关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 （简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下 简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿元， 中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东城区安定 门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复， 取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥 有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号1层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 集团财务公司内部控制的实施由风险管理部组织，审计稽 核部监督，各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制 定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-032 （二）2023年半年度，公司关闭的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 1 | 85.00 | | 华南地区 | 零售 | 1 | 216.00 | | 合计 | | 2 | 301.00 | （三）2023年半年度，公司增加的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 8 | 483.10 | | 华东地区 | 零售 | 23 | 2,720.00 | | 华南地区 | 零售 | 2 | 104.00 | | 西北地区 | 零售 | 11 | 790.00 | | 西南地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 合计 | | 45 | 4,197.10 | （四）2023年半年度，公司关闭的加盟店面情况如下： 中国黄金 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-030 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 9 票 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《中国黄金集团黄金珠宝 股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我 们作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,现就公司 2023年8月14日召开的第一届董事 会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 1. 关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的独立意见 中国英金集团黄金珠宝废份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议事项的独立意见 经我们审慎查验,公司募集资金的存放及使用情况属实, 募集资金投资项目正常实施,相关程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意上述议案。 2. 关于《中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》 的独立意见 经我们审慎查验 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-031 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-029 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 重要内容提示： 公 司 将 于 2023 年 8 月 15 日 （ 星 期 二 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露《2023 年半年度报告》全文及摘要，并于同日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 8 月 17 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题，在信息披露允许范围内进行交流。 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sse ...

公司基本信息 - 公司代码为600916，公司简称为中国黄金[2] - 公司的中文名称为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司[11] - 公司的中文简称为中国黄金[11] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼305室[12] 财务数据 - 2022年营业收入为471.24亿人民币，比上年同期下降7.16%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.65亿人民币，比上年同期下降3.66%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.93亿人民币，比上年同期增长46.41%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为69.18亿人民币，比上年末增长5.52%[13] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），总股本为1,680,000,000股，拟派发现金红利504,000,000.00元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%[5] - 分红完成后母公司可供分配利润余额为481,067,317.23元[5] 业务发展 - 公司主要从事黄金、白银、珠宝、首饰、模具产品的创意研发、加工、批发及零售[26] - 公司在2022年度报告中提出了培育钻石新赛道的战略，计划通过全产业链思维在上下游多管齐下，打开新的增长曲线[20] - 公司在2022年度报告中强调了研发设计方面的重要性，以“当中国黄金遇上国宝”为年度主题，融合5D、5G、古法等工艺，稳步打造富有品牌特色的高附加值产品系列，并在生产加工方面取得了70%的生产效率提升[20] 市场趋势 - 2022年中国黄金珠宝市场规模达到7190亿，同比减少0.14%[22] - 全球央行2022年购金数量达到创纪录的1,136吨，推动全球黄金需求总量达到4,741吨，同比增长18%[23] - 2022年全国金银珠宝类商品零售类值累计值为3,013.7亿元，相比较2021年下降0.9%[24]

财务表现 - 2023年第一季度，中国黄金营业收入达到161.39亿元，同比增长12.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.99亿元，同比增长19.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.27亿元[4] - 2023年第一季度，总资产达到1252.16亿元，同比增长7.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为721.78亿元，同比增长4.34%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助相关损益为3078.03万元[5] 股东情况 - 前十名股东中，中国黄金集团有限公司持有38.4%股份，为最大股东[7] - 甄菊通过信用担保账户持有公司股份达到1498.75万股[9] 资产状况 - 2023年第一季度，公司流动资产总计为1176.4亿元，较上一季度增长7.1%[11] - 公司固定资产为99.2亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为521.9亿元，较上一季度增长12.8%[13] 经营情况 - 2023年第一季度营业总收入达161.4亿元，较去年同期增长12.3%[13] - 营业总成本为156.7亿元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司净利润为301.1亿元，较去年同期增长18.9%[14] - 公司研发费用为6.8亿元，较去年同期增长121.1%[14] - 公司投资收益为-12.9亿元，较去年同期下降4747.6%[14] - 公司营业利润为33.9亿元，较去年同期增长12.3%[14] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,226,892,738.30元，较去年同期下降[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-149,526,777.95元，较去年同期增加[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-40,178,957.44元，较去年同期增加[17]

一、说明会类型 本次投资者说明会通过网络方式召开，公司将针对业绩和经营情况与投资者 进行交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:30 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-015 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公 司 已 于 2023 年 4 月 22 日 （ 星 期 六 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》全文及摘要，并于同日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》 上刊登了《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2022 年度 业绩 ...

疫情影响与开店情况 - 疫区店面受疫情反复影响经营，全国其他区域店面经营未受明显影响，部分区域店面拓展速度放缓，全国其他区域拓店持续推进，今年开店无具体数量指引 [2] 产品消费趋势 - 金价波动使消费者对投资黄金产品关注度逐渐提升 [2] 回购业务 - 公司回购店面数量随回购体量增大而增加，未来开展回购业务的店面数量将根据回购业务体系丰富而增加 - 公司回购业务采取自营加加盟双渠道拓展，将采取措施提升黄金回购业务利润实现双赢 - 回购黄金中本品牌产品占比偏小 [4] IP特色产品 - IP产品在整体产品矩阵中占比偏低，消费者选择倾向于其传承的深厚文化内涵 [4] 产品毛利率与销售目标 - 投资金条占比提升会影响公司毛利率，公司未来将调整产品矩阵，提升IP类等高附加值产品销售占比以提升毛利率 - K金产品销售占比在公司整体销量中偏低，公司会采取措施提升 [4] 电商业务 - 电商团队考核指标由公司统一规定，开展员工持股计划激励员工 - 公司在各渠道进行产品差异化布局，营销投放增加不影响毛利率下滑，将加大电商渠道建设力度提高销售占比 [4] 省代与加盟商 - 公司对省代考核指标包括开店数量、铺货量、销售收入等，对受疫情影响区域省代给予经营指导等帮助 - 公司未明确统计各类加盟商占比，鼓励已有加盟商持续开设加盟店面 - 夫妻店在公司店面中有一定比例，公司支持夫妻店模式 [4][5] 金价相关 - 金价波动受不确定因素影响，公司将关注走势并采取积极政策应对 - 黄金消费者分追涨及杀跌两类，金价涨跌对销售均有促进作用 [5] 全年目标 - 公司对全年目标未做调整，将努力克服疫情影响完成既定目标 [5]