公司基本信息 - 公司于2021年2月5日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币168,000.00万元[7] - 公司已发行股份数为168,000.00万股，股本结构为普通股168,000.00万股[13] 股权结构 - 中国黄金集团有限公司持股比例43.07%[12] - 北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）持股比例9.81%[12] - 中信证券投资有限公司持股比例6.98%[12] - 中金黄金股份有限公司持股比例6.58%[12] - 宿迁涵邦投资管理有限公司持股比例5.01%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份后按不同情形有相应注销或转让规定[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[18] - 公司董事等将持有的本公司股票或证券在买入后六个月内卖出等，所得收益归公司所有[18] 股东会相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，特定情形下可书面请求审计与风险委员会或董事会向法院诉讼，特定条件下可自己名义直接诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%事项[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形应提交股东会审议[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[42] - 审计与风险委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[44][45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额达或超最近一期经审计总资产30%事项，需股东会特别决议通过[55] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情形，选举董事应实行累积投票制[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施方案[61] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[69] - 董事辞任向董事会提交书面报告，董事会收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[69] - 董事辞任或任期届满，对公司和股东的忠实义务在任期结束后一年内有效[69] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后直至秘密公开仍有效[70] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[70] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[70] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事有故意或重大过失也应承担责任[70] - 董事执行公司职务违反规定给公司造成损失，应承担赔偿责任[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况，董事会可作决议[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易，由董事会审批[76] - 董事会决定对外担保时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[76] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数同意，特别决议经全体董事三分之二以上同意[79] - 制订公司增加或减少注册资本等五类事项须经特别决议通过[80] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[80] - 三分之一以上董事或两名以上独立董事对拟提交事项有重大分歧，该事项一般暂缓上会[80] - 董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三[81] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[104] - 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略与ESG等专门委员会[92] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、总法律顾问、董事会秘书各1名[96] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[106][107] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[108] - 股东会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司实行内部审计制度，相关制度和审计人员职责经董事会批准后实施并对外披露[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[115] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减少注册资本等有相应通知债权人及公告规定[123][124] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，解散事由出现10日内公示[127] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[128] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[128] - 股东会决议修改章程需主管机关审批的报批准，涉及登记事项办理变更登记[132] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项按规定公告[132]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[5] 股东会召集流程 - 董事会收到提议后十日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开应在决议后五日内发出通知[8][9] - 审计与风险委员会同意请求应在收到后五日内发出通知[11] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东特定情况可自行召集主持[11] 股东提案相关 - 单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[15] 股东会通知与投票 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[15][16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 会议记录与决议通过 - 会议记录保存期限为十年[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 重大事项决议 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，由股东会以特别决议通过[32] 投票权相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[33] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[33] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[35] 董事监事当选条件 - 每位当选董事或监事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[37] 分红方案实施 - 股东会通过派现等提案，董事会应在股东会结束后两个月内实施具体方案[41] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[42]

股本结构 - 公司已发行股份数为168,000.00万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[1] - 《公司章程》部分条款涉及“监事”“监事会”等表述调整[2] - 公司经营宗旨调整为大力践行“黄金为民”服务理念等[4] - 公司中文及A股简称确定为中国黄金[3] - 董事长为法定代表人，相关规定修订[4] - 股东权利中“股东大会”调整为“股东会”，增加查阅复制股东会会议记录等权利[6] 股东与股东会 - 股东请求撤销决议需在决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项起诉相关权利[8][9][10] - 股东会审议多项重大事项，部分需特别决议或特定比例通过[14][15][18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[16] - 股东会对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[19] 党组织 - 党组织设书记1名，委员会其他成员若干，董事长、书记原则上一人担任[20] - 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[21] 董事与董事会 - 董事对公司负有忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[22][23] - 董事会设立审计等多个委员会，成员有相关要求[25] - 董事会行使多项职权，会议及决议有相关规定[26][27][29] - 独立董事任职有资格、任期等多方面规定[31][33][36] 审计与风险委员会 - 成员为三名，独立董事应过半数，会议有召开和决议规定[37][38] 高级管理人员 - 在控股股东单位担任除董事、监事外其他行政职务，不得担任公司高管[41] 其他 - 公司修订、制定部分制度，部分需提交股东大会审议[47] - 公司成立内部审计机构，负责多项工作[43] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关规定[44]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月29日14点30分于北京东城区召开[4] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等[7] 时间安排 - 议案9月12日披露[7] - 股权登记日为9月22日[13] - 登记时间为9月23日[15] 其他信息 - 登记联络电话、传真、地址、邮编及联系人[16] - 股东大会会期半天，股东费用自理[16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年9月11日召开，9位董事全部参会[2] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7] 股东大会计划 - 计划于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会[9]

项目中标与规模 - 公司中标中国黄金集团华东分公司灵璧县堌子山-九顶山建筑石料用灰岩矿年产990万吨砂石骨料生产线2025-2030年运维服务 [1] - 项目位于安徽省宿州市灵璧县 矿区总储量超1.6亿吨 设计年生产规模990万吨 总投资约30亿元 [1] - 计划先开采堌子山矿段（储量1.17亿吨） 后开采九顶山矿段（储量4280.85万吨） [1] 公司技术实力与业务模式 - 公司拥有130余项国家专利 构建以EPC+O总承包为核心的业务模式 [3] - 成功承建时产1000-6000吨砂石骨料生产线80余套 服务覆盖国内外千余家客户 [3] - 通过智慧管控系统实现20%能耗降低与35%产能提升 骨料生产线时产量突破6000吨 [3] - 在河南、安徽、山东、贵州等地拥有年产500万-1500万吨标杆项目 验证技术可复制性与经济效益 [3] 运维服务方案 - 采用"全链条数智化"理念 通过智能化生产基地及云端管控平台实现全流程数据无缝衔接 [4] - 实施预防性维护策略 通过实时数据采集分析预测设备故障 配备24小时待命专业运维团队 [4] - 采用高效除尘设备降低粉尘排放 选用低噪音设备及隔音措施减少环境污染 [6] - 优化开采工艺提高资源利用率 制定生态修复计划实施植被恢复与土地复垦 [7] 行业影响与发展方向 - 子公司格瑞彼勒环保与瑞朗电气协同强化环保治理与电气自动化控制专项服务能力 [3] - 公司致力于推动矿山行业智能化、绿色化发展 形成覆盖矿山全生命周期的解决方案 [3][9]

