烽火通信科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会进行了董事会换 届，选举产生了公司第九届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第一次会议选举产生了公司第九届董事会审计委 员会委员。公司第九届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事王雄 元、王宗军、胡川以及非独立董事王维华、肖希，其中主任委员由会计专业人士 王雄元先生担任。 二、审计委员会 2023 年履职情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开七次会议，委员们均亲自出席了相关会 议。审计委员会会议召开情况如下： | ...

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2023年 10 月 25 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简 称"《企业会计准则解释第 17号》"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 根据上述要求,公司自 2024年1月1日起按照《企业会计准则解释第17 号》规定,对于适用本解释的"流动负债与非流动负债"、"供应商融资安排"、 "售后租回交易",根据有关规定进行相应会计处理与披露。 二、对财务状况及经营成果的影响 根据《企业会计准则解释第 17 号》规定,结合公司实际情况,对于适用本 解释的"流动负债与非流动负债"、"供应商融资安排"、"售后租回交易"进行合 理会计处理与披露,于 2024年1月1日起执行。根据新旧衔接规定,在首次执 行本解释的规定时,公司按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》 的相关规定进行的合理变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成 ...

烽火通信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001271 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-141 | | 大华 ...

一、基本情况 （述职人：郭月梅） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人郭月梅，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，在 2023 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发 展状况、财务运作状况，关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郭月梅女士，58 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导师。 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，担任公司独立董事。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 25 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公 开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户 内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 31,462,800.00 元后，募集资金净额为人民币 3,056,887,200.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字 【2019】第 ZE10780 号验证报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司募集资金投资项目累计使用资金 266,053. ...

稳健管理 责任烽火 环境、社会及管治报告 烽火通信科技股份有限公司 2023 连接数字化美好未来 CONNECTING THE BRIGHT DIGITAL FUTURE 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 04 | 关于烽火通信 | 专题 08 永续发展向深耕 72 报告附录 卓越服务 品质烽火 赋能伙伴 价值烽火 | 48 | 供应商管理 | | --- | --- | | 51 | 负责任采购 | | 52 | 引领行业新生态 | 平等多元 人本烽火 践行低碳 绿色烽火 | 22 | 健全环境管理 | | --- | --- | | 24 | 应对气候变化 | | 27 | 构建低碳运营 | | 35 | 助力环境保护 | 共建共享 和谐烽火 | 68 | 践行海外责任 | | --- | --- | | 70 | 服务乡村振兴 | 倡导公益慈善 70 ESG 风险识别 14 完善企业治理 16 恪守商业道德 17 提升产品质量 40 保障客户权益 45 员工权益与福利 56 民主沟通与关怀 60 人才培养与发展 61 员工 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：田志龙） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人田志龙，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 田志龙先生，62 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生 导师、管理学院学术委员会和学位委员会委员。2017 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，担任公司独立董事。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 25 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。 （二）是否存在影 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：王雄元） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王雄元先生，51 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授，博 士生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，锦州 银行股份有限公司独立非执行董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 国家引导算力超前建设，运营商为重要的建设抓手，有望持续推动服务器行业景气度向上 [3][4] - 烽火通信子公司长江计算是重要的运营商服务器供应商，凭借烽火通信平台优势，长江计算服务器在运营商市场的份额有望持续攀升，或将打开公司营收与盈利的增长空间 [3][4] - 预计公司2023-2025年归母净利润将分别为4.50、7.01、10.00亿元，同比增长11%、56%、43% [4] 报告内容总结 行业发展情况 - 运营商公布2024年资本开支计划，聚焦算力建设，中国移动指引2024年算力投入475亿元，同比增长21.5%，中国电信Capex结构进一步向产业数字化倾斜，相关投资370亿元，同比增长3.9% [3] - 中国移动加大PC服务器与AI服务器招标，国产服务器在运营商市场的景气度有望向上，中国移动曾于2021-2022年进行PC服务器规模集采，本次招标规模超越先前两批次 [3] - 中国移动AI服务器需求逐步释放，招标有望持续落地，拟采购1250台人工智能服务器及配套产品 [3] 公司业务情况 - 烽火通信子公司长江计算是重要的运营商服务器供应商，近年来在运营商市场的份额持续攀升，连续多次入围三大运营商集采 [3] - 长江计算凭借计算产业基础及信息产业实力，可以帮助运营商用户实现技术领先、服务创新和市场拓展 [3] - 公司计算与存储业务近年复合年增长率达50%以上，在产品技术方面联合业界最先进供应商，领先发布X86、ARM等多样性算力产品和技术 [3] - 公司推出系列化自研服务器产品，完成高端液冷服务器全链条的技术突破，自研高端液冷服务器实现产品化 [3] 财务预测 - 预计公司2023-2025年归母净利润将分别为4.50、7.01、10.00亿元，同比增长11%、56%、43%，对应PE 43x、28x、19x [4]