证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-047 1 本公司第七届监事会于 2023 年 8 月 2 日任期届满，根据《公司章程》《监事 会议事规则》等规定，经公司 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第 6 次工会委员会 审议，选举杜世红先生为第八届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第三次临 时股东大会选举产生的两名监事王永宁先生、段云宁先生组成公司第八届监事会。 特此公告。 附件：杜世红先生简历 西部矿业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 15 日 西部矿业股份有限公司 关于换届选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 杜世红先生简历 杜世红，男，1971 年 3 月生，中共党员，大学专科学历，中级统计师。 杜先生自 2023 年 6 月至今任本公司第七届监事会职工代表监事；2021 年 10 月至今及 2017 年 12 月至 2020 年 11 月任本公司运营改善部部长；2020 年 11 月至 2021 年 1 ...

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-045 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 （五）本次董事会由参会董事共同推举董事梁彦波主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第一次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

西部矿业股份有限公司 第八届董事会独立董事对公司第八届董事会第一次会 议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为西部矿业股份有限 公司的独立董事我们在会前审核了公司提交的相关资料,并进行 了必要的调查、质询和咨询工作,同意将以下议案提请公司第八 届董事会第一次会议审议。 全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下: 一、关于聘任公司总裁的议案 1. 总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定; 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 1. 董事会秘书候选人的提名程序及会议审议程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定: 2. 经审阅董事会秘书候选人的个人履历,未发现有《公司 法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中 国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况: 3. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格,能 够胜任相关职责的要求; 4. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘 书的议案。 三、关于聘任公司副总裁的议案 1. 相关副总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公 ...

西部矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第 二次临时股东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大 会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股 东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大会修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订） $$=0=\pm\pi\wedge\pi$$ 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为规范公 司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、《上市公司治理准则》（下称"治理准则"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"股东大会规则"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（下称"上市规则"）等相关法律、 法规以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股 东、股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员和 列席股东大会会议的其他有关人员等均具有约束 ...

公司基本信息 - 公司名称为西部矿业股份有限公司，股票简称为西部矿业[11] - 公司总部位于青海省西宁市五四大街52号[137] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为226.84亿人民币，同比增长30.92%[13][34] - 归属于上市公司股东的净利润为15.07亿人民币，同比下降6.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为24.67亿人民币，同比下降58.84%[13] - 基本每股收益为0.63元，同比下降5.97%[13] - 稀释每股收益为0.63元，同比下降5.97%[13] - 加权平均净资产收益率为9.86%，较上年同期下降1.71个百分点[13] - 公司2023年半年度现金分红71.49亿元，占累计可分配利润的56.16%[33] - 公司2023年上半年净利润为22.45亿人民币，同比下降9.1%[124] - 母公司2023年上半年营业收入为36.86亿人民币，同比增长44.3%[126] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为246.7亿人民币，同比减少了599.4亿人民币[128] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-28.5亿人民币，出现了负增长[128] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-19.5亿人民币，同比减少了39.7亿人民币[129] 主营业务 - 公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务[18] - 公司生产铜精矿60,077金吨，锌精矿60,328金吨，铅精矿31,072金吨，钼精矿1,388金吨，镍精矿537金吨，硫精矿72,000吨，铁精粉550,319吨[19] - 公司总计拥有保有资源储量为铜金属量617.74万吨、铅金属量165.13万吨、锌金属量288.15万吨、钼金属量37.22万吨、五氧化二钒64.43万吨、镍金属量27.12万吨、金金属量12.75吨、银金属量2,146.49吨[20] 环保情况 - 公司注重ESG管理，将安全环保、社会责任、公司治理融入生产经营与企业文化之中[30] - 公司在报告期内为减少碳排放采取了多项措施，取得了显著效果[98] - 公司生产过程中产生的废水经过处理后全部回用，废水不外排[77][79][80] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司2023年上半年营业收入为226.84亿人民币，同比增长30.92%[13] - 公司2023年半年度现金分红71.49亿元，占累计可分配利润的56.16%[33]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-027 西部矿业股份有限公司 关于参加 2023 年青海辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00-17:00 ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 6 月 1 日（星期四）15:00 前通过本公 告后附电话和邮箱联系公司，向本公司提出您关注的问题。公司将在活动期间 对投资者普遍关心的问题进行回答。 一、说明会类型 为了进一步做好公司投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通交流， 公司将参加由青海证监局、青海证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举 办的"2023年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会"主题 活动，与投资者就2022年年报、行业状况、发展战略、生产经营等问题进行文字 互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次投资者网上接待日活动于2023年6月2日（星期五）14:00 ...

