佳都科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 / 43 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案三：2023 年年度报告正文及摘要 | | 17 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 | | 24 | | 议案六：关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计报酬的议案 | | 25 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 | | 28 | | 议案八：关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案 | | 39 | | 议案九：关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案 | | 40 | | 议案十：关于公司及控股子公司预计 2024 | 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 .. | 41 | | 二〇二三年年度股东大会现场表决注意事项 | | 43 | ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-037 佳都科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 16:00-17:00 在 上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络互动的方式召开了 2023 年年度业绩暨公 司现金分红说明会。现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了 《佳都科技关于召开 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会的公告》（公告编 号：2024-036）。 报告期内，依托公司丰富的城市群立体交通各场景产品矩阵以及贴合客户需 求的行业解决方案，开拓了长沙、宁波、济南、东莞、信宜、茂名等地交通数字 化市场；深化人工智能技术研发，发布全国首 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 佳都科技2023年实现营收62.28亿元，同比增长16.7%；归母净利润3.95亿元，同比增长250.78%；扣非归母净利润-0.34亿元，同比增长17.54%。[1] - 单Q4公司实现营收25.11亿元，同比增长52.54%；归母净利润2.12亿元，同比增长383.84%；扣非归母净利润0.89亿元，同比增长295.25%。[2] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 总股本2144.49百万股，流通股本2133.66百万股，流通股比例99.49%。[2] - 总市值99.72亿元，流通市值99.21亿元。[3] 财务表现 - 2023年公司实现营收62.28亿元，同比增长16.7%，主要得益于轨道交通智能化项目和ICT产品与服务业务的拓展。[3] - 归母净利润3.95亿元，同比增长250.78%，主要得益于战略投资的人工智能上市企业市值上涨带来的非经常性损益3.31亿元（税后）。[3] - 综合毛利率为12.64%，同比增加0.2pct。行业智能化产品及运营服务毛利率为51.6%，同比减少17pct；行业智能解决方案毛利率为17.46%，同比增加1.33pct；ICT产品与服务解决方案毛利率为6.24%，同比增加1.28 pct。[5] - 销售费用率为3.74%，同比增加0.2pct；管理费用率为4.25%，同比下降1.4pct；研发费用率为4.27%，同比下降0.2pct。[6] - 经营活动产生的现金流量净额为0.83亿元，去年同期为-1.89亿元，比去年同期大幅增加2.72亿元。[7] 研发与创新 - 2023年公司研发投入2.61亿元，年内申请专利126项，获得专利授权82项，取得软件著作权71项。[8] - 2023年7月公司发布首个交通行业大模型——佳都知行交通行业大模型，已通过国家网信办大模型备案，并在多个场景落地应用。[9] 市场拓展与订单 - 公司依托核心自主产品、行业解决方案等核心抓手，深入推进智慧轨道交通、智慧城市交通、智慧城市治理项目落地新签，持续夯实在手订单量。[11] - 在智慧轨道交通方面，2023年公司中标多个重要项目。在智慧城市交通方面，IDPS交通大脑支撑多个城市智慧交通建设，中标多个项目。[11] 投资建议 - 预计公司2024-2026年分别实现收入70.5/78.2/85.7亿元，同比增长13%/11%/10%；归母净利润1.3/2.2/3.0亿元，同比增长-67%/65%/37%，维持“买入”评级。[13] 主要财务指标 - 主要财务指标显示，公司营业收入和净利润在未来几年预计将保持稳定增长，毛利率和ROE也将逐步提升。[14]

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称 "《保荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，广发证券股份有限公司 （下称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都科技 2022 年度非公开发行股票的 保荐机构，对佳都科技进行持续督导，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起 对上市公司的持续督导工作情况 （一）现场检查情况 保荐机构于 2023 年 12 月 22 日进行了定期现场检查，具体检查人员为保 荐代表人舒星云、项目组成员江泽文。 广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 佳都科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 舒星云 | 上市公司代码 | 600728 | | 保荐代表人姓名 | 卞振华 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证券监 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-036 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题：佳都科技 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 04 月 18 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pcitech.com 进 行提问，邮件主题请注明：业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入实现稳健增长、归母净利润扭亏为盈、经营性现金流持续健康[2] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润394,737,678.09元，母公司可供分配利润为1,328,424,122.16元[6] - 公司2023年营业收入为6,227,525,418.01元，同比增长16.70%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,788,058,604.32元，较2022年末增长43.66%[18] - 公司2023年实现营业总收入62.28亿元，同比增长16.70%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，与上年同期相比扭亏为盈[19] - 公司2023年经营性现金流净额比去年同期大幅增加2.72亿元[19] - 公司2023年第四季度营业收入为25.