| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开了公 司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权 激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》， 公司董事会对该等激励对象已获授但尚未行权的 70,000 份股票期权进行注销。 具体内容详见 2024 年 3 月 19 日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

一、公司《激励计划》首次授予的股票期权的第二个行权期（期权代码： 0000000882）为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 14 日，目前处于行权阶段。 预留部分授予的第一个行权期（期权代码：1000000313）为 2023 年 11 月 23 日 至 2024 年 6 月 28 日。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 6 月 3 日，在此期间全体激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-038 号 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过，公司决定回购注销部分限制性股票。 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购注销 35,000 股 限制性股票（具体内容详见 2024 年 3 月 19 ...

财务表现 - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,628,563,249.44元，同比增长12.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为337,362,784.08元，同比下降20.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为168,617,110.83元，同比下降18.79%[4] - 加权平均净资产收益率为3.39%，较上年同期减少1.56个百分点[5] - 公司报告期末总资产为17,056,396,984.92元，较上年度末增长2.02%[5] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,628,563,249.44元，较去年同期增长了179,228,393.60元[14] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度营业总成本为1,519,398,897.09元，较去年同期增长了252,397,553.08元[14] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度净利润为337,419,933.90元，较去年同期增长了91,255,271.51元[14] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为168,617,110.83元[15] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67,165,298.93元[16] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-634,678,119.44元[17] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-398,704,485.59元[17] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,307,232,526.85元[17] - 2024年第一季度净利润为30.26亿元，较去年同期减少13.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为21.26亿元，较去年同期减少22.11%[21] 资产情况 - 公司报告期末总资产为17,056,396,984.92元，较上年度末增长2.02%[5] - 公司报告期末流动资产中，货币资金为2,708,844,402.68元，较上一期有所减少[10] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,951,038,824.47元，较上一季度增长了148,838,769.19元[11] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为10,105,358,160.45元，较上一季度增长了188,524,137.49元[12] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度资产总计为17,056,396,984.92元，较上一季度增长了337,362,906.68元[13] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,678,624,663.90元[18] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为9,516,042,947.94元[18] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度资产总计为16,194,667,611.84元[18] 股东情况 - 前十名股东中，特变电工股份有限公司持股数量最多，为489,116,524股，持股比例为35.53%[7] - 公司控股股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系[8] - 韩丽丹通过信用证券账户持有5,878,500股；韩智君通过信用证券账户持有5,337,420股；房汉奎通过信用证券账户持有4,897,900股[9]

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 07 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年四月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 07 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023 年年度股东大 会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年3月19 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 和上海证券交易所网站上刊登了《新疆众和 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 617,609,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8642 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-033 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2024 年第一季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日， 累计共有 189,512,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，累计因转股形成 的股份数量为 26,919,108 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日） 公司已发行股份总额的 1.99%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"众和 转债"金额为 1,185,488,000.00 元，占公司可转债发行总额的 86.22%。 本次股票期权行权情况： 公司 2021 年限 ...

2024 年 3 月 30 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理宁红女士的书面辞呈。宁红女士因工作变动，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 宁红女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 2024 年 4 月 2 日 1 公司及公司董事会对宁红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 ...

2023 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 - 1 - 2023 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4. 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》； 5.《公司独立董事 2023 年度述职报告》； 6.《公司 2023 年年度报告 ...

关于控股股东可转债持有比例变动达 10%的公告 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 一、"众和转债"的发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书 〔2023〕185 号文同意，公司发行的 1,375.00 万张可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 公司控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）通过原股 ...