证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-028 梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 一楼会议室（因本次会议现场参会股东人数较多，为此公司将会议室从三楼会议 室调整到同为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司院内的一楼会议室， 公司在公司大门口门卫处设置了提示牌，并安排了专人引导，方便股东及股东代 表参会。） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,327,011,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.0839 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会或会议）进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《梅花 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集人系公司董事会。 2024 年 3 月 18 日，公司第十届董事会第九次会议作出召开本次股东大会的 决议，董事会以公告形式向全体股东发出《梅花生物科技集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称会议通知），该会议通知刊登于上 海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-027 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将截止 2024 年 3 月底的实施进展情况公告如下： 1.公司 2024 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-026 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东 大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司 于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过人 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三、关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 18 | | 议案四、关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案五、关于 | 2024 | 年度预算方案的议案 20 | | 议案六、关于 | 2023 | 年度利润分配方案（预案）的议案 20 | | 议案七、关于预计 2024 | | 年向全资子公司提供担保的议案 20 | | 议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案 21 | | | | 议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 21 | | | | 议案十、关于变更财务报告审计机构的议案 22 | | | | 议案十一、关于变更内部控制审计机构的议案 22 | | | | 议案十二、关于公司 | | 2024 年重大投资计划的议案 22 | | 议 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入278亿元，同比下滑1%[1] - 公司2023Q4单季度，实现营业收入72亿元，同比+2%，环比+4%[2] - 公司2023Q4业绩明显改善，归母净利润同比增加0.6亿元，毛利率环比提升4.7个百分点[8] 产品销售 - 公司主要产品包括氨基酸板块、人类医用氨基酸板块、食品味觉性状优化产品板块和其他产品板块，销售表现各异[3] - 公司2023年拳头产品赖氨酸、苏氨酸销量同比增加，但价格下降[4] - 明星产品黄原胶、小品种氨基酸销量同比增加，销售价格也有增长[5] 财务数据 - 公司2023年财务数据显示，营收同比下降1%[19]，归母净利同比下降28%[19] - 公司2023年经营活动现金流净额为52亿元[20]，研发费用达3.14亿元[20] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为32.93亿元、37.94亿元、41.55亿元，对应PE分别为9、8、7倍[14] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、产品价格波动、新产能建设进度等风险[15] - 风险提示包括原材料价格波动、产品价格波动、终端养殖需求差、新产能建设进度不达预期、核心技术泄露风险、行业监管政策变化、安全生产风险[23]

业绩总结 - 梅花生物2024年Q4营收同比增长1.66%、环比增长2.57%[1] - 公司主营产品赖氨酸盐酸盐销量同比增长6.91%[2] - 公司24/25/26年归母净利润预期分别为32.29/38.34/42.53亿元，维持“买入”评级[3] - 公司拟派发现金红利12亿元左右，回购股份金额8.9亿元[3] - 公司毛利率2023年为19.68%，同比下降5.45%[2] - 营业收入预期2024年增长6.83%、2025年增长6.50%、2026年增长9.50%[4] - 归属母公司净利润预期2024年增长1.53%、2025年增长18.72%、2026年增长10.93%[4] - 每股收益预期2024年为1.10元、2025年为1.30元、2026年为1.44元[4] - 资产负债率预期2024年为37.6%、2025年为36.3%、2026年为34.5%[5] 市场展望 - 预期公司相对同期基准指数涨幅在20%以上，维持“买入”评级[6] - A股市场行业评级中性，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[7] - 可转债市场推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[7] - 美国市场可转债谨慎推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在5%与10%之间[7] 其他 - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，中邮证券不对因使用报告内容导致的损失承担责任[10]

业绩总结 - 公司2024年第四季度扣非后净利润为9.83亿元，环比增长42.39%，同比增长17.84%[1] - 公司2023年实现营业收入2776.1亿元，同比下降0.63%[1] - 公司第四季度实现营业收入72.34亿元，环比增长4.27%，同比增长1.66%[1] - 公司2023年净利润为31.81亿元，同比下降27.81%[11] - 公司2023年现金股利为每股人民币0.417元[12] 用户数据 - 公司自由流通股占比为59%，股价在10.94元至8.43元之间波动[2] - 公司计划每股分派现金股利0.417元，总额约12亿元，同时回购股份金额约8.92亿元[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.20元/股、1.32元/股、1.46元/股，维持“优于大市”评级[7] - 公司市盈率预期为10、9、8、7，净资产收益率预期为22.5%、20.0%、18.0%、16.6%[5] 新产品和新技术研发 - 公司拥有大规模生物制造能力，未来将加强与全球顶尖生物技术企业和机构的合作，持续推进先进生产研发技术和新型产品的吸收落地[6] - 公司新氨基酸产品研发投资增加，生产成本显著降低[14] 市场扩张和并购 - 公司可比上市公司估值比较显示，梅花生物的股价、EPS和PE处于合理水平[9] 其他新策略 - 公司致力于成为合成生物学领导者，加强与全球生物技术企业合作[15]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为277.61亿元，同比下降0.63%[1] - 2023年第四季度，公司营收为72.34亿元，同比增长1.66%[2] - 公司多元化产品收入稳定，但价格下降导致利润承压，主要产品销售价格同比下降[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为30.17、31.09、32.61亿元，维持“推荐”评级[4] - 梅花生物2026年预计营业总收入为373.42亿元，较2023年增长约34.5%[7] - 预计2026年净利润率为8.73%，较2023年下降约2.7%[7] - 2026年每股收益预计为1.11元，较2023年增长约3.7%[7]

公司业绩 - 梅花生物2024年第四季度扣非后净利润为9.83亿元，环比上涨42.39%，同比上涨17.84%[1] - 公司2023年营业收入为277.61亿元，同比下降0.63%；归母净利润为31.81亿元，同比下降27.81%；扣非后净利润为30.84亿元，同比下降26.93%[1] - 公司2023年期间费用率为5.83%，同比下降0.67%[2] - 公司动物营养氨基酸板块实现营业收入145.39亿元，同比下降2.46%；人类医用氨基酸板块实现营业收入5.63亿元，同比增长2.25%[3] - 梅花生物2024年净利润预测为3,884百万元，同比增长10%[4] 未来展望 - 梅花生物2024年全面摊薄EPS预测为1.32元，同比增长8.97%[7] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为1.20元、1.32元、1.46元[16] - 净利润率预计从2023年的11.5%增长至2026年的12.9%[10] 评级和目标价 - 梅花生物维持优于大市评级，目标价为13元[7] - 梅花生物（600873 CH）的评级维持为优于大市[19] - 梅花生物（600873 CH）的目标价没有变化[19] - 评级和目标价维持不变的原因是风险包括产品价格下跌，下游需求不及预期，原材料价格波动[19] - 评级和目标价无法达成的风险是产品价格下跌，下游需求不及预期，原材料价格波动[19]