转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日 收到公司副总裁范志文先生提交的辞职报告，范志文先生因工作变动原因申请辞 去公司副总裁一职。根据相关规定，范志文先生的辞呈自送达董事会时生效。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-004 公司董事会对范志文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-003 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 750,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,272 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00250%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额 为人民币 3,087,600,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97572%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股 的金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 485 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00004%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换 ...

公司概况 - 烽火通信是国内光通信设备的领军企业，成立于1999年，前身为武汉邮电科学研究院，于2001年在上交所上市[2][9] 业务概况 - 公司主营业务包括通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品，其中通信系统设备的营收占比最高，为67.65%[15] - 公司数据网络产品业务预计2025年营收为50.98亿元，增速为15.00%，毛利率为41.50%[85] 技术优势 - 公司在承载网领域具有技术优势，有望核心受益承载网400G升级建设[3] - 公司研发投入由2016年的18.60亿元增加至2022年的43.94亿元，研发占收比和研发费用率分别提升至14.21%和13.27%[19] 市场前景 - 光通信设备将迎来重要升级，公司在固网设备中份额领先，有望核心受益[40] - 网络可视化行业受益于流量增长和数据需求增加，市场规模持续扩大，预计2027年市场规模将达到886.17亿元[62][63][64] 财务展望 - 预计公司23-25年归母净利润分别为5.08亿元、6.78亿元、8.18亿元，EPS为0.43元、0.57元、0.69元，给予公司2024年动态PE区间35-40X，对应合理价值区间20.02-22.88元，维持“优于大市”评级[6] - 公司整体毛利率在20-25%区间浮动，其中数据网络产品的毛利率最高，为41.61%[16]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-002 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,291,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 327 号 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年一月 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门。 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修改<公司章程>有 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-001 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 28,787 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00246%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金 额为人民币 3,087,611,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97607%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 88 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00001%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")为烽火通信科技股份有限公 司(以下简称"烽火通信"或"公司")2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关规定,就烽火通信部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")延期事项 讲行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准,公司于 2019年 12月2日公开发行了 3,088.35 万张(3,088,350手)可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 308,835万元。2019年12月6日,主承销商国金证券股份有限 公司在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司 ...

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券 部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：公司本次部分募投项目延期不属于 募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股 东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公 司本次部分募投项目延期的事项。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参 加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-059 烽火通信科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...