证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-014 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2023 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了梅花生物科技集 团股份有限公司（以下简称梅花生物公司）2023年度财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 18 日签发了大华审字[2024]0011004004 号标准无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规 定，就梅花生物公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）出具 ...

独立董事 2023 年度述职报告 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘兴华） 作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规 的规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公 正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的重要作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因第九届董事会到期换届，2023年1月6日公司召开2023年第 一次临时股东大会，会上选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先 生、刘兴华先生、卢闯先生为公司第十届董事会董事，其中刘兴 华先生、卢闯先生为独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 刘兴华，男，1967年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济 大学特聘教授，管理学博士。2021年11月至今担任同济大学特聘 教授，从事经济理 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将审计委员会对大华 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司审计委员会对大华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）2024 年 1 月 16 日，公司董事会审计委 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 因第九届董事任期届满，公司于 2023 年 1 月 6 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日， 公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，会上选举独立 董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司第十届董事会审 计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开定期会议 4 次，临时会议 1 次。 2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开 2023 年第一次定期会议，会上审计部汇 报了 2022 年工作总结以及 2023 年工作计划等事项，审计委员会就公司 2022 年 年度报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年度内部控制评价报告、 公司 2022 年度利润分配（预案）、会计政策变更、开展金融衍生品交易业务、使 用闲置自有资金购买理财产品、关联交易及对外担保、坏账核销、续聘会计师事 务所、开展玉米期货交易等事项进行审阅并同意提交董事会审议 ...

梅花集团董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 梅花生物科技集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会审议通过 产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-018 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 40 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 40 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （五）投资期限 （三）资金来源 资金来源 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-013 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 15 日(星期五)至 3 月 21 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 22 日上午 1 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-011 梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-012 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将截止 2024 年 2 月底的实施进展情况公告如下： 1.公司 2024 ...