股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-009 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利 润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"）审计，2023 年度母 公司净利润为人民币-504,591,544 元。因 2023 年度母公司净利润为 负，综合考虑公司未来发展及股东长远利益，建议 2023 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本次利润分配预案尚需提 交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，会议 审议通过了 2023 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。公司监事会于 2024 年 3 月 28 日召开监事会会议， 审议通过了《关于 2023 年末期利润分配 ...

3、公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规 定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18 号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期 初留存收益及其他相关财务报表项目。 二、董事会意见 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容，该内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述 要求于2023年度对会计政策相关内容进行相应变更。 （二）本次会计政策变更的影响 1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 2、本次变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要 求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本 ...

1、本次变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 2、本次变更后,公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要 求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规 定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18 号一所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期 初留存收益及其他相关财务报表项目。 二、董事会意见 董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解 释第16号》(财会〔2022〕31 号)进行的合理变更和调整,符合法 律法规规定及公司实际情况,符合公司及股东的整体利益,不存在损 害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-011 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2023 年度的主要经 营数据公告如下： 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 1,030 | 1,028 | 3,763 | | 板材 | 1,004 | 1,003 | 4,725 | | 轮轴 | 28 | 28 | 11,686 | 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-012 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）16：00 前，以电话、传真或电 子邮件的形式向公司提出其关注的问题。公司将会于 2023 年度业绩说明会（"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题予以回答。 本公司已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年度业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 业绩说明会通过网络方式、以中英文双语召开，本公司将针对 2023 年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进 ...

KPMG 毕马威 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400284 号 马鞍山钢铁股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称 "马钢股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

马鞍山钢铁股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财 会(2022)31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容,该内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述 要求于2023年度对会计政策相关内容进行相应变更。 一、会计政策变更概述 (二)本次会计政策变更的影响 1、本次变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 (一)本次会计政策变更的原因 2、本次变更后,公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要 求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规 定的单项交易而确认的租赁负债和使用权 ...

三、审计委员会具体履责情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，委员会共召开 10 次会议，时任委员均参加了任内所有 会议。各位委员围绕公司财务报告、内外审计、关联交易、对外担保、 内部控制及风险管理、合规管理等方面共 24 项议案，深入调研，充 分讨论，发挥自身专业优势，对各项议案提出意见和建议并均投赞成 票，切实履行委员会职责。 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 30 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，补 选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会审计委员会委员。根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事连续任职 不得超过六年"，原审计委员会委员张春霞女士、朱少芳女士不再担 任该职务。 审计委员会现由独立董事廖维全先生、管炳春先生、何安瑞先生、 仇圣桃先生 4 名委员组成，廖维全先生担任委员会主席。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2023 年履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公 司章程》《公司董事会审计与合规管理委员会 ...

关于马鞍山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附表 2 | 其 他 关联 资金 | 资金往来方名称 | 往 来 方 与 上 市 | 上市公司核 | 2023年期初往 | 2023年度往来 | 2023 | 年度往 | 2023年度偿还 | 2023 年 期 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 公 司 的 关 联 关 | 算的会计科 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 来 资 金 的 利 | | 累计发生金额 | 末往来资 | | | | | | 系 | 目 | | (不含利息) | 息(如有) | | | 金余额 | | | | | 马钢（集团）控股 | 母公司 | 应收账款 | | | | | | | 后勤服务费 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | 2.95 | - | | - | 0.04 | 2.91 | | | | | 安徽马钢重型机械 | 同属集团公司 | 应收账款 | | | ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403870 号 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了马 鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 ...