证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-023 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 1 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全 票审议通过并提交董事会审议。 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024 年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名, 2名董事以通讯方式 进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议 由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-032 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就山东药玻 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，结合公司实际情 况，遵循规范、安全、高效 ...

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4465 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecoliliod Public Slocountants (Phocial Previol Partnership) 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4465 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省药用玻璃股份 有限公司(以下简称"山东药玻公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 20 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 4464 号)。在此基础上,我们审核了后 附的山东药玻公司管理层编制的"山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性 资金 ...

一、审计委员会基本情况 2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，对公司董事会审计委员会进行补选。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十 届董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先 生、独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先生为第十届审计委员 会成员，独立董事孙宗彬先生为主任委员。 1 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用 玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作， ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对山东药玻使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司非公开发行 A 股股 票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为 人民币 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称解释第17号），规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于 售后租回交易的会计处理"。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-029 （四）会计政策变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不影响公司的资产负债状况、损益以及现金 流量。 三、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则 进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、公司监事会的结论性意见 （二）变更前公司所 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对山东药玻 2023 年度（以下简称"本 持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建、康恒溢 （三）现场检查人员 康恒溢、殷越 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年董事会工作报告 （二）成本控制。针对 2023 年纯碱、煤炭、硼砂等物资价格高 位运行，且纯碱价格波动大的实际，公司采取多种方式节支降本，取 得较好效果。 报告期内，公司面对国际地缘政治紧张冲击全球经济因素影响， 纯碱价格大幅变动及煤炭、硼砂等主要生产材料价格高位运行、天然 气和电等能源价格居高不下等诸多复杂环境和经济形势，紧紧围绕年 初制定的各项目标任务，群策群力，深挖内部潜力，通过强管理、促 安全、提质量、扩市场等一系列措施，超额完成了公司的生产经营计 划，公司经济效益突破新增长。 公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主 要有以下方面的工作： （一）产品生产销售 销售部门全面贯彻落实公司 2023 年经营计划，国内外销售取得 较好的增长。全年公司主导产品模制系列产品、棕色瓶、丁基胶塞等 销量实现 10-30%的增长。同时在一致性评价、集采的持续推动下，中 外贸出口方面，在实现棕色瓶、日化食品瓶和模制瓶（注射类） 产品三足鼎立的局面思路指导下，发挥公司的规模、质量、配套、价 格优势，稳定扩大外贸出口。顺应消费升级和产品迭代的机遇，着重 发展海外化妆品 ...