人事变动 - 西部黄金副总经理朱凌霄因工作调整辞职[1] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不再担任公司其他职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[2]

股东大会时间 - 2024年5月14日发布股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月29日11:30召开[3] - 交易系统投票时间为2024年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份668,408,828股，占比72.4284%[5] - 网络投票股东7名，代表股份24,752,522股，占比2.6821%[5] 议案投票结果 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》同意票数693,160,350股，比例99.9998%[7] - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》反对票数1,000股，比例0.0002%[7] - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》弃权票数0股，比例0.0000%[7] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[9]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,161,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1106 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-020 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-021 西部黄金股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订）及其 摘要》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司经审慎研究，决定终止实施本激 励计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《西部黄金股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-016）。公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 二〇二四年五月二十九日 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案 1：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票 | | 的议案 4 | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 十一、宣布股东大会闭幕 3 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票 的议案》 七、股东投票表决 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二四年第一次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 （二）本次回购注销部分限制性股票的情况 根据《上 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月16日11:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3][4] 股东投票情况 - 现场4人代表668,811,681股，占比72.4721%[5] - 网络9人代表24,847,122股，占比2.6924%[5] 议案表决结果 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9844%[7] - 《关于公司2024年度生产计划的议案》同意票占比99.9998%[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9844%[9] - 《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》同意票占比99.9725%[10] - 《关于公司开展套期保值交易的议案》同意票占比99.9998%[11] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》同意票占比99.8756%[11] 决议情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[12] - 本次股东大会通过的决议合法有效[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为693,658,803股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比75.1645%[4] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票比例99.9844%[6] - 《关于公司2024年度生产计划的议案》同意票比例99.9998%[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票比例99.9844%[8] - 《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》同意票比例99.9844%[9] - 《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》同意票比例99.9725%[10] - 《关于公司开展套期保值交易的议案》同意票比例99.9998%[10] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》同意票比例99.8756%[10] 其他情况 - 议案12关联股东回避表决[12] - 见证律师事务所为北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所[13] - 经办律师认为股东大会决议合法有效[13] - 公告由西部黄金董事会于2024年5月17日发布[14]

诉讼金额 - 新疆伊宁县阿希金矿占用各类基金本金及利息共约8904.49万元[4] - 二审新疆有色向中国黄金河南公司支付9006.4948万元[8] 支付安排 - 9006.4948万元分三笔于2026年5月底前付清[8] 费用承担 - 一审案件受理费492124.5元由中国黄金河南公司负担[5] - 二审诉讼费双方各承担123031.12元[8] 其他 - 调解结果对西部黄金利润无影响[2] - 公司将跟踪进展并披露信息[10]

西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年五月十六日 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | 议案 | 2：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 4 | | 议案 | 3：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 | 年度生产计划的议案 10 | | 议案 | 5：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案 | 6：关于《公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 12 | | 议案 | 7：关于《公司 | 2023 | 年度内部控制审计报告》的议案 13 | | 议案 | 8：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 14 | | 议案 | 9：关于<公司 | 2023 | ...

西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼 会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分了解会议内容 的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-014 第五届董事会第六次会议决议公告（修正版） 1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案 ...