会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为603,369,554股，占比56.8734%[3] - 公司7名在任董事全部出席会议，4名在任监事3人出席会议[5][7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为603,250,554，比例99.9803%[6][8][9][10][11] - 预计2024年度对外捐赠额度议案A股同意票数为599,518,862，比例99.3618%[12] - 购买金融机构金融产品暨投资计划议案A股同意票数为602,352,923，比例99.8315%[13] - 独立董事变更议案A股同意票数为603,218,754，比例99.9750%[14] - 监事变更议案A股同意票数为603,162,654，比例99.9657%[14] - 修订《公司独立董事工作制度》议案A股同意票数为599,462,762，比例99.3525%[15] - 涉及重大事项，5%以下股东对部分议案同意票数多为17,034,666，比例99.3063%[16]

会议概况 - 上海华鑫股份2023年年度股东大会于2024年6月21日召开[1] - 采取现场和网络投票结合方式，5月29日发通知[4][5] 参会情况 - 现场10人代表598,502,584股，占比56.4146%[8] - 共20人代表603,369,554股，占比56.8734%[18] 审议结果 - 审议13项议案，均过半数通过，程序合法有效[18][19][20]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－017 原由顾诚先生、吴文芳女士、宋晓满先生、李军先生及沈巍先生组成，其中 顾诚先生为主任委员（召集人）。 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 21 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2024 年 6 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人, 公司监事张溯枫女士因个人原因未列席会议， 公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会 议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议 案》。 因公司原独立董事宋晓满先生任期届满，不再担任公司独立董事及公司董事 会有关专门委员会中的相关职务，公司 2023 年年度股东大会已选举魏嶷 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产371.95亿元，较上年末增加6.03%[10][55][96] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产77.48亿元，较上年末增加4.50%[10][96] - 2023年营业总收入20.12亿元，同比下降17.64%[10][55] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长12.82%[10][55] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，同比减少21.65%[10] - 存出保证金减少41.5%，交易保证金减少3.54亿元，期货结算准备金减少2.37亿元，履约保证金减少1.65亿元[56] - 交易性金融资产增加37.52%，因公司持有的权益工具投资规模增加[56] - 投资收益增加114.09%，处置交易性金融资产收益增加3.52亿元，处置长期股权投资收益增加1.61亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额减少226.24%，因购买金融资产净流出等增加[57] - 投资活动产生的现金流量净额增加255.82%，因收到摩根士丹利基金管理（中国）有限公司股权处置款3.89亿元[57] 利润分配 - 2023年度利润分配以每10股派送现金红利1.13元（含税），共计派送1.20亿元，占净利润30.17%[63] - 公司拟在2024年中期满足条件时增加一次中期分红，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[68] 审计相关 - 公司拟聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，2024年度审计费用合计165万元，较2023年度减少18.8万元[75][79] - 众华所对公司2023年财务报表和内部控制出具无保留意见审计报告[80] 理财情况 - 公司拟用闲置资金购买金融产品，一年内任一时点投资本金总额不超12亿元[90] - 2023年公司委托理财实际投入金额10.16亿元，收回本金7.29亿元，收益839.18万元，未收回本金2.88亿元[100] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.11%[100] - 公司总理财额度12亿元，已使用2.88亿元，未使用9.13亿元[100][101] - 2023年收回各类理财产品本金合计7.29亿元，持有期间平均年化收益率为2.71%[101] 人员变动 - 公司独立董事宋晓满6年任期将满，不再担任相关职务，提名魏嶷为独立董事候选人[104] - 公司监事朱昕于2024年3月19日辞职，提名陈頔菲为监事候选人[108] 公司治理 - 2023年公司召开十一次董事会会议、多次监事会会议审议多项议案[14][42] - 2023年公司修订《公司对外担保管理制度》等多项制度[26] - 《上海华鑫股份有限公司独立董事工作制度》自2024年6月21日起施行，2014年相关制度废止[130] 社会责任 - 自2017年与多地结对帮扶，连续5年捐资设乡村教师专项培训计划，200余名当地教师参加培训，近600人次参与二级培训[30] - 2023年启动“鑫融智汇”金融培训计划，为80余名帮扶人员进行金融知识培训[30] 未来展望 - 2024年董事会坚持金融科技引领业务发展核心战略[31]

公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在公司符合利润分 配的条件下制定与实施具体的 2024 年中期分红方案。 公司 2024 年中期分红安排已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方 可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－014 上海华鑫股份有限公司 关于 2024 年度中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，上海华鑫 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未 分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常 经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2024-015 上海华鑫股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室（近地铁 1、 2、8 号线人民广场站） 1 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

独立董事提名 - 提名魏嶷先生为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师资格且有五年以上会计工作经验[4]

独立董事候选人情况 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超6年[4] - 具备注册会计师资格，有五年以上会计工作经验[4] - 不存在直接或间接持股1%以上情况[2] - 不在大股东处任职，近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 过往任职未因未出席会议被提议解职[4] 声明时间 - 2024年5月28日[7]

会议情况 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年5月28日召开，应到监事4人，实到4人[1] 分红预案 - 公司拟在2024年中期满足条件时增加一次中期分红，派现不超净利润30%[2] - 预案表决赞成4票，需提交2023年年度股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年5月28日召开，7位董事全到[1] - 2023年年度股东大会定于2024年6月21日下午1时30分召开[5] 分红计划 - 公司拟在2024年中期满足条件时适当增加中期分红，金额不超净利润30%[1][2] - 2024年度中期分红预案需提交2023年年度股东大会审议[2] 人事变动 - 独立董事宋晓满6年任期将满，不再担任相关职务[3][4] - 公司提名魏嶷为第十一届董事会独立董事，预案待审议[4]