中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查公司独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的任职经历及签署的相关自查 文件，独立董事蒋国强、施志坚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。独立董事王泽霞于 2021 年 11 月起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关规定关于上市公司独 立董事独立性的要求，《管理办法》于 2023 年 9 月 4 日施行，并设置一年过渡 期，公司将在过渡期内调整至符合《管理办法》的有关要求。王泽霞目前未在公 司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-014 中电科数字技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿方案暨 拟回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届董 事会第十次会议于 2024 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于重大资产重组 业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，本次业 绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2022]1080 号），公司向中电科数字科技（集团）有限 公司（以下简称"电科数字集团"）等 12 名交易对方发行股份购买其持有的上海 柏飞电子科技有限公司（以下简称"柏飞电子"、"标的资产"或"标的公司"） ...

独立董事2023年度述职报告 中电科数字技术股份有限公司 （韦俊） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参与公司决策，并对有关重要事项发表了客观、公正的独 立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见， 切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人韦俊，1967年4月出生，工商管理学硕士。现任国家集成电路产业投资基 金股份有限公司副总裁，兼任杭州士兰微电子股份有限公司董事、广东生益科技 股份有限公司独立董事。2019年4月至2024年1月任电科数字独立董事。 本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极出席董事会专 门委员会会议、独立董事专门会会议，没有缺席的情况发生。本人对提交董事会 专门委员会、独立董事专门会的议案进行了审慎、细致的审议 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-017 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划 2024 年第一季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为798.5774万 份，实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日。2024年1月1日至2024 年3月31日，因自主行权完成股份过户登记数量为449,035股，占第二期股票期权 激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的5.62%。截至2024年3月31 日，累计行权并完成股份过户登记数量为4,517,032股，占第二期股票期权激励 计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的56.56%。 本次行权股票上市流通时间：第二期股票期权激励计划采用自主行权方式， 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会 审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王泽霞女士担任，独立董事 蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。 报告期内公司完成董事会换届选举，原公司独立董事、董事会审计委员会委 员王方华先生因任期届满离任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会召开了六次会议,具体情况如下： （一）2023年2月13日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第九届董事会 审计委员会第二十二次会议，就公司2022年度报告审计工作的审计范围、审计计 划和审计方法等内容与会计师进行了充分沟通。 （二）2023年4月12日，公司年审会计 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对电科数字 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，该协议的主要内容如下 1、合作内容 财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括： （2）结算服务 财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相 ...

关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2023年年度报告及2024 年第一季度报告披露计划，现就本激励计划的限制行权时间公告如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-008 中电科数字技术股份有限公司 二、本次限制行权期为2024年3月3日至2024年4月29日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 一、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期（期权代码：0000000875） 为2023年11月10日至2024年11月9日，目前尚处于行权阶段。 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-006 关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2023年度业绩快报披露 计划，现就本激励计划的限制行权时间公告如下： 中电科数字技术股份有限公司 一、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期（期权代码：0000000875） 为2023年11月10日至2024年11月9日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为2024年2月14日至2024年2月23日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年二月六日 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...

本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-005 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议通知于2024年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月29日以通讯表决 方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法 规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会同意增补施志坚先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 投资委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日止。 1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、施志坚、张为民、 张宏。 2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 施志坚 ...