西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中，独立董事 3 名，至 少包括一名会计专业人士。 事职务。 第六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其 他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥 所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 在 12 个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直 有效。其他义务的持 ...

西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 第二章关联人及关联交易的认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第六条 公司与前条第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不 因此而形成关联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的 董事兼任公司董事或者高级 ...

西藏华钰矿业股份 有限公司 西藏华钰矿业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文 件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件、证券交易所规则、以及《公司 章程》中关于股份变动的限制性规定以及本制度，并应当按照相关规定履行信息 披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和 ...

西藏华钰矿业股份有限公司内部审计工作制度 西藏华钰矿业股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计办公室，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，按照一定的程序和方法，对 公司、下属分公司、控股子公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查和 评价，对内部控制及治理程序进行监督、审查和评价,并提出整改意见、督促改 进，帮助公司持续提高运作效率、改善经营管理，维护资产保值、增值，维护所 有者的合法权益，实行自我约束,自我监督机制的内部管理程序和规则。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其它有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 为进一步完善西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事和高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公 司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，特制订本管理制度。 2）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬； 3）董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超 过 12 万元/年（税前）。 2、高级管理人员 一、本制度适用对象：本公司董事、高级管理人员。 二、本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则 1、体现公司效益与薪酬挂钩的原则； 2、体现激励与约束并重的原则； 3、体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目的相符； 4、体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 三、薪酬的标准构成 1、董事薪酬标准 1）根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立 董事津贴人民币 20 万元（税前）。该等津贴于每季度发放。独立 ...

西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司") 募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 ...

西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《西藏华钰矿业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 券监督管理委 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 西藏华钰矿业股份有限公司董事提名委员会工作细则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律法规规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会的决议设立的专门工作机构，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 西藏华钰矿业股份有限公司 第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组, 负责做好战略委员会决策的前期准 备工作。由公司总经理任投资评审小组组长, 其组员由战略委员会聘任。 1 西藏华钰矿业股份有限公司董事 ...

西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 第一章 总则 第一条 为进一步加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善 ...