本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十八次会议于2024年7月1日召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下： 一、 《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 第十一届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予 的股票期权的公告》（公告编号：临2024-079） ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事（谢佑平）: ノ 独立董事（倪静） : 独立董事（宋航）: 独立董事（孙岩): 独立董事关于公司第十一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议) 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》"）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事 求是的原则,对公司第十一届董事会第二十九次会议审议的相关事项,基于独立 判断立场，发表如下独立意见: 一、《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》 相关事项的独立意见 1、根据《上海豫园旅游商城〈集团〉股份 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股 份"）第十一届董事会第二十九次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 27 日发出通 知,并于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于公司高管人员调整的议案》 ...

交易信息 - 2024年6月26日公司授权出售株式会社新雪99.998%股权，底价380亿日元（约17.10亿元）[3][6] - 2024年6月28日子公司裕海拟408.37亿日元（约18.27亿元）出售49,999股新雪股份[4][7][12] - 买方可用275亿日元（约12.30亿元）资金信托受益权替代部分转让款[13] 财务数据 - 2023年12月31日株式会社新雪资产总额438.40亿日元（约22.01亿元），净资产13.16亿日元（约0.66亿元）[9] - 2023年株式会社新雪营业收入155.59亿日元（约7.83亿元），净利润6.11亿日元（约0.31亿元）[9] 其他信息 - 株式会社星野RESORTS TOMAMU度假村有3家酒店共1068间房，2023年平均入住率约75%[9] - 交易完成后裕海不再持有新雪集团股权，新雪集团不再纳入公司合并报表[5][7] - 本次交易对公司财务业绩有积极影响，具体收益受多因素影响[15]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于筹划全资子公司出售株式会社新雪股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资子公司裕海实 业有限公司（简称"裕海"）拟出售其持有的49,999股株式会社新雪（简称"新雪" 或"目标公司"）股份，占新雪总股份99.9980%（新雪及其下属子公司株式会社TOMAMU PROPERTY和株式会社星野RESORTS TOMAMU统称"目标公司集团"或"新雪集团"）。 标的股份为非上市股权。基于2023年12月31日新雪集团股权估值结果，公司正在筹 划以不低于380亿日元，折合人民币约17. ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十四次会议决议 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十四次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《关于授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案》 i （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十四次会议决议签字页 ) 主任委员（宋航）: 委员 (谢佑平): 委员 (孙岩): V 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024 年 6 月 24 日 委员 (李志强): 委员(朱立新): 股份有限公司 上海豫园旅游 日 . ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售49,999股株式会社新雪股份，占比99.998%[2] - 出售股份筹划价格不低于380亿日元，折合人民币约17.10亿元[2] 其他新策略 - 第十一届董事会第二十八次会议于2024年6月26日召开，应到董事12人，实到12人[2] - 《关于授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案》表决12票同意，0票反对，0票弃权[3]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 | | 是否为 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 股（如是， | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | | | | | | | 控股股 | 本次质押股数 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | | | 注明限售类 | ...

三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT06-14-03地块（地块公告号：三自然资 告字〔2024〕4号）出让面积：93,571.11平方米；计容面积：140,357平方米。土 地用途：城镇住宅用地（市场化商品住房）。出让年限：居住用地70年。 特此公告！ 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于获取房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司三亚复信投资有限公司于2024年6月19日参加了海南省三亚市土地交易市场国 有建设用地使用权公开出让活动，以人民币179,405万元竞得三亚海棠湾国 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | | | | 豫园 | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,777,061,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4410 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 1 ...