2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-004 中电科数字技术股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,024,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2127 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东 ...

业务情况 - 2023年前三季度金融等重点行业信创业务签约金额约17亿，金融信创表现优秀，在医疗、民航等行业成立联合信创实验室，落地民航二所2.49亿元大型信创标杆应用 [2][3] - 2022年软件产品收入0.67亿，2023年1 - 9月保持较高增速 [3] 业务布局 - 柏飞电子在船舶、航空、雷达等优势领域继续发展，布局一次性航空产品，在高端工控、轨道交通、高端制造、金融科技等民用领域发展较好，在卫星、民航等新领域开展研发和市场拓展 [4] 业务展望 - 行业信创发展带来机会，金融是优势领域，积极跟进医疗、民航等行业信创；交通、水利、医疗等行业受政策支持，在手订单及开拓机会多 [5] 合作情况 - 公司是华为重要战略合作伙伴，是华为多产品钻石经销商，在多产品领域是最高的CSP五钻及专业化能力高级认证服务商，在多行业提供华为产品和解决方案，在工业领域开展人工智能智能推理模块产品研发合作，2023年前三季度华为是最大合作伙伴 [6] 特定业务情况 - 柏飞电子为轨道交通龙头企业提供信号控制产品，为半导体装备生产商提供国产化计算和控制模块和系统，与中国商飞开展民用航空领域项目接洽 [7] 资本运作 - 公司将坚持内整外并创新发展，并购内外部优质业务资源；电科数字集团旗下有开展城市“一网统管”业务的电科数智、申威服务器产业化整机厂商华诚金锐、锐华嵌入式操作系统产业化平台华元创信、长江智能、电科拟态等公司 [7]

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十九日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | | | 议案二：关于选举独立董事的议案 19 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-003 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中电科数字技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内推荐，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...

提名人中电科数字技术股份有限公司董事会，现提名施志坚 为中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中电科数字技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照有关法律法规和《公 司章程》的规定行使职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应当 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人施志坚，已充分了解并同意由提名人中电科数字技术股 份有限公司董事会提名为中电科数字技术股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科数字技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-002 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议通知于2024年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月9日以通讯表决方 式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规 和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 鉴于独立董事韦俊先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董 事职务，将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意，公 司董事会同意提名施志坚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提 交股东大会审议。 表决结果： ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...