股价表现 - 中国黄金国际股价涨超3%至134.6港元 刷新历史新高 成交额达3.62亿港元 [1] 行业驱动因素 - 美国PPI数据不及预期强化美联储降息理由 交易员加大对9月降息50个基点的押注 [1] - 美国总统特朗普公开敦促美联储立即大幅降息 [1] - 美联储降息预期升温推动黄金及铜价格中长期看涨 [1] 公司运营进展 - 长山壕金矿生产已恢复稳定 [1] - 甲玛矿规划2027年上半年投产三期尾矿库并着手提高采矿证载能力 产量有望恢复至尾砂外溢前水平 [1] - 甲玛矿被评估为具备较大扩产潜力 [1] - 公司在八一牧场和则古朗北探矿区开展探矿工作 已显示出巨大资源潜力 有望支撑未来更大规模扩产 [1]

股价表现 - 中国黄金国际股价上涨3.7%至134.6港元 刷新历史新高 成交额达3.62亿港元 [1] 行业驱动因素 - 美国PPI数据不及预期强化美联储降息预期 交易员加大对9月降息50个基点的押注 [1] - 美国总统特朗普公开敦促美联储立即大幅降息 [1] - 美联储降息预期升温推动黄金及铜价格中长期看涨 [1] 公司运营进展 - 长山壕金矿生产已恢复稳定运营状态 [1] - 甲玛矿规划2027年上半年投产三期尾矿库 同时着手提高采矿证载能力 [1] - 甲玛矿产量有望恢复至尾砂外溢前水平 [1] 资源潜力与扩产规划 - 甲玛矿被评估为具备较大扩产潜力 [1] - 公司在八一牧场和则古朗北探矿区开展探矿工作 已显示出重大资源潜力 [1] - 新探明资源有望支撑未来更大规模的产能扩张 [1]

股价表现与资金流向 - 9月11日盘中股价下跌2.07%至8.50元/股 成交额1.85亿元 换手率1.28% 总市值142.80亿元 [1] - 主力资金净流出1741.92万元 特大单买卖占比分别为5.38%和4.24% 大单买卖占比分别为15.79%和26.37% [1] - 年内股价累计上涨2.78% 近5/20/60日分别上涨3.16%、4.55%和3.91% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入310.98亿元 同比减少11.54% [2] - 同期归母净利润3.19亿元 同比大幅下降46.35% [2] - A股上市后累计分红25.20亿元 近三年累计派现18.48亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数11.80万户 较上期微降0.55% [2] - 人均流通股14239股 较上期增加0.55% [2] - 香港中央结算有限公司持股2371.29万股 较上期减少1014.34万股 位列第四大流通股东 [3] 公司概况与业务构成 - 公司位于北京市 2010年12月成立 2021年2月上市 [1] - 主营业务为黄金珠宝研发设计生产销售 是中国黄金集团唯一零售平台 [1] - 收入构成中黄金产品占比98.83% 其余为品牌使用费(0.67%)和管理服务费(0.22%)等 [1] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [2] - 概念板块涵盖黄金股、增持回购、融资融券、培育钻石及中盘等 [2]

行业规模与市场地位 - 2024年行业零售规模达到7788亿元 稳居全球重要市场地位 [1] - 行业需深耕本土市场并加快"走出去"步伐 推动品牌出海、文化出海与供应链出海协同并进 [1] 消费趋势与产品特征 - 黄金消费呈现"量减价增、结构分化"特征 投资类需求显著上升 金饰消费趋向轻量化、设计化与情感化 [4] - 金饰消费中自戴需求占比近七成 成为绝对主流 硬足金与古法金延续强劲表现 是门店利润主要贡献者 [11] - 硬足金创新品类将启动出海计划 中国创新金饰设计与工艺将直面全球市场 [7] 数字化转型与营销变革 - 数字化转型迫在眉睫 新媒体传播、短视频营销和私域运营正在重构传统零售逻辑 [9] - 57%珠宝企业布局3个及以上新媒体平台 微信公众号覆盖度84% 抖音覆盖度71% [12] - 潮宏基智慧云店案例显示数字化系统打通线上线下渠道 2024年自营门店店均收入约691万元 同比增长12.9% [12] - 企业MCN模式通过KOB、KOL、KOC、KOE、KOS、KOP六大角色矩阵构建全员IP化运营体系 [13] 行业发展战略与机遇 - 新品类创新、新渠道渗透和新市场开拓成为行业持续成长核心动能 [1] - 行业四大发展机遇包括：强化年轻消费者价值认知、巩固高质量产品定位、拓展消费场景、优化全渠道宣传 [11] - 小红书平台凭借中短图文形式和高效展示珠宝特性优势 成为珠宝企业内容发布积极性最高平台 [13] 行业活动与倡议 - "华夏珠宝地理"项目启动 系统梳理地域文化脉络 解码区域黄金珠宝产业人文精神内核 展示连锁品牌与区域标杆门店发展成果 [13] - 中国黄金珠宝盛典已连续举办12届 是业内最具权威性和影响力的年度盛会之一 [9]