证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-054 航天时代电子技术股份有限公司 （一）关联方关系介绍 航天时代为公司控股股东。 关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 经 2024 年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）与中国航天时代电子有限公司（以下简称"航天时代"）签订了委托 管理协议，将航天时代将所属的 7 家存续企业托管给公司所属相关子公司管理， 1 经 2024 年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下 称 "公司"）与中国航天时代电子有限公司（以下简称"航天时代"） 签订了委托管理协议，将航天时代将所属的 7 家存续企业托管给公司所 属相关子公司管理，协议托管期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。托管期限内，7 家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托 管理协议，合同履行期 1 年； 本次交易构 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟进行融资 涉及之北京航天飞腾装备技术有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2025) 第 0791 号 (共 1册,第1册) 陆有限公司 北京天的 S APPRAISAL CO .,LTD PAN-CHIN 04月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202500853 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT1092025869 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第0791号 | | | 报告名称: | 北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟进行融资涉及之北京航天 飞腾装备技术有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 594.768.000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月28日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 路鹏 正式会员 编号:11200095 | ( ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-057 航天时代电子技术股份有限公司 关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，航天时代电子技术 股份有限公司（简称"公司"）全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简 称"重庆航天公司"）拟在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名战略投资者进行增 资扩股，融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%；公司及子公司不参与 本次股权融资； 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案无需提交公司股东会审议。 一、本次增资事项审议情况 三、审计评估情况及增资扩股方案 （一）审计评估情况 本次增资扩股的评估基准日为 2025 年 1 月 31 日，经中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，重庆航天公司净资产账面值为 46,298.86 万元。经上海 立信资产评估有限公司评估，重庆航天公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 重庆航天火箭电子技术有限公司拟企业增资 所涉及的重庆航天火箭电子技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2025）第 A10089 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二五年五月元日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202501214 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2025-0691 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2025)第A10089号 | | 报告名称: | 重庆航天火箭电子技术有限公司拟企业增资所涉及的重庆航天火 箭电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 552,500,098.35元 | | 评估报告日: | 2025年05月09日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李俭 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140016 马文杰 (资产评估师) 正式会员 编号:11230051 | | | 李俭、马文杰已实名认可 | (可扫描二维码查询备 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第三次专门会议于 2025 年 8 月 27 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事唐水源先生、胡文华女士出 席了现场会议并投票表决，张松岩先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案 经审阅《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们作 为公司的独立董事发表如下独立意见： 航天科技财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营， 具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管 理规定，公司与航天科技财务有限责任公司之间开展存贷款金融服务业务的风险 可控。 二、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托经营管理协议的议案 我们作为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-053 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金总 额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光 华审验字（2023）第 400003 号）。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 172,721.28 万元用于募投项 目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 236,950.00 万元。剩余募集 资金 2,114.90 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下： 单位：万元 | 单位名称 | 开 ...

航天时代电子技术股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委员 会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由 中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他十 六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新 体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财 务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第一 目标，以"服务航天"为第一要求，以" ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-052 航天时代电子技术股份有限公司 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先 生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案 董事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 8 月 15 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）采用现场与通讯相结合的 方式召开，会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事唐水源先生、胡文华女士出席现 场会议并投票表决，董事陈建国先生、独立董事张松岩先生因工作原因以通讯方 式参加会议并投票表决； 本议案同意 ...

核心财务表现 - 营业收入58.22亿元，同比下降24.51%，主要因航天产品交付量减少[2] - 归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比下降30.37%[2] - 基本每股收益0.053元/股，同比下降30.37%[2] - 总资产478.26亿元，较期初增长3.40%[2] - 经营活动现金流量净额-33.71亿元，同比恶化9.69%[2] 资产负债结构 - 存货占比总资产46.56%，较期初上升2.79个百分点[13] - 应收票据及应收账款占比21.73%，较期初上升4.64个百分点[13] - 短期借款53.35亿元，较期初增长36.06%[13] - 应付账款及应付票据占比负债总额58.20%[13] 主营业务分析 - 主营航天电子信息产品，包括惯导、测控通信、微电子等核心领域[4] - 无人系统装备业务涵盖无人机系统、精确制导系统等国防及民用产品[6] - 销售模式以配套总体单位为主，部分通过招投标获取订单[5] - 采购模式采用合格供方名录制度，实施战略采购和集中采购[5] 技术研发进展 - 申请专利128件，授权专利149件[9] - 突破车规级芯片关键技术，"低边驱动器芯片"通过验收[9] - 高空无人机激光雷达首次获取高原气象数据[9] - 机电产品钎焊工艺技术突破，解决产品质量问题[9] 市场拓展情况 - 无人系统海外需求旺盛，多个国家采购项目在洽谈[8] - 航天飞鸿公司巩固国内战役级无人装备领军地位[10] - 延庆无人机产业基地二期项目投资建设[11] - 参与商业航天、低空经济等新兴市场布局[8] 行业发展趋势 - 航天产业面临重大发展机遇，国家持续加强投入[3] - 无人系统装备市场需求预计"十五五"期间数倍增长[4] - 低空经济政策推动民用无人机应用扩展[4] - 智能化、体系化无人装备成为发展重点[4] 公司治理与分配 - 实施2024年度分红方案，每10股派现0.5元，合计1.65亿元[12] - 连续三年分红比例超过净利润30%[12] - 董事及高管人员发生变更，补选新任董事及独董[24] - 编制并披露2024年度ESG报告[13] 重大事项说明 - 控股子公司航天电工涉及诉讼案件，二审维持原判[28] - 2025年度日常关联交易预计总额不超过100亿元[30] - 报告期内实际发生关联交易38.11亿元[30]

公司基本情况 - 公司全称为航天时代电子技术股份有限公司，股票简称航天电子，股票代码600879，在上海证券交易所上市 [1] - 公司董事会秘书为吕凡，证券事务代表为邵丹丹，联系电话(010)88106362，办公地址位于北京市海淀区丰滢东路1号 [1] - 截至报告期末股东总数为154,399户，表决权恢复的优先股股东总数同样为154,399户 [1] 财务表现 - 总资产为478.26亿元，较上年度末增长3.40% [1] - 营业收入为58.22亿元，较上年同期下降24.51% [1] - 利润总额为1.98亿元，较上年同期下降38.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，较上年同期下降18.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.71亿元，较上年同期下降9.69% [1] - 基本每股收益为0.053元/股，较上年同期下降30.37% [1] - 稀释每股收益为0.053元/股，较上年同期下降30.37% [1] 股东结构 - 第一大股东为中国航天时代电子有限公司，持股比例17.78%，持股数量586,634,344股，为国有法人股东 [2] - 第二大股东为国开制造业转型升级基金，持股比例4.25%，持股数量140,252,454股，为其他类型股东 [2] - 第三大股东为国家产业投资基金有限责任公司，持股比例2.13%，持股数量70,126,227股，为国有法人股东 [2] - 前十大股东中包含多家国有法人股东和基金公司，股权结构较为集中 [2] 债券情况 - 公司发行了2025年度第二期超短期融资券，简称25航天电SCP002 [2] - 公司发行了2025年度第三期超短期融资券，简称25航天电SCP003 [2] - 报告期末资产负债率为49.44%，上年末为47.84% [3] - EBITDA利息保障倍数为5.41，上年同期为6.47 [3]