业绩总结 - 2024年公司营业收入1171.74亿元，归属上市公司股东净利润11.48亿元，同比增长11.69%，三年复合增长率14.4%[2] - 2024年公司进出口总额129.3亿美元，同比增长5%，出口54.8亿美元，同比增长12%，进口74.5亿美元，同比增长0.5%[2] - 自2016年重组上市以来累计分红23.05亿元，超2016年重组募集资金[18] 荣誉成果 - 2024年船舶制造业务下属公司入选国家级专精特新“小巨人”企业[6] - 2024年户外动力设备业务开发的产品入选省市创新产品[6] - 2024年公司入选中国上市公司协会“2024年上市公司董事会最佳实践案例”[10] - 2024年公司获第十九届上市公司董事会金圆桌奖“最佳董事会奖”[10] - 2024年在上海证券交易所信息披露工作评价中第四次获A级评价[22] - 2024年入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”[22] 未来展望 - 2025年公司秉持“坚定信心、聚力创新、提质增量”方针推动高质量可持续发展[2] 新策略 - 2025年推进公司章程及配套治理制度修订工作[11] - 2025年持续开展ESG报告编制及披露工作[13] - 2025年拓宽董监高履职培训维度提升合规意识[16] - 2024 - 2026年承诺每年现金分红不少于当年合并归母可分配净利润的40%[18][21] - 探索制定市值管理制度，健全市值管理工作机制[20] - 健全信息披露机制，落实证券监管新规[23] - 积极召开年度、半年度、季度业绩说明会[24] - 通过多种可视化方式解读定期报告和临时公告[24] - 构建完善投资者沟通体系，打造多元沟通平台[26] - 及时专业答复投资者提问，回应诉求、咨询和建议[26]

分红方案 - 每股派发现金红利0.369元（含税）[2][4] - 总分红金额482,190,541.146元 以总股本1,306,749,434股为基数[4] - 差异化分红送转未实施[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月10日[2][5] - 除权除息日和现金红利发放日均在2025年6月11日[2][5] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 特定股东（包括中国机械工业集团等5家）现金红利由公司直接派发[6] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户[5] 税收处理差异 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 实际每股派0.369元[7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实际派0.3321元[7] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税 税后每股派0.3321元[8] - 其他机构投资者自行纳税 每股派0.369元[9] 程序依据 - 方案经2024年年度股东大会于2025年5月13日审议通过[2] - 咨询联系部门为董事会办公室 电话025-84531968[10]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.369元[2] - 以总股本1306749434股为基数，派发现金红利482190541.146元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/10，除权（息）日和发放日为2025/6/11[2][4] - 方案于2025年5月13日股东大会审议通过[2] 税负情况 - 自然人等不同持股时间有不同税负[5] - QFII和港交所投资者税后每股0.3321元[6][7] - 其他机构和法人股东每股0.369元[7] 其他信息 - 公告发布于2025年6月4日[9] - 咨询联系董事会办公室，电话025 - 8453 1968[8]

董事会秘书调整 - 王健因工作调整于2025年5月13日不再担任董事会秘书 但继续担任公司董事及总经理职务 [1] - 新任董事会秘书张信由董事长提名 经第十届董事会第十五次会议审议通过 聘期与第十届董事会任期一致 [1] - 王健不存在未履行完毕的公开承诺或义务 与公司无重大意见分歧 且职务交接有序进行 不影响董事会正常运作和公司经营 [3] 新任董事会秘书背景 - 张信为中国国籍中共党员 研究生学历 高级会计师 江苏省会计领军人才 [3] - 历任公司资产财务部技贸财务部经理 国际技术贸易有限公司财务总监 资产财务部副总经理及总经理 现任副总会计师兼财务资产部总经理 [3] - 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 任职资格获交易所无异议通过 无违规记录及市场禁入情形 与公司主要股东及管理层无关联关系 [3][4] 联系方式 - 公司地址为江苏省南京市长江路198号苏美达大厦 [4] - 投资者联系电话025-84531968 传真025-84411772 电子邮箱tzz@sumec.com.cn [5]

