证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-031 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 100.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | | 累计已回购金额 | 1,350.7688 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.47 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 24 日，公司通过集中 ...

贵阳新印 1950 Discovery 购物中心位于贵州省贵阳市云岩区友谊路 230 号， 由公司旗下贵阳国贸广场商贸有限公司（以下简称"贵阳国贸"）管理运营，项 目总建筑面积 3.5 万平方米，租赁期限 15 年。 贵阳新印 1950 Discovery 购物中心由原贵州新华印刷厂旧址改建而成，聚 焦"城市核心、老城灵魂、文化高地、精神家园"定位，融合现代都市与传统红 砖墙的风貌，尊重原有机理和生态特色，利用原有老厂房的结构特点，创造出丰 富多样的"个性化"链接空间。项目设有城市展厅、博物馆等文化空间，旨在保 护和传承历史文化遗产的同时，不断探索文化与商业相结合的新模式。项目突出 有品味、有品质、有品牌的文创街区属性，各楼层围绕不同主题进行了精心规划， 满足消费者对于休闲生活、社交生活和娱乐生活的各种需求，擦亮"爽爽贵阳" 城市品牌，为城市注入新的活力，给市民带来全新的文化享受。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 79 家大型综合零售门店。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－032 王府井集团股份有限公司 关于贵阳新印 1950 Discovery 购物中心 对外营业的 ...

王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-030 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、公司董事、监事及高级管理 人员在未来 3 个月、6 个月均无减持计划 ● 相关风险提示： 1.本次回购股份用于减少公司注册资本，存在公司因无法满足其他债权人清 偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险； 2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格 上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 3.若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资 ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于减少公司注册资本 ● 回购股份价格：不高于 17.50 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 等因素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回 ...

公司发展战略 - 公司坚持从三个方面进行发力[3] - 顺应消费者消费习惯变化和科技发展,持续转型提升[3] - 坚持高质量发展,拓宽发展模式,通过参股等方式保障项目长期稳定运营[3] - 立足北京,深耕城市副中心,着重布局国内重点经济区域,不断提升公司效益水平[3] - 公司作为北京市属国有企业,始终秉持股东利益最大化的理念[3] - 公司正在关注市内免税政策的落地情况,目前相关政策尚未发布[4] - 公司在选人用人方面,坚持内部培养和外部引进相结合,充分调动团队积极性[4] 股东回报 - 公司推出回购政策,得到投资者的认可[2][4] - 公司将综合考虑经营情况、财务状况等因素,判断是否继续回购股份[4] - 首旅集团不减持公司股份,体现对公司长期价值的认可[4]

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-027 王府井集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层 本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,650,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.4606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派巫志声律师和罗彤律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"），对本次 会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以 及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账 户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 /或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－028 王府井集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易 方式以不超过人民币 17.50 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全 部用于减少公司注册资本。 上述事项已公告，详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 17 日在 《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规相关规定，公司特此通知债权人。公司债权人自 接到公司通 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－029 王府井集团股份有限公司 公司董事会提名委员会认为：公司本次拟聘任的副总裁王岩先生、吴珺女士、 刘正钢先生、董顼女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任的高级管理人员长期从事 商业零售业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相 关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责 要求，同意公司聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士担任公司副总裁 职务，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 5 月 17 日 附件：王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士的简历 王岩，男，1977 年 10 月出生，大学本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份 有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育 中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集 团股份有限公司党委 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入122.24亿，同比增长13.19%[4] - 公司2023年全年净利润7.09亿，同比增长264.14%[4] - 公司2024年第一季度营收33.08亿，同比下降1.74%[7] - 公司2024年第一季度净利润同比下降12.86%[7] 用户数据 - 公司销售同比大幅增长，客流同比增长43.9%，线上营销导流同比增长73.6%[10] 未来展望 - 公司2023年新增宜岛美食店一家、澳莱一家、购物中心两家，扩大业务规模[8] - 公司2023年新增宜岛美食店一家、澳莱一家，面积分别为19.3万平米和14.5万平米[9] 新产品和新技术研发 - 公司全年共调整品牌6041个，综合调整率为38%，经营新品品牌2601个，首店占比17%[9] 市场扩张和并购 - 公司2023年全年液态业务收入同比增长35.59%，占公司营收比重达到15.39%[4] - 公司2023年全年购物中心业态收入同比增长7.69%，占公司营收比重达到19.5%[5] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年总体费用总额仅比上年上升3%，其中销售费用和管理费用有所增加[6]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入122.27亿，同比增长13.19%[4] - 公司2024年第一季度实现营收33.08亿，同比下降1.74%[8] - 公司销售同比大幅增长，客流同比增长43.9%[10] 百货业态 - 百货业态营业收入同比增长6.22%，占公司营收比重达到42.42%[5] 免税业态 - 免税业态收入占公司总收入比重为1.42%，华北地区营业收入占整体收入比重最大达到51.43%[5] 新增业务 - 公司新增宜兰免税店一家，新增面积19.3万平米，新增后空间两家[9] - 公司在全国36个城市开设78家大型零售银店超市及专业店超370家销售网络[11] 费用情况 - 公司总体费用总额同比上升3%，主要增加在销售费用和广告捐赠费用上[7]