证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-007 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 ...

人员与机构 - 截至2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[2] - 在全国设32家分支机构，香港设分所，有36家网络成员所[1] 业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[2] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[9][10] - 审计实施内部、独立、专业技术复核程序[11] - 制定2023年年度审计工作方案围绕重点展开[14] 其他情况 - 公司明确大信信息安全责任，其有系统控制制度[17] - 截至2023年末职业保险赔偿限额与风险基金超2亿元[18]

业绩与财务 - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为 -2777.364082万元，2023年度不进行利润分配[4] - 2024年度拟申请总额不超过303.5亿元的银行贷款授信额度[9] - 拟对3家全资子公司及3家控股子公司提供总额不超过22.287亿元的担保，其中对全资子公司担保不超16.892亿元，对控股子公司担保不超5.395亿元[9][10] 薪酬与人事 - 独立董事2024年度年度薪酬为1万元（税前）[8] - 提名王益民先生为独立董事候选人[13] 会议与议案 - 第八届董事会第十次会议应到董事11名，实到11名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过[1][2][3][6][8][9][10] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[6] - 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》全体董事不表决，直接提交股东大会审议[8] - 2024年度生产经营计划等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][9][10] - 公司独立董事提交《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股东大会述职[2] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[11] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，股东大会于2024年4月22日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开[14]

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | 时间 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 月 31 | 年 | 12 | 日止募集资金专户余额 | | 9,368,202.22 | | 加：本年度利息收入 | | | | 1,402,335.62 | | | 减：本 ...

宝胜科技创新股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事王跃堂、路国平、张利军、裴力的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 一、独立董事独立性自查情况 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别 为路国平、王跃堂、张利军、裴力。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

审计相关 - 公司于2023年3月14日和4月28日分别召开会议续聘大信为2023年度审计机构[3] - 大信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况等[5] - 大信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大信具备审计资质能力，年审表现良好并按时完成工作[6][8]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额27,550.00万元，2023年实际21,565.26万元[3] - 2023年向宝胜集团销售电缆预计15,000.00万元，实际538.99万元[5] - 2023年向航空工业集团销售电缆预计10,000.00万元，实际12,890.42万元[5] - 2024年预计向宝胜集团销售电缆1,500.00万元，上年实际538.99万元[8] - 2024年预计向航空工业集团销售电缆15,000.00万元，上年实际12,890.42万元[8] - 2023年接受宝胜系统集成服务预计6,000.00万元，实际为0[6] - 2023年向宝胜物流采购服务预计20,000.00万元，实际2,969.02万元[6] 关联方信息 - 宝胜集团注册资本80,000万元，持股31.90%[10] - 航空工业集团注册资本6,400,000万元，为实际控制人[11] - 宝胜建筑装璜为宝胜集团全资子公司，注册资本2,400万元[14] - 宝胜物流为宝胜集团全资子公司，注册资本2900万元[16] 关联交易优势 - 关联交易利于利用资源，开展业务，实现优势互补[19] - 关联交易可降低成本，提高效率，稳定经营[19] - 关联交易符合规定，公平公正，无不利影响[20]

宝胜科技创新股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01092 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-01092 号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-006 宝胜科技创新股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）的 3 家全资子公司及 3 家控股子公司。 ●担保金额：本公司预计对 3 家全资子公司及 3 家控股子公司提供总额不 超过人民币 222,870.00 万元的担保。 ●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 55,685.80 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 5.本次担保额度具体情况如下： 一、担保情况概述 公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向 3 家全资子公 司及 3 家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具 体事项如下： ...

第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2024-003 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第八次 会议的通知及相关议案等资料。2024 年 3 月 14 日下午 15：30，第八届监事会第 八次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度财务 决算报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...