京投发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会及股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-078 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

京投发展股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，正常 更换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发 展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意 见等方面存在分歧的情形。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-076 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-077 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 （一）基本情况 2017 年 4 月 19 日、5 月 11 日，公司九届二十次董事会、2016 年度股东大 会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》， 预计 2017 年度向潭柘兴业提供借款不超过人民币 32 亿元。内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外 担保预计暨关联交易的公告》（临 2017-016）。 2017 年 9 月 4 日、9 月 20 日，公司九届二十四次董事会、2017 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于调整公司 2017 年度对外融资、提供借款、对外担 保预计额度暨关联交易的议案》，将向合营公司潭柘兴业提供借款额度从 32 亿 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-074 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,161,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3140 | 3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级 管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议 ...

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会议与决议 - 现场会议时间为2024年11月15日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 议案1 - 4须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] - 公司拟延长向特定对象发行A股股票股东会决议及授权董事会办理相关事项有效期12个月[7][9] - 2024年10月29日董事会十二届五次会议通过为上海礼仕担保议案，尚需股东会审议[19] - 公司拟为商管公司、睿德物业贷款提供担保，议案尚需股东会审议[21][22] - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案，尚需股东会审议[39] 子公司情况 - 公司持有上海礼仕55%股权，为其融资1亿元提供不超1亿、不超3年担保，Trillion Full持45%股权，复地集团为20%追偿权反担保[12] - 上海礼仕2023年末资产87747.48万元、负债242597.37万元、净资产 - 154849.89万元，2024年9月末资产84518.48万元、负债251248.60万元、净资产 - 166730.12万元[17] - 上海礼仕2023年营收17805.98万元、净利润 - 14879.95万元，2024年1 - 9月营收13404.41万元、净利润 - 11880.23万元[17] - 上海礼仕注册资本7957.50万美元[15] - 睿德物业2023年末资产4256.77万元、负债2125.22万元、净资产2131.55万元，资产负债率49.93%；2024年9月末资产3516.71万元、负债1366.72万元、净资产2149.99万元，资产负债率38.86%[25] - 睿德物业2023年营收4940.34万元、净利润52.09万元；2024年1 - 9月营收3850.29万元、净利润18.43万元[25] - 商管公司2023年末资产1253.08万元、负债194.18万元、净资产1058.90万元，资产负债率15.50%；2024年9月末资产1198.76万元、负债308.58万元、净资产890.18万元，资产负债率25.74%[28] - 商管公司2023年营收1234.21万元、净利润58.90万元；2024年1 - 9月营收955.92万元、净利润 - 168.71万元[28] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额279.76亿元，占最近一期经审计净资产356.72%[31] - 公司对全资子公司担保余额52亿元，占2023年经审计净资产66.30%[31] - 公司对控股子公司担保余额485,089.26元，占2023年经审计净资产61.85%[31] - 公司对参股子公司担保余额13.8亿元，占2023年经审计净资产17.60%[31] - 全资子公司对控股子公司担保余额165.45亿元，占2023年经审计净资产210.97%[31] 减值损失 - 2024年1 - 9月，公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计7.40亿元[34] - 2024年1 - 9月，公司计提信用减值损失89,676,243.41元[35] - 2024年1 - 9月，公司计提资产减值损失650,820,078.72元[35] - 2024年1 - 9月，计提减值准备对公司合并报表利润总额影响数为7.40亿元[37]

