北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 差异化分红的 专项法律意见书 二〇二四年六月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司差异化分红 的专项法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受王府井集团股份有限公司（以 下简称 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 440.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | | 累计已回购金额 | 5,782.1853 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.50 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（ ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-038 王府井集团股份有限公司 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－037 王府井集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、聘任董事会秘书的情况 公司董事会秘书王健先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。王健先 生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。董事会对 王健先生任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董 事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满。连慧青女士简历附后。 连慧青女士具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取 得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－036 （一）购买结构性存款的目的 为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保公司资金安全性、 流动性的基础上实现保值增值，公司拟购买银行发行有保本约定的结构性存款产 品。 履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、本次授权购买结构性存款概况 王府井集团股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权金额：单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币，在总额上限中进 行滚动使用。 授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月。 （二）投资金额 董事会授权管理层使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性 存款产品，即单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币，该授权金额是在总额上 限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 197 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－035 王府井集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,135,049,451 股，以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。 本年度公司现金分红比例为 32.00%。本年度资本公积金不转增。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述事项已公告，详见公司于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公 ...

一、合同和当事人情况 （一）合同情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－034 王府井集团股份有限公司 关于子公司签订重要合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同概述：王府井集团股份有限公司（以下简称"本公司"）之全资子 公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司与北京世纪金源购物中心管理有限公 司就北京金源新燕莎 Mall 经营场地续租事项签署了《租赁合同》之补充协议。 双方约定北京金源新燕莎 Mall 经营场地租赁期限将由原 2024 年 9 月 30 日延续 至 2025 年 3 月 31 日。 对上市公司当期业绩的影响及风险提示：该合同履行预计对本公司 2024 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但由于合同到期后，双方 能否续约存在不确定性，如未能续约或续约条件发生重大变化，会对本公司未来 营业收入和净利润产生影响。 2003 年 9 月 29 日，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司(以下简称"新 燕莎控股")签署《租赁合同》，承租北京市海淀 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-033 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 270.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | | 累计已回购金额 | 3,615.7623 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.12 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-031 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 100.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | | 累计已回购金额 | 1,350.7688 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.47 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 24 日，公司通过集中 ...

贵阳新印 1950 Discovery 购物中心位于贵州省贵阳市云岩区友谊路 230 号， 由公司旗下贵阳国贸广场商贸有限公司（以下简称"贵阳国贸"）管理运营，项 目总建筑面积 3.5 万平方米，租赁期限 15 年。 贵阳新印 1950 Discovery 购物中心由原贵州新华印刷厂旧址改建而成，聚 焦"城市核心、老城灵魂、文化高地、精神家园"定位，融合现代都市与传统红 砖墙的风貌，尊重原有机理和生态特色，利用原有老厂房的结构特点，创造出丰 富多样的"个性化"链接空间。项目设有城市展厅、博物馆等文化空间，旨在保 护和传承历史文化遗产的同时，不断探索文化与商业相结合的新模式。项目突出 有品味、有品质、有品牌的文创街区属性，各楼层围绕不同主题进行了精心规划， 满足消费者对于休闲生活、社交生活和娱乐生活的各种需求，擦亮"爽爽贵阳" 城市品牌，为城市注入新的活力，给市民带来全新的文化享受。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 79 家大型综合零售门店。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－032 王府井集团股份有限公司 关于贵阳新印 1950 Discovery 购物中心 对外营业的 ...