证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-015 江苏长电科技股份有限公司 关于全资子公司长电科技管理有限公司 收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏长电科技股份有限公司（下称"公司"）全资子公司长电科技管理有限 公司（下称"收购方"或"长电管理公司"）拟以现金方式收购晟碟半导体（上 海）有限公司（下称"标的公司"或"晟碟半导体"）80%的股权，收购对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行 惯常的交割调整）。 （一）签署附属协议的风险。《股权收购协议》为本次交易的基础。本次交 易相关方还将在《股权收购协议》的基础上进一步商定签署《股东协议》、《供 应协议》以及其他附属交易文件（合称"附属协议"）；尽管本次交易相关方就 附属协议的主要条款已经初步达成一致，签署附属协议仍然有一定的不确定性。 （二）政府审批/备案的风险。本次交易尚需履行完毕必要的政府部门批准/ 备案程序，能否 ...

一、本次股票期权第一个行权期（期权代码：1000000127）实际开始行权日 为 2023 年 5 月 19 日，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 二、本次限制行权期为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 28 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。如遇年报披露时间调整则相应调整限制行权时间，以满 足窗口期披露要求。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-012 江苏长电科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号—业务办理》、《江苏长电科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规 定，并结合江苏 ...

法律意见书 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 长申科技 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏长电科技股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会的法律意见书 致:江苏长申科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监 会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时 股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 1、本次股东大会由董事会召集,2024年1月18日,贵公司召开第八届董 事会第四次临时会议,会议决定召开本次临时股东大会 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-011 江苏长电科技股份有限公司 关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海） 有限公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资暨关联交易概述 经公司第八届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，同意 对长电科技汽车电子（上海）有限公司（以下简称"标的公司"）增资人民币 44 亿元，其中原股东长电科技管理有限公司（以下简称"长电管理"）增资人民币 23.26 亿元，原股东上海新芯产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新芯基金"）放弃增资；新股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 投资标的名称：长电科技汽车电子（上海）有限公司 投资金额：人民币 23.26 亿元 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年 第一次临时股东大会批准。 截至本次关联交易披露日止 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-010 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,409,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.7057 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议，由董事长高永岗先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所 律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴 市长山路 78 号） (三) 出 ...

江苏长电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司（以 下简称"JSCC"）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（以下简称"SCL"） 2、对外担保累计金额：截至 2024 年 1 月 31 日，本公司已为控股子公司提 供担保的余额为人民币 635,664.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.80%， 无其他对外担保。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-009 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司 在2023年年度股东大会召开前，可为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 150亿元的担保，其中为星科金朋半导体（江阴）有限公司提供不超过人民币12 亿元的担保额度、为SCL提供不超过人民币30亿元的担保额度。具体内容详见公 司于 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | ·····························3 | | --- | --- | | 江苏长电科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议规则 2024 | ·······················4 | | 议案 1：关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交易的议 | | | 案···········································································································6 | | | 议案 年度固定资产投资事项的议案 2：关于公司 2024 | ······································12 | 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏长电科技股份有限公司 2 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-005 江苏长电科技股份有限公司 关于 2024 年度使用阶段性闲置自有资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过 50 亿元人民币 委托理财投资类型：低风险银行短期理财产品 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广 大投资者注意投资风险。 2、投资额度 在未来十二个月内，公司及控股子公司拟使用最高不超过 50 亿元人民币的 暂时闲置的自有资金进行银行理财产品投资，在该额度内的资金可循环投资，滚 动使用。 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 1、投资目的 为 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-007 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-003 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临时 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 18 日以现场加电 话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务 原因，董事彭进先生授权委托独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生代为出席会议并行 使表决权；公司监事及部分高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度固定资产投资事项的议案》 （三）逐项审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长 ...