招标项目信息 - 宁波北仑第三集装箱码头有限公司发布港区内集卡轮胎翻新维修外包服务项目招标公告 预算金额840万元[1] - 招标项目时间范围为2025-2026年[1] - 项目发布日为2025年9月18日[1] 股权结构 - 宁波北仑第三集装箱码头有限公司为宁波舟山港全资子公司[1] - 通过快查股权穿透数据确认控股关系[1]

业绩总结 - 2025年半年度公司归属上市公司股东净利润为2597046千元，母公司净利润为2182049千元[13] - 提取10%法定盈余公积金218205千元后，可供股东分配利润为1963844千元[13] - 拟将2025年半年度可分配利润1963844千元的30%按持股比例分配给全体股东[13] - 按2025年6月30日总股本19454388399股算，每10股拟派现金红利0.30元（含税）[13] - 实施利润分配方案需支付股利583632千元，剩余未分配利润结转至以后年度[13] 未来展望 - 未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出或超最近一期经审计总资产的30%[128] 公司决策 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事自动解任，相关制度废止[18] 股东大会与股权 - 股东大会2025年9月26日09：30在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室召开[9] - 股权登记日为2025年9月19日[9] - 现场投票2025年9月26日，网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] - 普通决议议案须出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过，特别决议议案须三分之二以上同意通过，本次特别决议议案是2[6] - 本次对中小投资者单独计票的议案是1、2、3、6.00[6] 公司股份变动 - 2010年7月23日首次向社会公众发行人民币普通股200,000万股[20] - 2010年9月28日在上海证券交易所主板上市[20] - 2010年国有股东划转20,000万股国有股给全国社会保障基金理事会[24] - 2016年8月19日向宁波舟山港集团有限公司发行A股股票372,847,809股[24] - 2020年8月25日向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行A股股票2,634,569,561股[25] - 2022年9月28日向招商局港口集团股份有限公司发行A股股票3,646,971,029股[25] 公司治理结构 - 董事会由7 - 18名董事组成，其中4 - 8名为独立董事，设董事长1人、职工董事1人[82] - 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，职工代表监事比例不低于三分之一[112] 公司运营规则 - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[27,28] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[28] - 公司在减少注册资本等7种情况下可收购本公司股份[28,29] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[31]

公司业绩表现 - 宁波港今年集装箱吞吐量突破3000万标准箱 [1] - 较去年提前23天刷新历史纪录 [1] - 8月单月吞吐量首次突破400万标准箱 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日9点30分在宁波环球航运广场46楼会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年9月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议5项非累积投票议案和2项累积投票议案，应选独立董事1人[3][4] - A股股权登记日为2025年9月19日[8] - 登记时间为2025年9月24日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00，地点为公司董事会办公室[9] 议案相关 - 相关议案于2025年8月29日、9月6日在上海证券交易所网站及四大证券报发布[4] - 特别决议议案为2号议案，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、6.00号议案[4] 选举情况 - 某股东持有100股股票，应选董事10名，拥有1000股选举票数[17] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名[17] - 某上市公司应选独立董事2名，独立董事候选人3名[17] - 某上市公司应选监事2名，监事候选人3名[17] 表决权与计票示例 - 某投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权[18] - 某投资者持有100股股票，议案5.00有200票表决权[18] - 某投资者持有100股股票，议案6.00有200票表决权[18] - 例陈××在方式一中获500票[19] - 例赵××在方式二中获100票，方式三中获50票[19] - 例蒋××在方式二中获100票，方式三中获200票[19]

公司成立与股权结构 - 浙江海港金婺海铁联运有限公司于近日成立 法定代表人为周益波 [1] - 公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 由宁波港全资子公司浙江海港物流集团与金华市国际陆港产业发展有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 经营范围涵盖铁路运输辅助活动及国内集装箱货物运输代理 [1] - 包括供应链管理服务与报关业务 [1] - 涉及海上国际货物运输代理等跨境物流服务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以书面传签方式召开第六届董事会第十九次会议 会议通知已于2025年8月29日以书面方式发送全体董事 [2] - 会议符合公司董事会议事规则及公司法规定 达到法定召开人数 董事长陶成波及16名董事全部参会 [2] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 表决结果为17票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] - 控股股东宁波舟山港集团有限公司提名刘杰为独立董事候选人 任期自2025年第二次临时股东大会批准起至第六届董事会届满 [3] - 议案已通过第六届董事会提名委员会第十一次会议审议 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][6] 独立董事候选人背景 - 刘杰现任复旦大学管理学院教授及博士生导师 兼任国际信息系统学会中国分会理事等职务 曾任多家上市公司独立董事 [8] - 拥有同济大学博士学位 1987年参加工作 曾任同济大学经济与管理学院教授及同济科技高管 具有海外学术访问经历 [8]

公司治理动态 - 宁波港第六届董事会第十九次会议于9月5日晚间召开并审议通过独立董事候选人提名议案 [2]

董事会会议召开情况 - 公司以书面传签方式召开第六届董事会第十九次会议 [1] - 会议符合董事会议事规则和公司法规定召开方式及法定人数要求 [1] - 包括董事长陶成波在内的17名董事全部参加会议 [1] 董事会决议事项 - 会议审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 表决结果为17票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 独立董事候选人信息 - 控股股东宁波舟山港集团有限公司提名刘杰为独立董事候选人 [1] - 候选人现任复旦大学管理学院教授及博士生导师 [2] - 候选人拥有同济大学博士学位 曾任多家上市公司独立董事 [2] - 候选人具有丰富的学术背景和企业管理经验 曾赴耶鲁哈佛等国际名校访问 [2] 任职安排 - 独立董事任期自2025年第二次临时股东大会批准之日起至第六届董事会届满 [1] - 独立董事连选可连任但连续任期不超过六年 [1] - 该提名已经董事会提名委员会第十一次会议审议通过 [2]

提名信息 - 宁波舟山港集团提名刘杰为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联关系[3] - 近12个月无独立性问题，36个月无处罚批评[4][5] - 兼任公司数未超3家，在公司任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[7] - 提名人确认其符合任职资格要求[7]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚、谴责批评人员不能担任[5] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[5] 提名情况 - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[7]