西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼 会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分了解会议内容 的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-014 第五届董事会第六次会议决议公告（修正版） 1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案 ...

营收与毛利率 - 黄金行业营业收入10.81亿元，同比增62.99%，毛利率8.50%，增加14.46个百分点[3] - 标准金营业收入10.81亿元，同比增63.37%，毛利率9.96%，增加11.69个百分点[3] - 自产金营业收入2.00亿元，同比增222.77%，毛利率46.40%，增加65.54个百分点[3] - 国内市场营业收入14.26亿元，同比增50.00%，毛利率11.05%，增加6.23个百分点[4] 产品产销 - 标准金生产量1.90吨，销售量2.17吨，生产量同比增37.86%，销售量同比降83.25%[10] - 电解金属锰生产量2.06万吨，销售量1.70万吨，生产量同比增2.75%，销售量同比增15.29%[10] - 锰矿石生产量2.55万吨，销售量8.37万吨，生产量同比降29.37%，销售量同比增61.96%[10] - 铍铜合金生产量235.61吨，销售量234.85吨，生产量同比增55.35%，销售量同比降92.15%[10] 成本与销售 - 自有矿山原材料总成本3981.98万元，占比100%，比上年降3.58%[7] - 外购合质金生产的标准金1.83吨，销售1.76吨，锰矿石一季度销售8.37万吨[5]

2023 年根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司《董 事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了职责。本年度召开了 5 次会议，会议采取现场及通讯表决 的方式。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）审议公司季度、年度财务会计报告，会计政策变更，监督及评估外部 审计机构工作 1. 2023 年 3 月 23 日，第二次会议审议了公司《2022 年度财务会计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制审计报告》、《2022 年度利润分 配预案》、《关于公司计提 2022 年度减值损失的议案》的议案、《续聘中审华会计 师事务所为 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计费用》的议案。 对公司 2022 年度财务报告相关事项与会计师事务所进行了沟通，其中对公 司大股东是否占用公司资金情况、应付账款回函比例、工程项目的管理等问题给 予了重点关注。 西部黄金股份有限公司 2023 年度董事会 审计委员会工作报告 （二）指导内部审计工作 2.2023 年 4 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-007 西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 CAC 证审字[2024] 0038 号《西 部黄金股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利 润为-165,390.75 元，归属于上市公司股东的净利润-273,956,655.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 279,333,617.62 元。由于 2023 年经 营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司实 际经营情况与未来发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不 派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表 ...