股东大会基本情况 - 苏美达股份有限公司于2025年5月13日在公司会议室召开股东大会 [1] - 会议由董事长杨永清主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 部分董事因公务未出席 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 赞成率均超过99.88% [1][2][3] - 第一项议案A股同意票798,001,267股 占比99.9075% 反对667,682股 弃权70,900股 [1] - 第三项议案A股同意票798,030,867股 占比99.9112% 反对661,082股 弃权47,900股 [1] - 第四项议案A股同意票797,845,867股 占比99.8880% 反对796,682股 弃权97,300股 [1] - 第十项议案A股同意票254,298,754股 占比99.6959% 反对722,482股 弃权53,000股 [2] 关联交易与回避表决 - 议案8涉及增加2025年日常关联交易额度 关联股东杨永清回避表决 [4][5] - 议案9涉及应收账款保理业务暨关联交易 关联股东国机集团持有543,665,613股回避表决 [5] - 国机集团为公司控股股东 其一致行动人包括多家机械行业企业 [5] - 议案13和14涉及董事监事薪酬 关联股东杨永清和杨国峰回避表决 [6] 法律意见与会议有效性 - 律师事务所周浩、刘曼见证会议 确认召集召开程序符合《公司法》《证券法》规定 [6][7] - 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6][7] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月13日由董事会召集 现场会议由董事长杨永清主持 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行 投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [3][4] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与事先公告完全一致 符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4][15] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共5名 代表表决权股份725,884,676股 占总股本55.5489% [4] - 网络投票股东319名 代表表决权股份72,855,173股 占总股本5.5753% [5] - 中小投资者共计322人 代表表决权股份73,147,173股 占总股本5.5986% [5] - 总出席股东324人 代表表决权股份798,739,849股 占总股本61.1242% [5] 议案表决结果分析 - 所有12项议案均以超99.88%同意票通过 反对票比例最高为0.0997% 弃权票比例最高为0.0213% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者支持率普遍高于98.73% 最低为98.7355% 最高达99.0304% [7][9][10][12][13] - 关联股东在相关议案中均回避表决 包括国机重工、中国机械工业集团等多家关联方 [10][11][13] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举非独立董事 王健以793,759,802同意票（99.3765%）当选 [14] - 范雯烨以794,241,081同意票（99.4367%）当选 中小投资者对两位候选人的支持率均超93% [14] 法律合规性结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果完全符合法律法规及公司章程要求 [15] - 法律意见书明确表示本次股东大会所有程序及决议具有合法有效性 [15]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中现场+视频出席4人 通讯出席3人 无委托出席 [1] - 会议通知及资料于2025年5月8日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 议案审议结果 - 审议通过关于调整董事会秘书的议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案在董事会审议前已通过公司董事会提名委员会审议 [1] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-022） [2] 会议合规性 - 会议通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 决议合法有效 由董事长杨永清主持 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [1]

人员变动 - 2025年5月13日王健因工作调整离任董事会秘书，继续任董事、总经理[1][2] - 同日公司聘任张信为董事会秘书，聘期与第十届董事会一致[1] 人员信息 - 张信研究生学历，高级会计师，有财务相关履历，现任公司多职[4][5] - 截至公告日张信未持有公司股份[5]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人324人，持有表决权股份798,739,849股，占比61.1241%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多个议案A股同意比例超99%[4][5][6] - 增加2025年日常关联交易额度等议案同意比例超98%[11] 人员选举 - 王健累积投票得票数793,759,802，占比99.3765%当选[8] 股东情况 - 不同持股比例和市值普通股股东对议案同意情况[10] - 国机集团持有公司股票543,665,613股，对应议案回避表决[12] 律师见证 - 北京市金杜（南京）律师事务所见证股东大会[15] - 律师见证结论为股东大会程序和结果合法有效[15]

股东大会概况 - 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份725,884,676股，占比55.5489%[6] - 网络投票股东319名，代表股份72,855,173股，占比5.5753%[6] - 中小投资者322人，代表股份73,125,473股，占比5.5960%[6] - 出席股东共324人，代表股份798,739,849股，占比61.1241%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》同意798,001,267股，占比99.9075%[11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意798,001,267股，占比99.9075%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意798,030,867股，占比99.9112%[13] - 《关于为子公司提供2025年担保的议案》同意797,845,867股，占比99.8880%[14] - 《关于申请注册中期票据额度的议案》同意797,841,967股，占比99.8875%[16] - 《关于申请注册超短期融资券额度的议案》同意797,861,867股，占比99.8900%[17] - 《关于2025年开展金融衍生品业务的议案》同意797,941,567股，占比99.9000%[18] - 《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》同意797,901,367股，占比99.8950%[19] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意254,298,754股，占比99.6959%[22] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意797,931,067股，占比99.8987%[23] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意797,909,367股，占比99.8960%[24] - 《关于2024年度独立董事薪酬的议案》同意797,818,707股，占比99.8846%[25] 人员选举情况 - 王健获同意票数793,759,802股，占比99.3765%，当选非独立董事[30][31] - 范雯烨获同意票数794,241,081股，占比99.4367%，当选非独立董事[32][33]