证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-025 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 23 日 （星期二） 至 09 月 29 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hlzqb@hengli.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 30 日（星期二）16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-019 江苏恒立液压股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定 以及公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会 职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，公司各项制度中涉及 监事会及监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事 仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职。 二、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于公司及全资子公司使用信用证、自有资金及外汇等方式 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-021 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑 汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司 募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、信 用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集 资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将 具体情况公告如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 恒立墨西哥项目 122,681.71 25,000.00 2 线性驱动器项目 152,72 ...

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方攸同，已充分了解并同意由提名人江苏恒立液压股份有限公司董事会 提名为江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏恒立液压股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-022 江苏恒立液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有资金进行适度的委托理财，增加公司收益，合理进行现金管理， 为公司和股东争取更大的利益。 （五）投资期限 单笔理财产品期限不超过一年，自董事会批准之日起 12 个月内有效。 （二）投资金额 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：合计使用额度不超过人民币 300,000 万元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币 300,000 万元。 已履行及拟履行的审议程序：江苏恒立液压股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和 第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置 ...

提名人江苏恒立液压股份有限公司董事会,现提名方攸同为江苏恒立液压股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒 立液压股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 江苏恒立液压股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-024 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路 88 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2025年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入51.71亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.29亿元 同比增长10.97% [1] 股东回报 - 以总股本13.41亿股为基数实施分红 [1] - 每10股派发现金红利3.00元(含税) [1]

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-017 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2025年半年度报告及其摘要》； 报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和公司章 程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 进行了审核，意见如下: 1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-016 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月13 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十五次会议的通知，会议于2025年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下 议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟选举产生公司新一届董事会。 经第五届董事会提名委员会提名，公司第五届 董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生，公司第五 届董事会独立董事候选人为：方攸同先生、王 ...