证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-083 金开新能源股份有限公司 关于选举董事长的公告 尤明杨，男，汉族，1980 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、 经理助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科 技有限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公 司)副总经理、总经理、执行董事，金开新能源股份有限公司总经理。现任天津 津融投资服务集团有限公司副总经理，金开新能源股份有限公司党委书记、董 事。 截至本公告披露日，尤明杨先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日以非现 场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-082 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公 司董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》， ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（ ...

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2024 年 第 二 次临时股东大会的 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 大成证字[2024]JKXN 第 1008 号 北 京 大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 1 ...

项目规模 - 昌吉智算中心项目算力总规模达5,000PFlops（FP16）[3][16] - 首批建设规模2,000PFlops，分两期，每期1,000PFlops[3] - 首期项目建设算力规模1000PFlops（FP16），力争2024年建成[16] - 中期算力规模达2000PFlops（FP16），远期5000PFlops（FP16），2025年建成[16] 股权结构 - 公司参股智算运营公司，持股比例15%，对应出资额150万元[3] - 新疆西部数字科技有限公司注册资本500万元，广州恒健数字科技有限公司持股100%[9] - 广州西数投资服务合伙企业(有限合伙)注册资本100万元[11] - 智算运营公司注册资本为1000万元人民币，公司认缴150万元，持股15%[14] - 新疆西部数字科技有限公司认缴550万元，持股55%[14] - 广州西数投资服务合伙企业认缴300万元，持股30%[14] 项目投资与收益 - 昌吉智算中心项目首批投资预计4.51亿元[3] - 昌吉智算中心项目建设期预计2个月，运营周期6年，预计年营业收入1亿元[5] 政策支持 - 昌吉州政府按政策对不低于500PFlops（FP16）算力规模，每500PFlops支持40万千瓦市场化并网光伏或相当规模风电[7][17] 合作与协议 - 金开有限拟与昌吉州政府及西部数字签署合作框架协议[7] 资金与运营 - 昌吉智算中心项目资金来源包括自有资金和自筹资金[13] - 昌吉智算中心项目拟通过公开招标确定运维方和算力消纳方，智算运营公司与算力消纳方签算力服务合同[13] 未来展望 - 本次投资对公司未来发展起积极作用，不会产生重大不利影响[20] 风险提示 - 智算中心项目和智算运营公司存在备案、效益、资金筹措、业务开展等不确定性风险[21]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-078 金开新能源股份有限公司 因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作 的正常进行，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第十届董事会第五十三次会议， 审议通过了《关于授权副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的议案》，副总经 理兼董事会秘书范晓波先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，尽快完成总经理的选聘工作。 范晓波先生简历如下： 范晓波，男，1981 年 7 月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银 行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股 份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任公司职工董事、副 总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。 特此公告。 2024 年 10 月 9 日 关于副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十三次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-077 公司董事会同意公司全资子公司金开新能科技有限公司于新疆昌吉市投资 建设"国家超算广州中心新疆分中心昌吉智算中心项目"；以及参股负责昌吉智 算中心项目市场运营工作的智算运营公司，持股比例为 15%，对应出资额为 150 万元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 ...

新型业务探索 - 公司依托新能源电站主业优势，加大绿电与高载能、高附加值产业融合，探索绿色航油、绿色算力领域机遇 [1] - 2024年上半年与创新集团、百信信息签署《战略合作框架协议》，推动“源网荷储”“算力 + 能源”业务落地 [1][3] 绿电交易情况 - 2024年上半年，跨省及区域内绿电交易合计3.05亿千瓦时，约占平价项目发电量的40%，较去年同期增长2.79亿千瓦时 [3] - 2024年上半年，绿证交易合计14.16万张，提升了相应项目收益水平 [3] 未来装机规划 - 围绕“三步走”战略，在津冀、长江经济带及珠三角等中东南地区布局光伏、风电资产，探索多能互补，完善储能、氢能资产布局 [3] - 截至2024年，核准装机容量6,958兆瓦，并网容量4,767兆瓦，分别同比增长[此处原文未给出具体增长百分比]，覆盖全国20余个省份 [3] 新能源补贴情况 - 截至2024年上半年末，应收新能源补贴增加额为63.4亿元，占应收账款比例约为84.2% [3] - 随着平价项目装机规模增加，补贴回款影响将进一步弱化 [4] 上网电价应对策略 - 加大电力交易数字化技术研发及应用，建立“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体交易体系，自研电力营销平台 [4] - 存量项目中，新疆区域发电量超1/3，电价有竞争力；宁夏区域电价处于阶段性底部；山东区域风电资产比例高，电价影响小 [4] - 增量项目投资决策考虑区域电源结构等因素对电价的影响，新能源电价波动属行业正常现象，绿色环境溢价开始体现 [4]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-076 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称 "金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 被担保人那曲市色尼区津开新能源科技有限公司（以下简称"被担保人"或"津 开新能"）为金开有限的下属控股子公司，目前其所持那曲100MW光伏发电项目 处于开发建设阶段。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人提供 不超过23,400.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，金开有限已为上 述被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际 发生的对外担保余额为1,634,854.83万元（不含本次），占公司最近一期经审计 归母净资产的比例为182.81%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：津开新能资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年9月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...