营业收入相关 - 本季度营业收入为560572233.63元较上年同期增长103.32%[2] - 年初至报告期末营业收入为1126270993.18元较上年同期减少88.89%[2] - 2024年前三季度营业总收入11.26亿元2023年前三季度为101.42亿元[17] - 2024年前三季度营业收入为11918885.06元2023年前三季度为4641860.43元[27] - 本报告期房地产项目交付面积较上年同期增加使营业收入增长[7] - 年初至报告期末房地产项目零星交付而上年同期有项目集中交房致营业收入减少[7] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为 -702483661.12元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -845117733.45元较上年同期减少1285.82%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -716288524.41元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -893193805.91元较上年同期减少2166.08%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -8.4511773345亿元2023年前三季度为0.7126873396亿元[18] - 2024年前三季度净利润为71851113.71元2023年前三季度为11981729.64元[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为37138名[9] - 北京市基础设施投资有限公司持股数量为296310991持股比例为40.00%[9] - 程少良持股数量为116912036持股比例为15.78%[9] 资产相关 - 本报告期末总资产为59210497177.28元较上年度末减少0.57%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6725348905.86元较上年度末减少14.25%[4] - 2024年9月30日货币资金为1846831410.00元2023年12月31日为10087661396.15元[13] - 2024年9月30日应收账款为457235363.49元2023年12月31日为483098027.97元[13] - 2024年9月30日预付款项为73998684.10元2023年12月31日为84788936.05元[13] - 2024年9月30日其他应收款为498268131.85元2023年12月31日为515088578.84元[13] - 2024年9月30日存货为44558206301.56元2023年12月31日为36810583979.35元[13] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为4518936624.71元2023年12月31日为700632000.01元[13] - 2024年9月30日其他流动资产为871149455.01元2023年12月31日为898535245.48元[13] - 2024年9月30日货币资金为30923912.41元2023年12月31日为92910115.55元[23] - 2024年9月30日应收账款为163217213.09元2023年12月31日为159486135.12元[23] - 2024年9月30日预付款项为46373318.19元2023年12月31日为58457723.26元[23] - 2024年9月30日其他应收款为3203513342.96元2023年12月31日为3107163393.37元[23] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为790948990.03元2023年12月31日为700632000.01元[23] - 2024年9月30日其他流动资产为1436666.20元2023年12月31日为1330.70元[23] 成本与收益相关 - 2024年前三季度营业总成本15.69亿元2023年前三季度为100.46亿元[17] - 2024年前三季度营业成本11.37亿元2023年前三季度为94.77亿元[17] - 2024年前三季度税金及附加2245.8万元2023年前三季度为1.86亿元[17] - 2024年前三季度销售费用7334.1万元2023年前三季度为1.36亿元[17] - 2024年前三季度管理费用1.22亿元2023年前三季度为1.29亿元[17] - 2024年前三季度财务费用2.14亿元2023年前三季度为1.19亿元[17] - 2024年前三季度其他收益38.48万元2023年前三季度为95.52万元[17] - 2024年前三季度投资收益7615.7万元2023年前三季度为1.88亿元[17] - 2024年前三季度信用减值损失 -8832.9万元2023年前三季度为 -622.48万元[17] - 2024年前三季度营业利润为69213722.67元2023年前三季度为10081728.18元[27] - 2024年前三季度利润总额为71779897.67元2023年前三季度为11981729.64元[27] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.4472582788亿元2023年前三季度为28.7302988156亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.7058618291亿元2023年前三季度为0.7003950881亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -76.6626416463亿元2023年前三季度为 -49.9321492998亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.1676277974亿元2023年前三季度为3.9900926751亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.534193457亿元2023年前三季度为26.9126358276亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8740820.78元2023年前三季度为6725161.68元[30] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金2158930100.82元2023年前三季度为274558317.66元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2167670921.60元2023年前三季度为281283479.34元[30] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额1483662986.37元2023年前三季度为140439875.21元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计102093695.54元2023年前三季度为562253406.62元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计714385634.00元2023年前三季度为621880698.00元[30] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 -612291938.46元2023年前三季度为 -59627291.38元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计10000000.00元2023年前三季度为2291000000.00元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计943357251.05元2023年前三季度为2507195995.43元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额 -933357251.05元2023年前三季度为 -216195995.43元[31] 每股收益相关 - 2024年前三季度基本每股收益为 -1.47元/股2023年前三季度为 -0.2318元/股[19] 综合收益相关 - 2024年前三季度综合收益总额为 -11.7675145249亿元2023年前三季度为1.3066799025亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -8.733732596亿元2023年前三季度为0.2080066878亿元[19] - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为 -3.0337812653亿元2023年前三季度为1.0986732147亿元[19]

担保情况 - 为睿德物业提供不超1000万元、商管公司不超500万元连带责任保证担保[2] - 累计担保余额0元（不含本次）[2] - 2024年10月29日董事会通过为子公司担保议案，待股东会审议[11] 业绩数据 - 2024年1 - 9月睿德物业营收3850.29万元、净利润18.43万元，资产负债率38.86% [7] - 2024年1 - 9月商管公司营收955.92万元、净利润 - 168.71万元，资产负债率25.74% [11] 担保余额占比 - 公司及全资子公司对外担保余额2797589.26万元，占最近一期经审计净资产356.72% [13] - 公司对全资、控股、参股子公司担保余额分别占2023年经审计净资产66.30%、61.85%、17.60% [13] - 全资子公司对控股子公司担保余额占2023年经审计净资产210.97% [13]

公司决策 - 2024年10月29日审议通过注销京投万科公司议案[1] - 注销目的是整合资源、优化结构、提效降本[2] 公司数据 - 京投万科注册资本40,000.00万元[1] - 截至2023年底，资产44,582.48万元，负债3,424.30万元，净资产41,158.18万元[2] - 2023年营收404.93万元，净利润145.22万元[2] - 截至2024年9月，资产44,456.88万元，负债3,309.75万元，净资产41,147.13万元[2] - 2024年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 11.05万元[2] 影响说明 - 注销使合并报表范围变化但无实质影响[3] - 注销不会对业务和财务状况产生不利影响[3]