会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为218,678,512股，占比26.6692%[4] 议案表决情况 - 《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多个议案A股同意比例超99.98%[8][10][11][12][14][15][25] - 《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告》等议案A股反对票数43,600，比例0.0200%[14][15][26] - 5%以下股东对部分议案同意比例超98.79%[29] - 议案6、8为特别决议事项获三分之二以上表决通过，其余为普通决议获半数以上通过[29] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（济南）律师事务所[30] - 律师见证结论为股东大会召集和召开等符合规定，决议合法有效[31]

会议安排 - 公司2024年4月26日决定6月28日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年6月4日股东西藏道衡提请增加两项议案至股东大会审议[8] - 股东大会于2024年6月28日13:00在西藏拉萨现场召开，采用现场与网络投票结合方式[11] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，代表股份218,678,512股，占比26.6692%[12] - 现场出席8人，代表股份215,163,452股，占比26.2406%[12] - 网络投票股东10人，代表股份3,515,060股，占比0.4286%[12] 议案表决 - 四项议案同意股数218,634,912股，占比99.9800%[16][17][18][20] - 《2024年度财务预算报告》等多议案表决情况[21][22][23][26][28][29][31][32][34][35]

业绩相关 - 2024年塔金锑金属量计划为5000吨左右[5] - 一季度库存黄金450kg[5] 生产计划 - 2024年塔金项目5、6、12月产锑，其余时间产黄金[4][5] - 塔铝金业按计划有序生产[7] 项目进展 - 扎西康矿山竖井工程利于提高生产效率[6] - 贵州亚太矿业泥堡金矿待土地审批后全面建设[6] 市场展望 - 公司看好锑价格，因其稀缺性及需求带动[5][6] 定价与预算 - 产品按上海有色金属网锑锭价乘系数定价[3][4] - 财务预算综合考虑上一年产品均价[3]

股权结构 - 截至2024年6月17日公司总股本819,964,698股[4] - 青海稀贵金属持股88,062,324股，占比10.7398%[3] 减持计划 - 青海稀贵金属计划减持不超7,800,000股，不超总股本1%[3][6] - 减持时间为2024年7月10日～2024年10月9日[6] - 减持原因为经营发展需要[3][6]

二○二四年六月 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室 会议主持人：董事长 刘良坤先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 四、分别听取独立董事王瑞江先生、王聪先生、叶勇飞先生的 2023 年年度述职 报告 五、相关人员宣读会议议案： 1. 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 3. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 ...

可转债赎回 - 2024年4月26日至5月21日触发“华钰转债”有条件赎回条款[3] - 5月21日公司决定行使提前赎回权利，赎回登记日6月12日[4] - 赎回价格101.800元/张，赎回款发放日和摘牌日6月13日[4][6] 转股情况 - 截至6月12日，“华钰转债”余额1,155,000元，占发行总额0.1805%[7] - 累计638,845,000元“华钰转债”转股，累计转股72,170,214股[8][9] - 6月4日至12日，“华钰转债”累计转股19,070,114股[11] 股本变化 - 6月4日总股本800,894,584股，12日增至819,964,698股[10] 影响 - 赎回兑付总金额1,175,790元，不影响现金流[4][13] - 提前赎回完成后，短期摊薄每股收益，长期增强资本实力[14]

赎回信息 - 2024年4月26日至5月21日触发赎回条款[5][7] - 赎回登记日为2024年6月12日，价格101.800元/张[4][7][10] - 赎回款发放日为2024年6月13日[4][7][10] 交易与转股 - 最后交易日为2024年6月6日，6月7日起停止交易[4][10][11] - 最后转股日为2024年6月12日，截至6月11日剩1个交易日[3][4][10][11] 利息与金额 - 当期应计利息为1.800元/张[6][7] - 个人投资者税后赎回金额101.440元，税率20%[7] - 居民企业、合格境外机构投资者赎回金额101.800元[8][9] 其他 - 6月6日收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[11] - 2024年6月13日起“华钰转债”将摘牌[4][10][11]

可转债发行 - 2019年6月14日发行640万张可转换公司债券，总额64000万元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] 转股情况 - 2019年12月20日起“华钰转债”可转股，初始转股价格10.17元/股，2023年6月16日起调整为7.26元/股[3][4] - 截至2024年6月4日，累计500387000元“华钰转债”转股，形成股份53100100股，占转股前总额10.0967%[3][5] - 2024年4月1日至6月4日，转股金额98657000元，形成股份13588568股，占转股前总额2.5838%[5] 未转股情况 - 截至2024年6月4日，未转股“华钰转债”金额139613000元，占发行总量21.8145%[3][5] 其他决策 - 2024年5月21日公司决定提前赎回“华钰转债”[4] 股本变化 - 2024年3月31日总股本787306016股，4 - 6月因转股增加13588568股，6月4日变为800894584股[7][8]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年6月12日[3] - 赎回价格为101.800元/张[3] - 赎回款发放日为2024年6月13日[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年6月6日[3] - 最后转股日为2024年6月12日[3] 触发原因 - 2024年4月26日至5月21日，公司股票触发赎回条款[4] 派发金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为101.440元（税后）[7] - 居民企业每张实际派发赎回金额101.800元（税前）[8] - 合格境外机构投资者每张实际派发赎回金额为101.800元[8] 风险提醒 - 6月5日“华钰转债”收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能损失大[11] - 提醒“华钰转债”持有人限期内转股或卖出[12]