业绩数据 - 2025年度预计与关联人日常经营性关联交易总金额55843万元，2024年实际发生6647万元[4] - 2025年预计与香港中华煤气下属公司日常经营性关联交易843万元，2024年实际发生1207万元[4] - 2025年预计与黄维义任职企业全资子企业日常经营性关联交易55000万元，2024年实际发生5439万元[4] - 2024年向关联人购买原材料等预计1873.01万元，实际发生5974.24万元[8] - 2024年向关联人销售产品等预计285.62万元，实际发生188.03万元[8] - 2024年向关联人提供劳务预计165.54万元，实际发生169.57万元[8] - 2024年接受关联人劳务预计235.24万元，实际发生314.78万元[8] - 2025年向关联人购买原材料预计27715.17万元，年初至披露日已发生36.64万元[10] - 2025年向关联人销售产品预计27710.00万元，年初至披露日已发生0.38万元[10] 股权与注册资本 - 香港中华煤气有限公司持有公司26.48%的股份[11] - 深圳前海佛燃能源有限公司注册资本43000万元[13] - 深圳港能投智慧能源有限公司注册资本600万元[14] - 名气通智能科技（深圳）有限公司注册资本600万元[14] 关联交易说明 - 2025年预计关联交易为生产经营所需[17] - 关联交易定价有国家定价用国家定价，无则按市场或成本加利润等原则协商[16] - 公司将依业务与关联人签具体合同[16] - 关联交易不影响公司独立性、利益及持续经营能力[17] - 关联人具备履约能力[15] - 关联交易包括销售、租赁、劳务等日常行为[16] 其他 - 公告日期为2025年4月25日[19]

审计相关 - 2024年同意改聘德勤华永为年度审计机构[1] - 2025年1月确定2024年年报审计计划[1] - 2025年4月将审议2024年度经审计财务报告[3] - 将审议续聘德勤华永为2025年度审计机构[1]

募集资金情况 - 2023年7月27日发行可转换公司债券3000万张，募集资金总额30亿元，净额29.802471698亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.518955亿元，未使用余额25.283517亿元[4] - 2024年12月31日，募集资金专项账户余额9.7712亿元，与未使用余额差异15.512317亿元[4] 资金使用情况 - 截至2023年8月31日，以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用5019.454475万元[7] - 2023年9月21日至2024年9月19日，使用募集资金暂时补充流动资金15亿元，2024年1月1日至9月19日为3亿元[11] - 2024年10月21日至12月31日，使用募集资金暂时补充流动资金6亿元[12] - 截至2024年12月31日，使用募集资金购买定期存款10亿元[14] 项目情况 - 深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程截至期末投入进度为15.16%[24] - 该工程预计2026年12月31日达到预定可使用状态[24] 审核意见 - 德勤华永会计师事务所认为募集资金存放与使用报告真实反映情况[18] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，募集资金存放和使用符合规定[19]

业绩总结 - 2024年总资产452.21亿元，较2023年增长2.15%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净资产155.60亿元，较2023年增长6.96%[15] - 2024年营业收入283.48亿元，较2023年减少8.34%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.57亿元，较2023年增长1.19%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36.97亿元，较2023年增长45.41%[15] - 2024年第四季度营业收入76.09亿元，为四个季度中最高[17] - 2024年资产负债率为59.39%，较2023年下降1.59%[29] - 2024年扣除非经常性损益后净利润为14.038亿元，较2023年增长2.90%[29] - 2024年EBITDA全部债务比为0.20，较2023年下降13.04%[29] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数43957户，年度报告披露日前上一月末为46673户[19] 业务规模 - 截至2024年末，在11省（区）经营57个城市（区）管道燃气项目[8] - 公司LPG储备库年加工能力约100万吨[9] - 公司持有广东大鹏液化天然气接收站10%的股份[9] - 公司在深圳的储备库具备每年80万吨的LNG接收能力，二期扩建后将提升[9] - “大鹏公主”号年运力约80万吨[9] - 江苏斯威克年产能超过10亿平方米[10] - 深燃热电现运营2×180MW机组，2024年6月投运470MW机组，正在扩建第二套470MW机组[11] - 截至2024年末，光伏电站装机容量超259MW，年发电量近3亿度[11] - 公司节能服务案例超200个，签约客户总电量3.5亿千瓦时[11] 分红与融资 - 公司拟向全体股东每10股派发1.6元现金红利（含税），不转增股本，不送红股[6] - 2024年度有多笔超短期融资券和中期票据发行及到期[24][25] - 2024年有多笔2023 - 2024年度债券完成本息兑付[26] 股权结构 - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会期末持股11.54亿股，持股比例40.10%[19]

募集资金情况 - 2023年7月27日发行可转换公司债券3000万张，募集资金总额300亿元，净额29.802471698亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45189.55万元，2024年度使用20438.59万元[10] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为252835.17万元[10] 资金存放与差异 - 2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额为97712万元，与未使用余额差异155123.17万元[10] - 未使用募集资金中10亿元定期存款，6亿元补充流动资金，4876.83万元为利息等[10] 项目投入进度 - 深圳市天然气储调峰库二期扩建工程承诺投资29.802472亿元，截至期末累计投入45189.55万元，进度5.16%[15] 资金置换与补充 - 2023年9月21日置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金5019.45万元[15] - 2023年9月21日至2024年9月19日，使用募集资金暂时补充流动资金150000.00万元，2024年1 - 9月19日为30000.00万元[18] - 2024年10月21日至12月31日，使用募集资金暂时补充流动资金60000.00万元[19] 现金管理 - 2024年10月21日，同意使用不超过100000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金买定期存款100000.00万元[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[22] - 公司已披露信息无不及时、不真实、不准确、不完整情况[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，募集资金存放和使用符合规定[26]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-020 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，4名监事表决[1] - 会议全票通过多项议案，含2024年度监事会工作报告等[2] - 3票同意通过关联交易议案，关联监事回避表决[4] 资产处置 - 同意核销资产原值7100.84万元，处置损益 - 241.28万元[2] 报告评价 - 认为募集资金使用合规，报告编制程序合规[4][5][7] - 认为内控体系健全，全票通过内控审计报告[7]

审计与费用 - 续聘德勤华永为2025年度审计机构，费用合计239万元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.6元，不转增不送股[6] 资产处置 - 核销资产原值7100.84万元，处置损益 -241.28万元[6] 会议与议案 - 第五届董事会第三十二次会议4月23日召开[2] - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《公司2025年度经营工作设想》获审议通过[3]

业绩数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润4328912405元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1457074272.21元[4] - 最近三个会计年度平均净利润1373106084.63元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.16元（含税），不转增、不送股[2][3] - 拟派发现金红利460278486.40元（含税）[3] - 2024年现金分红总额460278486.40元[3][4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例31.59%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红1294531176.22元[4] 进展情况 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配预案[6] - 利润分配方案需经2024年年度股东大会通过实施[8]

财务审计 - 审计报告针对深圳燃气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司认为深圳燃气该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[9] 财务数据 - 公司人民币金额为8270.0000（未明确单位）[10]