证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-046 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 591.00万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.52%，回购成交的最高价为14.33 元/股，最低价为 12.50 元/股，支付的资金总额为人民币 7,936.9633 万元（不含 佣金、过户费等交易费用）。 本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 7 月 31 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-045 王府井集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 944 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,316,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.9476 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月三十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 2．关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 3．关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会 ...

王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 王府井集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024年 7月9日在本公司会议室举行,应出席独立董事 4人,实际出席 4 人。 本次会议由独立董事夏执东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉 尽责的态度,基于独立客观的原则,审议并经逐项表决通过下述议案: 一、通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 经讨论,独立董事一致认为:本次为合营公司担保的审议程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次担保是为了满足佛山紫薇港经 营需要,由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保,不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 2024 年 7月 9日 (本页无正文,为第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决 议之签署页) 夏执东 王 新 刘世安 金 二、通过关于向合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－041 王府井集团股份有限公司 一、担保情况概述 佛山紫薇港为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""王府 井"）和广州雄盛宏景投资有限公司（简称"雄盛宏景"）各自持股 50%的合营公 司。佛山紫薇港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金人民币 7,000 万元的银行借款用于经营活动支出。本公司拟以信用提供连带责任保证担保， 对应额度为 3,500 万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保 证等方式提供担保,对应额度为 3,500 万元。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼 任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十一届董事会 第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了本次担保事项，本次担保事 项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－043 王府井集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 1 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－040 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第十次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 7 月 15 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先 生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 王府井集团股份有限公司 2024 年 7 月 16 日 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 通过关于为合营公司 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－042 王府井集团股份有限公司 关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为支持王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"王府 井"）之合营公司佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称"佛山紫 薇港"）项目资金需求，公司拟与合作方股东共同按照股权比例向佛山紫薇港提 供股东借款，其中本公司提供借款额度不超过 1.3 亿元，借款期限不超过五年， 借款利率不超过年利率 4.3%，上述额度在借款期限内可循环使用。 本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、 第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，关联董事 尚喜平回避表决。本事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、提供股东借款情况概述 2012 年，公司与广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称"雄盛宏景"）共同 成立合资公司启动建设佛山王府井紫薇港购物中心（以下简称"紫薇港购物 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-044 王府井集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...