烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：陈真） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈真先生，50 岁，现任湖北今天律师事务所律师；中国证券业协会、中证资 本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集 团股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-008 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 505,367,226.47 元。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配预案如 下： 以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,185,491,283 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,742,884.22 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.03%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表 ...

烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人胡川，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 规及《公司章程》等制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独 立董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态，就重大事项发 表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡川先生，51 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、 博士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具备较丰富的管理专业 知识和经验，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东特别 是中小投资者的利益。 二、2023 年度履职概况 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，了解和关注公司所面临的经 济环境、行业 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-010 烽火通信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"《企业会计准则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司 以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1. 会计政策变更原因 财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照《企 ...

烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 特此说明 烽火通信科技股份有限公司 小事学 25 烽火通信科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第二次会议和第九届监事会第二次会议,分别审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据相关规定,公司监事会对本次会计政策变更说 明如下: 本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕 21 号)进行的变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公 司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计 政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司 对会计政策进行变更。 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交年度股东大会审议 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则， 是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的 措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不 影响公司的独立性。 一、 预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》已经公司审计委员会 2024年 第三次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，提交 2024 年 4 月 25 日召 开的公司第九届董事会第二次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、陈建华、 肖希、蓝海回避表决，其 ...

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度财务报告和内部控制审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本条件 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 月 9 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | | | | | | | 首席合伙人 | 梁春 上年末合伙人数量 270 | | | 人 | | | | | 执业资质 | | | 1992 | 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 | | | | ...

经公司独立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川自查及董事会核查独立董事在 公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《烽火通信科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-009 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 25 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议： 案》。 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预 案》，认为：分配预案综合考虑 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就烽火通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限 公 司 在扣 除 保荐及 承 销 费用 ...