宁波博威合金材料股份有限公司 一、坚持公司战略引领，聚焦主业发展，提升公司经营质量 1、以引领行业发展为使命，积极拥抱科技革命，深化国内国际双循环布局 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-086 债券代码：113069 债券简称：博23转债 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 持续推进数字化赋能企业经营、优化公司治理，加大数字化研发成果转化不断提高公 司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者的合法权益，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、 "公司"）结合公司的实际经营情况和发展战略，开展了"提质增效重回报"行 动，现将2024年度"提质增效重回报"行动方案落实情况暨2025年度"提质增 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 宁波博威合金材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本 制度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易 日内披露有关情况。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法 ...

| 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-085 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 19 日（星期二）至 08 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 19 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 26 日（星期二） 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于变更注册资本的情况 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2023 年股票期权与 限制性股票激励计划》（草案）的规定，由于限制性股票激励对象郑小丰先生已辞去公司 董事及副总裁职务，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的 280,000 股限制性股票回 购注销，并减少注册资本。因此，公司注册资本将由 810,374,302 元变更为 810,094,302 1 元，总股本将由 810,374,302 股变更为 810,094,302 股。 三、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市 ...

国籍：中国（无境外居留权） 性别：男 出生年月：1985 年 11 月 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-082 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司关于 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会中 1 名董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查通过，公司第六届董事会提名陈科 磊先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。 董事候选人简历如下： 姓名：陈科磊 硕士研究生学历，其在国际电信及增材制造领域深耕多年，具备丰富的跨区域市场 运营、客户管理和跨文化团队管理经验。历任中兴通讯股份有限公司国际化促进师、大 客户经理、大客户总监，华为技术有限公司大客户总监、集团大客户部主任，上海远铸 智能技术有限公司副总裁。现任博威尔特太阳能科技有限公司销售副总裁 ...

2025 年第四次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董 事专门会议于 2025 年 8 月 16 日 8:30 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）相关规定，公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符 合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规 定，同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波博威合金材料股份有限公司 （以下无正文） 专门会议决议签字页） 独立董事： 崔 平 陈灵国 许如春 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金 ...

募集资金 - 公司发行可转换公司债券发行总额为17亿元，净额为16.867509434亿元[2] - 截至期初累计项目投入5.814456亿元，利息收入净额513.01万元[4] - 本期项目投入8073.33万元，利息收入净额115.58万元[5] - 截至期末累计项目投入6.621789亿元，利息收入净额628.59万元[5] - 应结余募集资金10.308579亿元，实际结余相同，差异为0[5] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户存放合计2.808578945亿元[6][9] - 2025年1 - 6月变更用途的募集资金总额及比例为0[12] 项目进度 - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目截至期末投入进度为15.35%[12] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目截至期末投入进度为67.42%[12] - 1GW电池片扩产项目截至期末投入进度为100%[12] 资金使用 - 公司以募集资金置换自筹资金37011.41万元[13] - 同意使用不超75000万元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 截至2025年6月30日，实际使用闲置资金补充流动资金余额为75000万元[13] 项目情况 - “2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”截至2025年6月30日已建成并达预定可使用状态[13] - 该项目截至2025年6月30日节余募集资金10519.33万元[13] - 同意将节余的10519.33万元用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”[13] - “3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”尚在建设期，未产生效益[13] - 按扣除节余资金计算，该项目投入进度为91.56%[13]

股东大会时间 - 股东大会召开时间为2025年9月3日14点00分[6] - 网络投票起止时间为2025年9月3日[4] - 交易系统投票时间为9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网投票时间为9：15 - 15：00[5] - 股权登记日为2025年8月27日[12] - 登记时间为2025年8月29日9：30 - 11：30、12：30 - 16：30[12] - 会期为半天[14] 议案相关 - 本次股东大会审议议案中应选董事1人[7] - 各议案经2025年8月18日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过[7] - 相关议案内容于2025年8月19日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站披露[7] 投票权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[18] - 某股东大会应选董事5名，投资者持有100股股票，在选举董事议案有500票表决权[18] - 某股东大会应选独立董事2名，投资者持有100股股票，在选举独立董事议案有200票表决权[18] - 某股东大会应选监事2名，投资者持有100股股票，在选举监事议案有200票表决权[19] 公告发布 - 公告发布时间为2025年8月19日[15]

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-084 债券代码：113069 债券简称：博23转债 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 六届监事会第十四次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主持，与 会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决 ...

公司治理调整 - 博威合金第六届第十五次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室召开 [2] - 会议审议关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] 会议信息 - 公司于8月18日晚间发布董事会会议公告 [2] - 公告来源为每日经济新闻 [2]