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元[21] - 公司2023年实现营业总收入62.28亿元，同比增长16.70%，营业利润4.45亿元，同比扭亏为盈[46] 产业发展 - 公司发布了行业内首个城市交通行业AI大模型——佳都知行交通大模型，推动AI大模型产品化落地[2] - 公司2023年被称为新一代人工智能技术（大模型）的发展元年，大模型产品百花齐放[25] - 公司率先发布了城市交通AI大模型，取得了颠覆性突破，提供智能交通客服、设施设备智能运维等服务[28] - 公司主要产品线包括智慧轨道交通产品线和智慧城市交通产品线，其中智慧轨道交通产品线涵盖了“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”两大产品系列[34][35] 技术创新 - 公司在人工智能技术方面具有多年的研发和应用积累，构建了AIoT平台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎[43] - 公司在智慧轨道交通领域拥有近20年的研发实施交付经验，具备超大规模项目交付管理能力，构筑了较高的竞争壁垒[44] 财务情况 - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为428.30亿元[22] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为94.05亿元，其他非流动金融资产期末余额为84.32亿元[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额有所增加，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加1450.20%[48] - 公司加大回款催收力度，优化营运资金管理，使各项业务现金流改善[52] 公司治理 - 公司严格按照《公司章程》规定程序召开股东大会，确保股东能够依法行使权利[86] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[86] - 公司严格按照法律、法规要求进行信息披露，确保信息真实、准确、完整、简明清晰[86] 股权投资 - 公司计划购买与主营业务相关的产业上下游优质上市公司股份，形成主赛道业务生态圈，加强核心业务能力[69] - 公司参与投资安徽交控融合新基建基金合伙企业，拟以自有资金出资人民币10,000万元，认购基金10.00%的份额[70] - 公司持有云从科技股份48,055,971股，持股比例为4.63%，业务合作正常，交易不会影响公司与其业务合作[73] 员工关怀 - 公司注重员工发展和关怀，提供丰富的员工活动和福利，推动员工积极性和健康发展[163] - 公司实行年度绩效考评制度，高级管理人员年薪与考核指标完成情况挂钩[155] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，推动公益慈善事业发展，参与多项公益项目和捐赠活动[162] - 公司坚持廉洁合规经营，深化廉政建设，推动风清气正的企业环境[164]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-029 佳都科技集团股份有限公司 关于董事会部分事项授权董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好 的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范 围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项<保理业务除 外>需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。 一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 20% 的对外投资，包括： 1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资； 1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权； 2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司； 3、公司及其下属子公司与商业银行及非银行金融机构开展无追索应收账款保 理业务，业务累计总额不超过 1 亿元。 四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司 与除实际控制人及其关联方以外的关联法 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-023 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度财务报告及 2023 年报中的财务信息已经董事会审计委员会事前审议 及认可。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持， 董事 GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、 鲁晓明出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及部分高管人员列席了 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-028 佳都科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 7 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计报酬 的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （2）承办本业务的分支机构基本信息 天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河 区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证 券服务业务。 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]24572-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.isso.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igvo.ne） 进行了 i -1 关于对佳都科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24572-4 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")委托,在审计了佳都科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由佳都 科技管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的 ...