会议与培训 - 2023年董事会应参加15次，亲自出席15次，通讯参加3次，无委托和缺席[5] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[5] - 2023年参加上交所培训学习2次[6] 交易与担保 - 2023年8月1日发生关联交易，租赁三年费用443,520元[8] - 截至2023年12月31日，对外担保余额1,200万元[9] - 2023年12月14日，同意为塔铝金业提供1,200万元担保[9] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 截至2023年12月31日，非财务内控一般缺陷整改率100%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职、提建议、监督等[14]

人事变动 - 2024年4月26日公司聘任李想为董事会秘书[2] - 李想任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 李想1988年6月出生，博士学历[6] - 有多家金融机构工作经历[6] - 未持股，无关联关系，无任职限制[6]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[5] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响[4] 各方意见 - 董事会同意合理变更[8] - 监事会认为变更合理合规，不损害股东利益[9] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[10]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于全体董事人数三分之一，至少有一名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，确保有足够时间精力履职[4] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[4] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 候选人最近36个月内不得受相关处罚、谴责或多次通报批评[13] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[7] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 连续任职时间不得超过6年[10] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] 公司相关安排 - 总经理每个会计年度结束后两个月内向独立董事全面汇报并安排实地考察[29] - 年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师见面会[29] 其他规定 - 公司应承担独立董事聘请中介机构及行使职权费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[35] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[35] - 本制度由董事会负责制定并解释，经股东大会通过后生效[39] - 本制度中公司应履行程序上市前暂不适用，上市后严格遵守[39]

内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前七日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 提名委员会职责 - 研究选标准和程序、遴选合格人选、审核并提建议[6] 选任要求 - 董事、高级管理人员选任提前三十日提建议和材料[12] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效，修订解释权归董事会[16][18]

会议与工作情况 - 2023年度应参加董事会15次，亲自出席15次，通讯参加2次，出席股东大会1次[4] - 2023年主持召开2次提名委员会会议[4] - 2023年公司第四届董事会共召开15次会议[11] - 2023年未有提议召开董事会情况[12] 时间与培训 - 2023年在现场工作时间总计20天，参加上交所组织培训学习2次[4] 费用与担保 - 2023年8月1日关联交易费用合计443,520元[5] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1,200万元[7] - 2023年12月14日，公司同意为塔铝金业相关合同提供1,200万元担保[7] 业绩与审计 - 2023年7月14日，公司披露半年度业绩预增公告[8] - 2023年度续聘立信会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[9] - 2023年未提议聘用或解聘会计师事务所[12] - 2023年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[12] 内控情况 - 截至2023年12月31日，发现非财务报告内部控制一般缺陷10处[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷整改完成率100%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行各项职责[13] - 2024年独立董事将为公司发展提供建设性建议[13] - 2024年独立董事将发挥沟通、监督作用[13] - 2024年独立董事将参加业务培训提高专业水平[14]

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-013 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，为进一步规 范公司治理，公司拟修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款。 基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增 内容），具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 | 第六条 公司注册资本为 | | 562,325,0 ...

业绩与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)[16] - 截至2023年12月31日，总股本为787,295,690股[16] - 拟合计派发现金红利22,831,575.01元（含税），占2023年度净利润30.90%[16] 机构与人员 - 2024年度审计机构选聘中标为立信会计师事务所[19] - 同意聘任李想为公司董事会秘书[55] 额度与薪酬 - 公司及控股子公司2024年度综合授信额度为89,000.00万元[56] - 2024年度未兼任其他职务非独立董事津贴不超12万元/年（税前）[58] - 2024年度独立董事津贴为20万元/年（税前）[58] 会议安排 - 2024年6月28日下午13:00召开2023年年度股东大会[60]

公司治理 - 公司第四届董事会独立董事有3名[1] - 2023年公司第四届董事会共召开15次会议，会议召开符合规定[13] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议[4] 人员情况 - 王聪2023年应参加董事会15次，亲自出席15次，通讯参加2次，出席股东大会1次[4] - 王聪2023年现场工作时间总计15天，参加上交所组织的培训学习2次[5] 财务数据 - 2023年8月1日公司关联交易费用合计443,520元[7] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1200万元[8] 业务相关 - 公司于2023年7月14日披露《华钰矿业2023年半年度业绩预增公告》[10] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及股东合法权益[16] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议，提升决策水平和经营业绩[16]