（一）出席董事会和股东大会情况 西部黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发 挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东 的合法权益。根据《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）相关规定的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏军民，男，汉族，1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。 现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记、主任会计师；同致信 德（北京）资产评估有限公司副总裁、新疆分公司负责人；北京君益致同工程项 目管理有限公司新疆分公司负责人。2023 年 9 月 15 日起任公司独立董事。具体 详见公司 2023 年年度报告中第四节"公司治理"部分。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-011 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务数据 - 2022年营业收入为44.68亿元，较上年同期下降0.67%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.74亿元，较上年同期下降254.39%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.52亿元，较上年同期下降376.50%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-9,296.35万元，较上年同期下降125.29%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为43.82亿元，较上年末下降8.96%[12] - 2022年基本每股收益为-0.2985元，较上年同期下降236.49%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为-5.89%，较上年同期下降10.94个百分点[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.99亿元[14] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-5,877.48万元[14] - 2023年1-3月营业收入为9.53亿元，较已披露数据增加3.11亿元[16] - 2023年1-6月营业收入为24.41亿元，较已披露数据增加6.51亿元[16] - 2023年1-9月营业收入为33.28亿元，较已披露数据增加10.43亿元[16] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6.39亿元，较已披露数据增加4.25亿元[16] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5.31亿元[17] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-5.55亿元，较已披露数据增加3.42亿元[16] 生产经营情况 - 公司2023年全年生产黄金7.43吨，完成年计划的127.95%[20] - 公司2023年生产电解金属锰7.59万吨，生产锰矿石55.58万吨[20] - 公司全年计划生产标准金9099.2千克，其中自产标准金1099.2千克，外购合质金生产的标准金8000千克[72] - 锰矿石计划采出量55万吨，生产电解锰7.85万吨[72] - 铍铜合金800吨[72] 成本费用分析 - 营业成本较上年同期增加,主要原因为外购合质金生产的标准金产采购价格以及销量较上年同期增加[34] - 黄金行业毛利率较上年同期下降14.72个百分点,主要原因为子公司哈图公司缴纳采矿权出让收益,以及部分子公司主要矿山停产[35][36] - 锰行业毛利率较上年同期下降7.39个百分点,主要原因为电解金属锰销售价格较上年下跌[35][36] - 铍铜合金毛利率较上年同期增长27.93个百分点,主要原因为销售价格较上年增加[37] - 标准金成本占总成本比例增长主要原因是外购合质金生产的标准金产采购价格以及销量增长[41] - 电解金属锰成本占总成本比例下降的主要原因为电解锰产销量减少，同时电解锰的单位成本较上年同期下降[41] - 铍铜合金成本占总成本比例增长主要原因为铍铜合金销量增加[41] - 公司本期职工薪酬、资产摊销等销售费用减少13.77%[46] - 公司本期贷款利息支出较上年同期减少38.19%[46] 研发创新 - 公司研发投入合计为2,556.83万元，其中费用化研发投入1,840.61万元，资本化研发投入716.22万元[47] - 公司研发人员总数为293人，占公司总人数的14.84%，主要以采矿、选矿、冶炼等专业为主[47] - 公司自主研发的"阿希环保提金剂"产品获得多项专利和奖项，并完成多项科技项目[48] 资产负债情况 - 公司应收票据、应收账款、预付款项等流动资产较上年同期大幅增加[51] - 公司短期借款、长期借款、长期应付款等负债较上年同期大幅增加[51] - 公司投资性房地产、使用权资产、长期待摊费用等非流动资产较上年同期大幅增加[51] - 公司应交税费较上年同期大幅减少，主要是资源税计提减少[51] - 公司其他应付款较上年同期大幅减少，主要是支付事故救援费用和偿还部分集团公司往来款[51] - 公司新增控股子公司少数股东权益[52] - 公司期末受限资产合计122,202,280.94元，主要为保证金等[53] - 公司自有矿山资源储量和开采年限情况[55] 重大事项 - 公司自控股股东处购买恒盛铍业100.00%股权，形成同一控制下企业合并[16] - 公司完成对恒盛铍业100%股权的收购，为公司提供新的利润增长点和多样性[27][28] - 公司收购新疆有色持有的富蕴恒盛铍业有限责任公司100%股权，完成股权交割后该公司纳入公司合并报表范围[42] - 公司2023年通过协议转让的方式完成了对富蕴恒盛铍业有限责任公司的收购，收购完成后西部黄金持有恒盛铍业100%股权[56] 风险提示 - 公司业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策，若国家相关产业政策更加严格可能会影响公司业务[74] - 公司未来业绩增长基于良好的产业政策环境及下游行业发展，若相关产业政策发生重大变化将面临较大不确定性[75

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-008 西部黄金股份有限公司 关于开展 2024 年度套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 1.交易目的：规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保 公司经营业绩持续稳定，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。 2.交易品种：黄金。 3.交易工具：公司开展衍生品交易选用的工具为期货。 4.交易场所：场内交易场所。 5.交易金额：2023 年全年黄金期货保值交易累计交易金额 24.64 亿元人民币。 2024 年，拟开展黄金套期保值交易金额预计不超过 42 亿元人民币，占用的保证 金额度预计不超过 2 亿元人民币。 2024 年 4 月 25 日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过《关于公司开展套期保值 交易的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示 公司 ...

西部黄金股份有限公司董事会 经核查独立董事夏军民、许新强、冯念仁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西部黄金股份有限公司 董事会 年 月 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，西部黄 金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏军 民、许新强、冯念仁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于对西部黄金股份有限公司 2023年营业收入扣除情况的专项核查意见 CAC证专字[2024]0226号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 CAC证专字[2024]0226号 西部黄金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西部黄金股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了 后附的贵公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣 除情况表"）。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》〈以下简称"上市 规则")的要求,贵公司编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的扣除情况表发 表核查意见。 ...