财务表现 - 营业收入达到115.74亿人民币，同比增长31.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.799亿人民币，同比下降10.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2608.39万人民币，同比下降98.97%[4] - 非经常性损益项目合计为9.186万人民币，主要包括资产处置损益、政府补助等[6] 公司发展 - 公司通过收购同一控制下企业实现了企业合并，对财务数据进行了重述[5] - 公司进行了资本结构优化和产业结构转型升级，通过股权转让和增资等方式推动产业发展[9] - 公司持有子公司股权比例增加，推动多金属资源综合循环利用项目顺利实施[11] - 青海湘和有色金属有限责任公司通过增资方式改善资本结构，认缴86,000万元新增注册资本，对青海湘和的出资额为100,000万元人民币[12] 资产状况 - 西部矿业股份有限公司2023年3月31日的流动资产合计为15,347,677,303元，非流动资产合计为37,906,692,201元[13] 财务运营 - 公司普通股股东总数为16.21万股，前十名股东中国有法人持股最多[7] - 西部矿业股份有限公司2023年第一季度营业总收入为11,573,875,801元，营业总成本为10,360,103,502元，净利润为1,019,339,004元[16] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为13463130196元，较去年同期10546708371元增长27.7%[19] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为13437041811元，较去年同期8002785003元增长67.9%[19] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为661535441元，较去年同期3691055533元减少91.9%[19] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为5442000000元，较去年同期4247778279元增长28.1%[20] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为4571171105元，较去年同期4211841898元增长8.5%[20]

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润34.46亿元，归属于母公司股东的净利润[4] - 公司可供股东分配的利润为36.07亿元，向全体股东每10股派发现金股利14元[4] - 公司2022年度利润分配方案占可分配利润的96.81%[4] - 公司2022年营业收入为397.62亿人民币，同比增长39.76%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为34.46亿人民币，同比增长18%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为102.52亿人民币，同比增长29%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为161.44亿人民币，同比增长21%[14] - 2022年全年实现营业收入398亿元，同比增长3%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为34.46亿元，同比增长18%[19] - 2022年规上有色金属工业企业实现营业收入79,971.9亿元，比上年增长10.5%，实现利润总额3,315亿元，为历史第二高值[29] - 铜价受多方因素影响呈现V型走势，铅价总体呈现区间震荡态势，年初和年末价格较高[29] 公司发展战略 - 公司成功抓住锂行情市场机遇，收购东台锂资源公司27%股权[23] - 公司加大科研力度，提升铜、钼回收率，低品位硫化矿得到综合利用[24] - 公司开展重点科研项目研究，各项经济指标大幅提升[24] - 公司加强高端人才引进，引进4个高层次人才项目，高端专业人才队伍建设取得显著成效[24] - 公司推动“工业化”与“信息化”深度融合，建成国内首条5G全自动智能化锌冶炼熔铸生产线[26] 公司产品与产能 - 公司全资持有或控股并经营十四座矿山，主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等[34] - 公司拥有多个矿山，包括铜、铅锌、铁、镍和镁等多种矿产资源[36] - 公司冶炼板块实施了一批产业升级改造重大项目，产能包括电铅、电解铜、锌锭、锌粉和偏钒酸铵等[36] - 公司主要产品包括电铅、硫酸、金锭、银锭、阴极铜、硫酸、锌锭、硫磺和偏钒酸铵等，采用不同工艺方法生产[37] 公司财务情况 - 公司2022年度实现营业收入397.62亿元，较上年同期增加3%[44] - 2022年前五名客户的营业收入为119亿元，占全部销售收入的30%[48] - 2022年度营业收入较上年同期增加3%，主要是本期有色金属贸易增加[46] - 有色金属采选冶业务营业收入为26.20亿元，毛利率为28.04%[50] - 锌类产品营业收入为43.70亿元，毛利率为23.64%[50] 公司治理与社会责任 - 公司通过环境保护政府网站公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导[4] - 公司在2022年支付对外捐赠费用共计704.5万元，主要用于全国卫生公共事件、乡村振兴、产业帮扶及文化活动等社会公益事业[191] - 公司深入挖掘联点村优势产业，捐赠产业发展资金563万元，大力推动高原特色养殖、农产品加工和农业机械现代化服务[193] - 公司帮助五个联点村共有农户5,903人，其中脱贫户398户，脱贫人口1,487人[196]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2023-019 西部矿业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 3 月 28 日（星期二）至 4 月 3 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 wmtzz@westmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 4 日 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以录播视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

2020 年年度报告 公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二一年四月 1 / 222 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 罗已翀 | 个人原因 | 王海丰 | 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王海丰、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）马明德 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2020年度末公司总股本238,300万股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计分配28,596万元（占2020年度可分配利 ...