国家价值 夯实永续发展根基 环境价值 引领绿色发展潮流 社会价值 服务人民美好生活 1 目录 党建引领 筑牢根基 公司治理 行稳致远 防范风险 稳健发展 科技创新 提质增效 27 30 31 34 25 39 环保经营 助力双碳 清洁能源 擦亮底色 减污降碳 保卫蓝天 绿色办公 守护生态 41 44 45 47 国家价值 夯实永续发展根基 环境价值 引领绿色发展潮流 关于本报告 董事会声明 董事长致辞 关于一汽富维 ESG 管理 责任聚焦 责任聚焦 01 02 03 05 15 19 21 奋楫三十载， "链"接汽车强国梦 扬帆再出发， 锻造新质生产力 49 社会价值 服务人民美好生活 卓越产品 铸就信任 培育人才 共同成长 携手伙伴 合作共赢 赤诚奉献 增进福祉 51 57 68 72 展望未来 附录 77 79 关于本报告 本报告是一汽富维向社会公开发布的的第一本 ESG 报 告，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，报告中所披露数据客观、真实。 组织范围 本报告涵盖长春一汽富维汽车零部件股份有限公司及 其所属分公司、全资、控股子公司。为便于表达，在 报告的表述中使用"一汽富维""公司"或 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-036 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1.关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽 车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《监事会议事规 则》进行修订。 内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《监事会议事规则》《监事会议事规则修正案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，副董事 长杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士 参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》 《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的 有关规定，结合公司自身业务情况，对《公司章程》进行修订。 内容详见公司 2024 年 8 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-039 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：胡汉杰先生 董事、总经理：陈培玉先生 副总经理、董事会秘书：于森先生 投资者可于 2024 年 9 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-038 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-034 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用 总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届 董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员 在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 第五条 担任独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律、行政法规、规章及规则； （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的法人治理结 构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-033 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 关于投资成立富维本特勒成都子公司项目实施的议案 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司独 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 的审查意见，并保证公告内容的真实、准 | | | | 确、完整。 | | | | 第十二条 独立董事候选人不符合独立董 | | | | 事任职条件或独立性要求的，上交所可以 | | | 第九条 在选举独立董事的股东大会召 | 对独立董事候选人的任职条件和独立性提 | | | 开前，公司应当将所有被提名的独立董 | 出异议，公司应当及时披露。 | | 12 | 事候选人的有关材料同时报送中国证 | 在召开股东会选举独立董事时，公司董事 | | | 监会、吉林省证监局和上海证券交易 | 会应当对独立董事候选人是否被上交所提 | | | 所，对中国证监会持有异议的候选人， | 出异议的情况进行说明。对于上交所提出 | | | 将不再列为独立董事候选人。 | 异议的独立董事候选人，公司不得提交股 | | | | 东会选举。如已提交股东会审议的，应当取 | | | | 消该提案。 | | 13 | 新增 | 第十三条 公司股东会选举两名以上独立 | | | | 董事的，应当实行累积投票制。中小股东表 | | | | 决情况应当 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-032 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 743,057,880 股为基数，每股派发现金红利 0. ...