核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对电科数字 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，该协议的主要内容如下 1、合作内容 财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括： （2）结算服务 财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （蒋国强） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重 要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋国强，1954年6月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国 工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理， 中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。 2023年3月17日，公司董事会完成换届选举，本人经公司2023年第一次临时股 东大会选举为独立董事。本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公 ...

2023 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于 中电科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 2023 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告书 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 公司/上市公司/电科数 | 指 | 中电科数字技术股份有限公司，股票代码：600850 | | --- | --- | --- | | 字 | | | | 柏飞电子/标的公司/标 的资产 | 指 | 上海柏飞电子科技有限公司 | | 本次交易/本次重组/本 | | | | 次重大资产重组/本次发 | 指 | 电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00%股权 | | 行股份购买资产 | | | | 重组报告书 | 指 | 《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 | | | | 易报告书》 | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | 三十二所/华东所 | 指 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究 | | | | 所） ...

CETC 电科数字 2023 年 环境、社会和公司治理(ESG)报告 中电科数字技术股份有限公司 世界 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关键绩效 | 03 | | 肩负数字化转型使命,领略电科数字发展之路 | 04 | | 聚焦ESG管理,牵引公司可持续发展 | 07 | 规范治理: 守合规之本,绘电科数字发展宏图 | 公司治理 | | --- | | 投资者关系管理 | | 风险内控 | | 信息安全 | | 党建引领 | 变革创新: 注创新之能,蓄电科数字变革力量 | 数智引领 | 23 | | --- | --- | | 质量控制 | 25 | | 成就客户 | 27 | 协作共赢: 击他山之石，攻电科数字价值之玉 | 采购管理 | 31 | | --- | --- | | 供应商评定 | 32 | | 行业共建 | 33 | 以人为本: 聚同心之力,筑电科数字人才舞台 员工雇佣和权益 员工薪酬和绩效 员工培训和发展 员工健康和安全 员工福利和关怀 天高地迥: 践低碳之行,塑电科数字绿色之洲 持续志愿服务 践行慈善公益 | | | | 指标索引 ...

中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于 中电科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 独立财务顾问 核查意见 二〇二四年四月 1 核查意见 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 公司/公司/上市公司/电科 | 指 | 中电科数字技术股份有限公司，股票代码：600850 | | --- | --- | --- | | 数字 | | | | 柏飞电子/标的公司/标的资 | 指 | 上海柏飞电子科技有限公司 | | 产 | | | | 本次交易/本次重组/本次重 大资产重组/本次发行股份 | 指 | 电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00%股权 | | 购买资产 | | | | 电科数字集团 | 指 | 中电科数字科技（集团）有限公司 | | 三十二所 | 指 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | | 中电国睿 | 指 | 中电国睿集团有限公司 | | 国元基金 | 指 | 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 柏盈投资 | 指 | 上海柏盈投资合伙企业（有限合伙） | | 补偿义务方 | 指 ...

中电科数字技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-017 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划 2024 年第一季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为798.5774万 份，实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日。2024年1月1日至2024 年3月31日，因自主行权完成股份过户登记数量为449,035股，占第二期股票期权 激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的5.62%。截至2024年3月31 日，累计行权并完成股份过户登记数量为4,517,032股，占第二期股票期权激励 计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的56.56%。 本次行权股票上市流通时间：第二期股票期权激励计划采用自主行权方式， 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-016 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查公司独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的任职经历及签署的相关自查 文件，独立董事蒋国强、施志坚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。独立董事王泽霞于 2021 年 11 月起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关规定关于上市公司独 立董事独立性的要求，《管理办法》于 2023 年 9 月 4 日施行，并设置一年过渡 期，公司将在过渡期内调整至符合《管理办法》的有关要求。王泽霞目前未在公 司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司 ...