本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司面向 专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》。 公司第十二届董事会第三次会议于2024年7月30日以邮件、传真形式发出通 知，同年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-047 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合 面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》。 京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》以及上海证券交 易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》等有关法律、法 规、规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，经认真自查，确认公 ...

京投发展股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2024 年 7 月修订） 1．目的 为加强京投发展股份有限公司（以下简称"股份公司"）各项资产管理，合 理确定各项资产减值准备的计提及核销管理，有效防范化解资产损失风险，使相 应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布 的《企业会计准则》、应用指南、证监会等相关文件结合本公司的实际情况，建 立本制度。 2．适用范围 本制度适用于股份公司及下属各分子公司。 3．术语和定义 3.1 本制度所提的各项资产是指以摊余成本后续计量的金融资产（包括应收 票据、应收账款和其他应收款、租赁应收款、委托贷款、债权投资）、合同资产、 存货、长期股权投资、投资性房地产（成本计量模式）、持有待售资产、固定资 产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉、预付款项等。资产减值准备分别 为信用减值损失准备、资产减值损失准备两类。具体内容如下：应收票据及应收 账款信用损失准备、其他应收款信用损失准备、合同资产信用损失准备、租赁应 收款信用损失准备、其他资产信用损失准备、债权投资减值准备、委托贷款损失 准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值 ...

京投发展股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障京投发展股份有限公司(以下简称"公司")公司债券（含企 业债券）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司信用类债券信息披 露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本 制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据，不得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈 述；应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、 恭维性或诋毁性的词句。 第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资信状况 和偿债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和合理决策的信息。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所网站和符 合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻 发布会、投资者说明会 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-055 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年8月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-050 京投发展股份有限公司 关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，改善 公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，根据《中华人民共和国公司法》、 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企 业债务融资工具注册发行规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（以下简称 "本次非金融企业债务融资工具"），同时提请股东会授权董事会办理本次非金融 企业债务融资工具相关事宜，具体情况如下： 4、发行期限 超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天），短期融资券期限不超过 1 年 （含 1 年），中期票据期限不超过 10 年（含 10 年），资产支持票据期限根据基础 一、本次非金融企业债务融资工具的发行方案 1、发行品种 本次非金融企业债务融资工具拟注册发行 ...

京投发展股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 1 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-054 京投发展股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，京投发展股份有限公司（以下 简称"公司"）结合实际情况，拟对公司现行的《京投发展股份有限公司章程》 及其附件《京投发展股份有限公司股东大会议事规则》《京投发展股份有限公司 董事会议事规则》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修 订。 上述修订事项已于 2024 年 8 月 5 日公司召开的第十二届董事会第三次会 议、第十二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体修订 内容详见本公告附件，本次变更以市场监督管理局最终备案登记为准，修订后的 《京投发展股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》《京投发展股份有限公司股 东会议事规则（2024 ...

关于挂牌转让北京基石创业投资基金（有限合伙）合 伙份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年9月4日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会 第十六次会议分别审议通过了《关于挂牌转让北京基石创业投资基金（有限合伙） 合伙份额的议案》，同意公司拟通过北京股权交易中心以挂牌方式转让所持有的 北京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）43.08%的合伙份额， 本次交易以不低于评估备案价格8,442.18万元为首次挂牌转让底价。内容详见公 司于2023年9月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于挂牌转让北京基石创业投资 基金（有限合伙）合伙份额的公告》（临2023-041）。公司现将本次交易进展情况 公告如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-056 京投发展股份有限公司 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 1 2023年9月 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-048 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 5 日 1 公司第十二届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、传真形式发出 通知，同年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司 第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》、公司《章程》 等相关规定，同意提名郭洪林先生（简历附后）为公司第十二届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满为 止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 ...

（2024 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事行为， 保障监事会依法行使职权，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《京 投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会、监事会主席和其他监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会主席的产生、任期、更换等，均按《公司章程》的有关条款规定执行。 第二章 监事会组成 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名由公司职工代表担 任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 京投发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三章 监事会会议筹备 第四条 监事会会议分为定期会议和 ...