精工钢结构集团有限公司资产总额1084707.05万元，负债总额817934.21万元，资产净额266772.84万元[12] - 2024年度浙江精工钢结构集团有限公司营业收入643707.24万元，净利润17399.13万元[12] - 精工工业建筑系统集团有限公司注册资本13300万美元，精工钢构持股99.7%（含间接）[13] - 截至2025年3月31日，精工工业建筑系统集团有限公司资产总额475380.90万元，负债总额351883.78万元，资产净额123497.13万元[13][14] - 2025年1 - 3月精工工业建筑系统集团有限公司营业收入189243.69万元，净利润3335.97万元[14] 其他 - 担保事项于2025年7月18日经公司董事会2025年第十五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议[8] - 本次担保是为满足子公司日常经营和业务发展需求，符合公司整体利益[18,19] - 董事会和独立董事同意上述担保事项并提交公司股东大会审议[19]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为7月22日[2] - 股东大会召开日期为7月29日[4] 临时提案 - 单独或合计持有29.98%股份的精工控股7月18日提出临时提案[4] 会议形式 - 现场会议7月29日14点在上海闵行召开[7] - 网络投票7月29日9:15至15:00通过上交所系统进行[7] 议案情况 - 议案共10项，涉及章程等修订[10] - 议案1 - 9于7月12日、议案10于7月19日披露[11] - 议案1为特别决议议案，1、9、10对中小投资者单独计票[11]